综合授信 - 公司拟向银行申请不超32500万元综合授信[1] - 宁波、华夏、兴业银行无锡支行分别授信10000万、12500万、10000万元[1] - 授信期限1年，可循环使用，均为信用担保[1] 审批与授权 - 申请综合授信经董事会审议无需股东大会批准[2] - 授权董事长沈剑标签署授信额度内法律文件[1]

无锡智能自控工程股份有限公司章程 无锡智能自控工程股份有限公司 章程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务 ...

公司治理 - 2024年1月9日董事会和监事会审议通过注销部分回购股份等议案[1] - 2024年1月25日临时股东大会审议通过相关议案[1] - 2024年3月25日办理完毕回购股份注销事宜[1] 工商登记 - 完成工商变更登记，收到《登记通知书》[2] - 注册资本变更核准，《公司章程》备案[2] - 取得换发的《营业执照》[2] 公司信息 - 统一社会信用代码为91320200732272706G[2] - 注册资本为35345.2136万元整[2] - 法定代表人为沈剑标[2] 公告信息 - 公告发布日期为2024年6月19日[4]

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-067 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于"智能转债"调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前"智能转债"转股价格为：8.30 元/股 2、调整后"智能转债"转股价格为：8.26 元/股 3、转股价格调整起始日期：2024 年 6 月 25 日 一、关于"智能转债"转股价格调整的相关规定 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 7 月 2 日公开 发行了 230 万张可转换公司债券（债券简称：智能转债，债券代码：128070），根据 《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》发行 条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债在本次发行之 后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股 本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价 格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-066 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：按照权益分 派股权登记日公司总股数扣除回购专户股数的股本为分配基数为分配基数，分配比 例不变的原则，向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东派发现金红利， 每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）；送红股 0 股；不以公积金转增股本。 2、自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若公司股本总 额发生变化，则按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 3、公司于 2019 年 7 月 2 日公开发行了 230 万张可转换公司债券（债券简称： 智能转债， ...

公司基本情况 - 公司成立于2001年，2017年6月在深交所挂牌上市，是国家高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业 [2] - 建有江苏省调节阀工程技术中心、博士后科研工作站等科研机构，拥有国家专利200多项 [2] - 产品广泛应用于石油、化工等多个领域，拥有全资子公司5家，在全国设立多个4S产品售后服务站 [2][3] 经营业绩 - 2023年全年实现营业收入10.24亿元、同比增长18.76%，净利润1.05亿元，同比增长25.51% [3] - 2024年第一季度实现营收2.22亿元、同比增长26.47%，净利润1418.78万元，同比增长3.61% [3] 行业竞争格局与市场占有率 - 国内控制阀产品市场分为高端、中高端、普通三个层次，中高端产品市场份额最大，大部分为外国品牌，少数国内头部企业推动进口替代 [3] - 国内控制阀行业产品超六成价格总量被国外产品垄断，公司整体市场占有率约2% [3] 核心零部件国产化率 - 控制阀主要分为阀本体、执行机构和控制附件三大部分，阀本体、气动执行机构自制，控制附件基本外购且以国外产品为主 [3] 下游客户构成 - 2023年度石油化工领域业务占比约65%，新能源新材料业务占比约20%，其他领域占比约15% [4] 竞争要素 - 重视提高开发能力、提升技术创新水平，与高校合作，拥有专利200多项 [4] - 产品可靠性高，包括产品质量、稳定性与寿命 [4] - 拥有系统解决方案设计能力，可为客户量身定制方案 [4] - 产品价格具有成本优势 [4] - 提供优质附加服务，如节约运行成本规划、阀门系统全生命周期管理方案 [4]

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-065 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司以简易程序向特定对象发 行股票募集资金的使用效率，同意在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金 投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起十 二个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-085）已于 2023 年 9 月 14 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况 近日，公司 ...

特别提示： | 证券代码：002877 | | | | | | | | 证券简称：智能自控 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：128070 | | | | | | | | 转债简称：智能转债 | | | 转股时间：2020 1 | 年 | 月 | 8 | 日至 | 2025 | 年 7 | 月 | 2 | 日 | | 暂停转股时间：2024 | | 年 | 6 | 月 12 | 日至 | 2023 | | | 年度权益分派股权登记日止 | | 恢复转股时间：公司 | | 2023 | | | | | | 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 | | 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-064 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于实施权益分派期间"智能转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司以简易程序向特定对象发 行股票募集资金的使用效率，同意在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金 投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起十 二个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-085）已于 2023 年 9 月 14 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 1 币种：人民币 签约银行 关联关系 投资期限 产品类型 起息日期 终止日期 产品名称 预期年化收 益率 （精 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司正在推进数字化平台建设,主要应用于研发和生产领域,可以提升研发管理效率和生产效率 [1] - 公司的研发主要是跟随客户需求,深度参与整个项目的前期技术交流、产品研发、试制到最终交付 [1][2] - 国产控制阀在石油化工领域的替代进度,目前高端控制阀领域国外品牌占比约70%,国内品牌占30%左右,未来国产品牌占比有望进一步提升 [2] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **关于公司未来分红预期和资本运作计划** **领导回答** - 公司未来分红计划要综合考虑经营状况和资金需求等因素 [3] - 公司目前主要集中精力做好主业,如果有合适的并购等机会也会考虑 [3] 问题2 **关于大股东股票质押情况** **领导回答** - 大股东目前的股票质押是为了保障可转债发行,后续没有其他质押计划 [4] 问题3 **关于可转债到期前的相关计划** **领导回答** - 公司目前没有针对可转债到期的特殊计划,将按照正常操作进行 [5]