公司基本情况 - 成立于2001年，2017年6月在深交所挂牌上市，是国家高新技术企业和国家级专精特新小巨人企业 [2] - 建有江苏省调节阀工程技术中心、博士后科研工作站等科研机构，拥有国家专利180多项 [2] - 拥有全资子公司5家，在全国设立多个4S产品售后服务站 [3] 经营业绩 - 2023年上半年营业收入4.5亿元，同比增长17.89%，归属于上市公司股东的净利润4291.05万元，同比增长71.18% [3] - 在石油化工领域保持良好增长势头，在光伏、新能源领域业绩增长迅速 [3] 产品情况 - 主要产品为控制阀，包括调节阀和开关阀，业务规模占比相当 [3] 行业市场情况 - 国内控制阀市场总体规模约600亿，年均增长率5%-6%，超五成被国外产品垄断，公司市场占有率约1.5% [3] - 控制阀行业集中度较低，头部企业市场空间大 [3] 下游行业占比及布局 - 石油化工领域业务占比约65%，新能源新材料业务占比约25%，其他领域占比约10% [4] - 继续加大研发投入，拓展新的数字化、智能化产品，提高产品质量，探索拓展产品应用领域 [4] 竞争优势 - 进口替代优势：凭借综合因素实现国外产品替代，取得行业领先优势 [4] - 产品创新优势：拥有专利180多项，取得行业领先的产品应用业绩 [4] - 服务优势：为客户提供检维修服务与解决方案，以快速响应和优质服务赢得信任 [4][5] - 人才优势：拥有高度稳定团结、年轻化、高素质的管理团队和核心员工队伍 [5][6] - 品牌优势：拥有稳定、长期合作的大中型企业客户，市场占有率和品牌知名度逐步提高 [7][8]

公司概况 - 智能自控成立于2001年，2017年6月在深交所上市，是国家高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业 [2] - 公司拥有国家专利180多项，建有江苏省调节阀工程技术中心、博士后科研工作站 [2] - 产品应用于石油、化工、新能源、新材料、电力、环保、钢铁冶金等领域，拥有5家全资子公司和多个4S产品售后服务站 [2][3] 财务表现 - 2023年上半年营业收入4.5亿元，同比增长17.89% [3] - 归属于上市公司股东的净利润4,291.05万元，同比增长71.18% [3] - 经营性现金流为负，主要因原材料储备增加和承兑汇票付款方式占比高 [3] 市场与业务发展 - 石油化工领域保持良好增长势头，光伏、新能源领域业绩增长迅速 [3] - 开关阀建设项目有序推进，建成后将解决产能瓶颈问题 [3] - 国内产品与国外品牌差距逐步缩小，市场占有率上升，在价格、快速响应等方面有优势 [3] 行业对比 - 国外品牌起步早、经验丰富、技术工艺水平高、员工敬业精神强 [3] - 国内产品在国家政策支持、优质服务、价格等方面具备竞争力 [3]

市场规模与份额 - 国内控制阀市场总体规模达600亿人民币，年均增长率5%-6% [2] - 超五成市场份额被国外产品垄断，高端控制阀领域尤为明显 [2] - 公司当前市场占有率为1.5%，受益于国产替代趋势 [2] 下游行业分布 - 控制阀应用领域广泛，包括能源、石油、化工、冶金、新能源等，行业集中度低 [3] - 公司下游业务占比：石油化工65%、新能源新材料20%、其他领域15% [3] 产品结构与优势 - 主要产品为控制阀，包括调节阀（流量/温度/压力控制）和开关阀（管路截断），两类产品业务规模相当 [3] - 产品特色：种类全、中高端市场定位、特殊工况应用经验丰富、品质稳定、快速定制化服务能力 [3] - 检维修服务占营收10%，可为客户提供国内外品牌控制阀的故障排查与维修 [4][5][6] 行业趋势与战略 - 国产控制阀工艺技术进步推动替代进口趋势，行业前景良好 [2] - 头部企业因行业集中度低而具备较大市场空间 [3] - 公司计划持续扩大检维修业务投入 [7]

1 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-087 债券代码：128070 债券简称：智能转债 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-087 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司以简易程序向特定对象发 行股票募集资金的使用效率，同意在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金 投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起十 二个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-085）已于 2023 年 9 月 14 日刊登于 ...

行业发展态势 - 产品可靠性和调节精度提升，下游企业对精密控制阀要求和需求增大，国内企业研发实力增强，加大研发投入改善工艺质量 [2][3] - 国产化率上升，加速进口替代，国家政策支持，国产厂商具离客户近、售后响应快、成本低等优势 [3] - 产业集中度上升，进入门槛提高，优秀企业收购整合扩大规模，领军企业技术投入提高门槛 [3] 市场规模与份额 - 国内控制阀市场总体规模可达600亿左右，年均增长率5%-6%，超五成被国外产品垄断，公司市场占有率1.5%左右 [3] 下游市场结构 - 控制阀应用领域广泛，下游行业集中度不高，公司下游行业包括石化、钢铁等 [4][5] - 公司石油化工领域业务占比约65%，新能源新材料业务占比约20%，其他领域占比约15% [6] 在手订单与交付周期 - 公司在手订单充裕，产品交付周期视项目而定，大项目交期3 - 6个月，非标定制产品交付周期较长 [7][8]

独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 无锡智能自控工程股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 公司独立董事认为，公司使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投 项目自筹资金的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等关于上市公司募集资金使用的 有关规定，切合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换已支付发 行费用及预先投入募投项目自筹资金。 二、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额 置换的独立意见 公司先使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换， 符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求，已履行了必要的决 策程序，有利于提高募集资金的流动性及使用效率，符合股东和广大投资者的利 益，不影响公司募投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况，同意公司使用银行 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-085 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召 开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司募集资金的使用效率， 公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设 进度，在确保资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，具体情 况如下： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定 对象发行 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779号）同意注册，公司以简易程 序向特定对象发行人民币普通股（A股）20,905,922股，发行价格为8.61元/股，募 集资金总额为人民币179,999,988.42元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 3,831,358.83元后，募集资金净额为人民币176,168,629.59元。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师"）已于2023年8月29日对发行人募集 资金的资金到位情况进行了审验，并出具"容诚验字【2023】100Z0025号"《验 资报告》。 公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与相关银行及保荐机构签订了 《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 经公司第四届董事会第十八次会议、第十九次会议及第二十一次会议，并经公 司2022年年度股东大会审议通过，本次募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项 1 单位：万元 中原证券股份有限公司关于 无锡智能自控工程股份有限公司使用募集资金置换预先投入募 投项目的自筹资金及已支付发行费用 ...

RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用鉴证报告 无锡智能自控工程股份有限公司 容诚专字[2023]100Z1178 号 容诚会计| 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn 报告编码:京2309CL 目 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 1 - 3 | | | 行费用鉴证报告 | | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 4 - રે | | | 行费用专项说明 | | | :: 一、对报告使用者和使用目的的限定。 本鉴证报告仅供智能自控公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为智能自控公司用募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披 露。 二、 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-082 无锡智能自控工程股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金及支付发行费用的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司已使用自筹资金支付了部分发行费用，且为顺利推进募集资金投资项目 建设，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先进行了投入。容诚会计师对公 司截至 2023 年 9 月 8 日以自筹资金支付的发行费用及预先投入募投项目的事项 进行了审核，并出具了《关于无锡智能自控工程股份有限公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字【2023】100Z1178 号）。 截至 2023 年 9 月 8 日，公司已使用自筹资金支付人民币 0.43 万元发行费 用，已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币 1,398.18 万元，两项合计 共人民币 1,398.61 万元。 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情 ...