证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-045 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会向辛广斌先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间对公司所 做出的贡献表示衷心感谢！ 公司董事长张立品先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 联系电话：0755-27040133 ； 电子邮箱：szjqh@everrise.net ； 联系地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园。 特此公告 深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总 经理、董事会秘书辛广斌先生的书面辞职报告。 辛广斌先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公 司章程》等有关规定该辞职报告自送达董事会之日起生效。辛广斌先生辞职后， 将不再担任公司任何职务。截至本公告日，辛广斌先生未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。其在员工持股计划中所持份额按照公司《第一期 员工持股计划管理办法》执行。 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 章程 深圳市京泉华科技股份有限公司 公司章程 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 他有关规定由深圳市京泉华电子有限公司改制设立的股份有限公司(以下简称 "公司")。 2023 年 8 月 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 34 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-046 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:30 2023 年 9 月 5 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023 年 9 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出 席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深 ...

业绩增长与战略方向 - 公司未来业绩增长点主要集中在光储逆变、新能源充电桩和新能源汽车三大领域 [2] - 公司战略方向是成为一流的电源系统解决方案及相关磁性元器件提供者，深耕核心主业，紧跟行业技术发展趋势 [2] - 公司将继续挖掘电力电子技术的应用潜力，抢抓新能源领域和通信领域的发展机遇 [2] 募投项目与产能 - 募投资金主要用于河源新能源磁集成器件智能制造项目和补充流动资金 [3] - 募投项目目前按计划快速建设中 [3] - 公司现有产能已处于饱和状态，新生产基地正在建设中 [4] 市场与销售 - 2022年公司境外销售收入同比增长6.41%，但销售额占比下降，主要因国内销售收入增速较快 [3] - 公司客户集中度较高，第一客户占比30%，但公司对所有客户均有相关风险管理政策 [4] 产品与竞争力 - 公司在储能领域主要提供磁性元器件及相关产品 [4] - 公司在产品标准化、工艺平台化、设备自动化、产能规模化等方面不断提升综合竞争力 [3] 财务与分红 - 2022年公司营业规模快速增长，毛利率提升，期间费用率下降，净利润快速增长 [4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），并以资本公积金每10股转增4股 [4] 原材料与成本控制 - 公司通过严格的采购控制体系、灵活的采购定价方式和价格联动机制应对原材料价格波动 [4] - 公司积极优化生产管理，提高原材料利用效率，缩短生产周期 [4] 行业地位 - 公司是磁性元器件的领先企业，连续多年入选中国电子元件百强企业 [3] - 公司是中国电子元件行业协会电子变压器分会理事长单位，中国电源学会会员、理事单位 [3]

营业收入与利润 - 公司2023年第一季度营业收入为7.81亿元，同比增长72.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5566万元，同比增长441.04%[5] - 基本每股收益为0.3068元，同比增长436.36%[5] - 加权平均净资产收益率为5.71%，同比增长4.45个百分点[5] - 公司营业总收入为781,105,581.98元，同比增长72.2%[28] - 净利润为55,903,309.28元，同比增长502.8%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为55,660,437.65元，同比增长441.1%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8043万元，同比增长552.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为80,432,523.60元，同比增长552.34%，主要系本期销售回款增加所致[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-106,666,675.06元，同比减少237.84%，主要系本期长期资产投资增加所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为394,729,023.70元，同比增长621.38%，主要系本期发行股份吸收投资增加所致[13] - 经营活动产生的现金流量净额为80,432,523.59元，同比增长552.4%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-106,666,675.05元，主要由于购建固定资产和无形资产支付了46,002,402.65元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为394,729,023.70元，主要由于吸收投资收到429,139,974.90元[35] - 期末现金及现金等价物余额为593,003,641.13元，同比增长223.5%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为645,381,734.86元，同比增长25.3%[33] - 支付给职工以及为职工支付的现金为89,522,831.09元，同比增长28.9%[34] - 收到的税费返还为7,361,345.49元，同比下降60.0%[34] 资产与负债 - 总资产为30.74亿元，同比增长22.56%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.32亿元，同比增长51.08%[5] - 货币资金为6.70亿元，同比增长101.71%，主要系非公开发行股票募集资金到账所致[8] - 交易性金融资产为6095万元，同比增长2287.02%，主要系银行理财产品增加所致[8] - 公司非公开发行股票募集资金总额为435,499,974.90元，扣除发行费用后募集资金净额为420,573,138.41元[18] - 货币资金期末余额为670,180,495.72元，较年初增长101.71%[22] - 应收账款期末余额为943,573,856.43元，较年初增长2.79%[22] - 存货期末余额为587,625,525.26元，较年初增长17.58%[22] - 流动资产合计期末余额为2,413,818,880.03元，较年初增长28.97%[22] - 资产总计为3,074,293,418.08元，同比增长22.6%[24] - 负债合计为1,647,942,349.94元，同比增长5.2%[26] - 归属于母公司所有者权益合计为1,431,552,351.68元，同比增长51.1%[26] - 短期借款为264,365,398.52元，同比下降19.4%[24] - 应付账款为881,604,636.04元，同比增长14.1%[24] - 长期借款为60,000,000.00元，新增[26] 成本与费用 - 营业成本为6.57亿元，同比增长65.14%，主要系销售收入增加所致[11] - 营业总成本为727,377,947.89元，同比增长62.4%[28] - 研发费用为23,839,856.17元，同比增长24.1%[30] 股东与股权 - 深圳远致富海高新投资企业为公司第一大股东，持股比例为14.45%，持股数量为26,220,766股[15] - 公司实际控制人张立品持股比例为11.48%，持股数量为20,834,274股[15]

公司经营业绩 - 2022年公司营业收入为25.84亿元，同比增长35.33%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元，同比增长614.43%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.18亿元，同比增长763.75%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为7,438.68万元，同比增长156.67%[10] - 公司基本每股收益为0.7941元，同比增长617.34%[10] - 公司加权平均净资产收益率为16.10%，同比增加13.63个百分点[10] - 公司总资产为25.08亿元，同比增长34.12%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为9.47亿元，同比增长16.46%[10] 行业发展趋势 - 全球可再生能源装机容量预计2030年将达到3.7TW,全球净零排放目标已达成共识[16] - 预计2025年全球智慧光储逆变器市场将达到约1,051.35亿元[18] - 2022年中国新能源汽车销量达到687万辆,同比增长96%[19] - 预计2025年中国公共直流充电桩/公共交流充电桩/私人交流充电桩新增建设数量分别为95.6/70/432.1万台[22] - 2022年12月中国充电桩保有量达521万个,同比增长92.5%[22] - 新能源汽车产业是全球汽车产业转型发展的主要方向，是促进世界经济持续增长的重要引擎[23] - 2022年中国新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%[24] - 2023年国内经济逐步好转，汽车销量将进一步增长，预计2023年汽车行业总体增长4%，达到2794万辆[24] 公司主营业务 - 公司主要业务包括光储逆变、新能源充电桩和新能源汽车三大领域[15] - 公司专注于电子制造行业，是一家集磁集成器件、电源类产品的研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业[25] - 公司磁性器件产品包括特种变压器和磁性器件两大类[26][27] - 公司电源类产品包括电源适配器、充电器和定制电源，其中智能电源是定制电源产品系列中的技术含量高的产品[29] 公司经营情况 - 2022年公司实现营业收入25.84亿元，同比增长35.33%[33] - 内销金额17.09亿元，占比66.15%；外销金额8.75亿元，占比33.85%[33] - 2022年营业利润14,769.77万元，较上年同期增长1096.16%[33] - 2022年利润总额14,846.32万元，较上年同期增长1090.17%[33] - 2022年归属于上市公司股东的净利润14,237.40万元，较上年同期增长614.43%[33] - 电子元器件业务占营业收入的96.72%，同比增长36.44%[35] - 特种变压器产品营业收入为10.79亿元，同比增长85.27%[35] - 境内销售占营业收入的66.15%，同比增长57.19%[35] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律、法规规定，不断完善公司治理结构[74] - 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等专门委员会[74] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开[77][78] - 公司建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照公司章程规范运作[77] 公司内部控制 - 公司持续优化和完善内部控制制度，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障[109] - 公司2022年度未发现财务报告和非财务报告方面的重大缺陷和重要缺陷[122] - 会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[122] 公司社会责任 - 公司积极响应国家环保政策，开展节能减排与环境保护工作[124] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[124] - 公司重视供应链关系的维护，对供应商的开发、选择、评审和管理均采用统一标准[127] - 公司建立了以绩效为导向的差异化薪酬分配机制，为员工提供完备的福利薪酬体系和广阔的职业发展通道[127] - 公司高度重视环境保护工作，导入ISO14001环境管理体系，持续加大环保管理力度[129,130] 公司未来发展 - 公司将深耕现有核心主业，紧跟行业技术发展趋势，抢抓新能源领域发展机遇[70] - 公司将继续提升生产制造的信息化、自动化、智能化水平，持续提升产品品质，拓宽产品应用领域[70] - 公司将通过扩大生产规模、提高生产自动化水平来满足客户需求，提升市场占有率[71] - 公司将加大研发投入和人才引进力度,建设国家级研究中心,提升整体创新水平[71]

深圳市京泉华科技股份有限公司 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-020 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2022 年年度报告全文》《2022 年年 度报告摘要》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司将于 2023 年 4 月 27 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 4 月 27 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长张立品先生，董事总经理鞠万金先生，独立董事董秀琴女士，董事会 秘书辛广斌 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年2月24日09:30 - 12:00 [1] - 调研地点在公司多功能厅 [1] - 参与单位包括博时基金、中银基金等众多机构 [1] - 上市公司接待人员有董事长张立品、销售副总经理张文举等 [1] 公司研发创新能力 - 在产品研发设计创新上，融合跨领域技术和材料，使新产品成本更具竞争力、更易自动化生产且有持续迭代基因 [2] - 在传统立绕技术上实现圆形、矩形、异形、梯形截面立绕产品序列，多磁路方形连绕工艺获突破，在自动化设备研发、生产工艺设计、散热技术和成本控制方面有优势 [2] 产品价值与成本控制 - 未来两年新能源类产品单机价值量随客户端产品功率提升而增加，但非线性或等比例增长 [2] - 大部分与下游客户形成联动刷价机制，且从季度或半年度刷价修正为月度联动刷价，降低材料成本变化对经营指标的影响 [3] 自动化升级进展 - 2022年陆续实现绕线、装配、灌胶、检测工序自动化 [3] - 2023年以整线自动化为目标，提升自动化率并加大自动化设备投入 [3] 业务影响与策略 - 美国充电桩新政暂不对公司产生影响，公司充电桩业务以国内客户为主，境外集中在欧洲市场，无美国充电桩类磁性器件实质销售 [3] - 提升毛利率策略包括提高细分市场占有率和产品销售规模、提高制造端自动化率和设备复用率、优化采购端供应商结构和提高物料复用率 [3] 产能与自动化率提升 - 2022年底在广东河源和江苏盐城设新生产基地，全球生产基地建筑面积增至30万平方米左右，可满足未来两三年发展需求 [3] - 将销售规模较大的产品逐步自动化，在客户端推广标准化产品模型，保留自动化设备友好参数和坐标以提高定制件自动化设备复用率和柔性度 [4]

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入 7.48 亿元，同比增长 13.82% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为 5,330.00 万元，同比减少 2.73%，主要受人民币升值、原材料价格上涨及人工成本上升影响 [3] 产品与市场 - 公司主要产品包括高频变压器、低频变压器、适配器电源、裸板电源、光伏逆变电源、数字电源、三相变压器、特种电抗器等 [2] - 产品广泛应用于家用电器、消费电子、UPS 电源、LED 照明、通信、光伏发电等领域 [3] - 主要客户包括施耐德集团、ABB 集团、伊顿集团、格力集团、华为、GE 集团、富士康集团、松下集团、霍尼韦尔集团等 [3] 未来发展战略 - 公司愿景是成为一流的电源系统解决方案及相关磁性元器件的提供者 [3] - 未来 5～10 年目标是成为业界一流的电源及磁性元器件制造商 [3] - 重点发展技术包括新材料、新工艺、BMS 管理系统、微型逆变器、无线充电器和数字电源等 [4] 生产基地与国际化 - 磁性元器件生产建设项目和电源生产建设项目是公司募集资金投资的重点 [4] - 已在香港、北美、菲律宾、印度等地设立分支机构和生产基地 [5] - 计划进一步拓展欧洲、北美等发达地区市场 [5] 技术与研发 - 公司将持续加大研发投入，提升产品设计、工艺等环节的技术革新 [4] - 重点研究无线充电线圈、充电桩电抗器等新产品，部分产品已实现量产 [7] 人力资源与 TPM 系统工程 - 公司计划持续吸纳高素质管理、技术及营销人才 [6] - 自 2008 年起实施 TPM 系统工程，目前已推进至第五阶段（自主点检阶段），目标是推进至第六阶段（品质保全阶段）和第七阶段（自主管理阶段） [5] 外延式发展与市场调整 - 公司计划通过外延式并购拓宽发展渠道，提升市场占有率 [6] - 2014-2016 年外销收入占比下降，内销比例提升，主要因深加工结转业务转为国内贸易及境内客户（如华为）销售增长 [6][7]

财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 本报告期营业收入6.76亿元，同比增长24.46%；年初至报告期末营收17.87亿元，同比增长33.56%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润6036.51万元，同比增长278.96%；年初至报告期末为1.15亿元，同比增长470.22%[4] - 本报告期扣非净利润5366.38万元，同比增长4136.02%；年初至报告期末为9647.73万元，同比增长1761.59%[4] - 2022年年初到报告期末，营业总收入17.87亿元，较上期13.38亿元增长33.54%[26] - 营业总成本16.78亿元，较上期13.27亿元增长26.44%[26] - 营业利润1.20亿元，较上期0.19亿元增长538.31%[26] - 利润总额1.21亿元，较上期0.19亿元增长537.72%[26] - 净利润1.16亿元，较上期0.18亿元增长535.49%[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额 - 7548.68万元，同比增长37.43%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1540601087.97元，上期为1112601008.25元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 75486824.05元，上期为 - 120652462.26元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 34238252.12元，上期为5628503.49元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为157771037.47元，上期为14344794.23元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为11355735.88元，上期为 - 3994643.52元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为59401697.19元，上期为 - 104673808.06元[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为184569699.53元，上期为127929827.06元[29] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产24.07亿元，较上年度末增长28.72%；归属上市公司股东所有者权益9.01亿元，较上年度末增长10.82%[4] - 本报告期末货币资金2.99亿元，较上年末增长51.14%，因银行借款增加[10] - 本报告期末存货5.94亿元，较上年末增长45.53%，因生产销售规模扩大及提前备货增加[11] - 本报告期末短期借款2.56亿元，较上年末增长63.97%，因银行短期借款增加[11] - 截至2022年9月30日，公司资产总计24.07亿元，较年初18.70亿元增长28.72%[24] - 流动资产合计18.04亿元，较年初13.44亿元增长34.20%[24] - 流动负债合计14.00亿元，较年初9.95亿元增长40.69%[25] - 非流动资产合计6.03亿元，较年初5.26亿元增长14.73%[24] - 非流动负债合计1.09亿元，较年初0.65亿元增长66.86%[25] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益与每股收益 - 可重分类进损益的其他综合收益本期为1771962.69元，上期为 - 1950488.63元[27] - 综合收益总额本期为117577240.77元，上期为16343740.25元[27] - 基本每股收益本期为0.6424，上期为0.1123[27] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 年初至报告期末销售费用3919.13万元，同比增长136.03%，因销售规模扩大及电商营销费用增加[9] - 年初至报告期末财务费用 - 1873.35万元，同比下降254.33%，因汇兑收益增加[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为24,840，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，深圳远致富海高新投资企业（有限合伙）持股比例14.57%，持股数量26,220,766股[13] - 公司回购专用证券账户持股1,545,550股，占公司股本0.859%，在前10名无限售条件股东中排第7名[14] 融资与激励计划 - 公司2022年非公开发行股票数量不超过5,400万股（不超发行前股本总数30%），拟募集资金不超43,550.00万元[15] - 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由97人调整为92人，授予144.50万股，授予价格15.04元/股[19] - 2022年第一期员工持股计划参与人数不超101人（不含预留部分），拟募集资金不超1,267.351万元[20] - 员工持股计划股份来源为回购专用证券账户，不超154.555万股，占公司当前股本总额18,000万股的0.86%[21] 公司会议与审查 - 2022年10月19日公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书，需30天内书面回复[16][17] - 2022年9月26日和10月15日分别召开会议审议通过2022年限制性股票激励计划相关提案[18] - 2022年9月26日和10月15日分别召开会议审议通过2022年第一期员工持股计划相关提案[20]