独立董事提名 - 公司董事会提名苏敏为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[9] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有与任职情况[6] - 被提名人具备相关知识和工作经验[5] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8]

业绩相关 - 2023年公司非公开发行股票募集资金总额为4.355亿元，净额为4.2057313841亿元[1] - 2023年公司使用募集资金置换自筹资金5326.320936万元[2] 项目投资 - 原“河源新能源磁集成器件智能制造项目”计划投资3.055亿元[3] - 截至2025年3月31日，该项目累计使用1.301493亿元，未投入1.23199亿元[5] - 公司拟将该项目中7033.93万元变更用于“菲律宾新能源磁集成器件智能制造项目”[6] - 调整后各项目拟使用资金：河源项目1.736308亿元，大容量变压器项目6152.99万元，菲律宾项目7033.93万元，补充流动资金1.150731亿元[7] 菲律宾项目情况 - 菲律宾孙公司注册资本8000万元，香港京泉华发展有限公司持股99.9999%，自然人持股0.0001%[8] - 项目总建筑面积1.5万平方米，预计新增磁性元器件100万件/年，电源产品18万件/年，年平均营业收入达1.102亿元[9] - 项目建设周期为2年[10] - 项目总投资金额为8000.00，T+1为5014.58，T+2为2985.42[11] - 工程建设投资1449.49，含装修工程费用1317.72和建筑工程其他费用131.77[11] - 软硬件设备投入4543.87，T+1为1703.76，T+2为2840.11[11] - 场地购置费为1700.00[11] - 项目预备费为306.64，T+1为161.33，T+2为145.31[11] 研发与合作 - 截至2024年末，公司及其子公司已取得发明专利45项、实用新型239项、外观专利56项、软件著作权7项[20] - 2024年公司研发人员数量达到566人[20] - 公司与新能源汽车、光伏储能等领域龙头企业建立长期稳定合作关系[22][23] 项目效益与评价 - 项目全面达产后，所得税后财务内部收益率为18.68%[24] - 项目全面达产后，总投资净利润率为4.31%[24] - 项目全面达产后，所得税后静态投资回收期为6.08年[24] - 监事会认为变更有利于提高募集资金使用效率，优化全球战略布局[26] - 保荐机构认为变更决策程序合法、有效，对该事项无异议[28]

人事变动 - 公司工会于2025年6月12日选举李战功为第五届董事会职工代表董事[1] - 李战功任期自2025年第二次临时股东大会选举通过至第五届董事会届满[1] 个人信息 - 李战功1974年8月出生，本科，高级工程师[4] - 历任无锡市报警设备厂等职，现任公司董事、副总经理[4] - 兼任南京兆华科技有限公司监事[4] 股份及任职情况 - 李战功持有公司股份3,101,326股[5] - 与大股东无关联，近五年无其他机构董事任职[5] - 任职资格符合规定，无不适任情形[5]

独立董事提名 - 田永臣被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 田永臣及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 担任独立董事境内上市公司数不超三家[9] - 连续任职未超六年[9] - 具备相关知识和五年以上工作经验[4] 资格审查 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[2] - 不存在不得担任董事情形，符合任职资格条件[2]

独立董事候选人资格 - 苏敏通过京泉华科技独立董事候选人资格审查[2] - 本人及直系亲属等不在公司及相关企业任职[7] - 本人及直系亲属不属特定股份股东[7] - 本人担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 本人在该公司连续任独董未超六年[9]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为6月30日[22] - 股权登记日为2025年6月23日[4] - 会议登记时间为6月27日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 深交所交易系统投票时间为6月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月30日9:15至15:00[21] 会议地点与安排 - 会议地点为深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室[4] - 现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理[11] 换届选举 - 换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事各4人[5][7] - 选举非独立董事和独立董事时股东选举票数为所代表有表决权股份总数×4[18] 提案相关 - 提案3包含7个子提案[6] - 提案3中子提案3.01 - 3.03需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[7] - 修订《公司章程》及部分治理制度提案子提案数为7个[23] 投票信息 - 网络投票代码为362885，投票简称为京泉投票[16] 中小投资者定义 - 中小投资者指除董事、监事、高管及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东[7]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十五次会议6月9日发通知，6月13日现场召开[2] - 应到3名监事，实到3人[2] 议案审议 - 会议审议通过变更部分募投项目等议案，表决3同意0反对0弃权[3] - 变更项目利于提高资金效率、优化全球布局[3] - 议案尚需提交股东大会审议[3]

董事会会议 - 2025年6月13日召开第四届董事会第三十次会议[2] - 审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[3][4][5] - 提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人[6][7][8] 募投项目 - 拟将7033.93万元未使用募集资金变更项目[11] - 新增菲律宾孙公司为实施主体及实施地点[11] 股东大会 - 2025年6月30日召开第二次临时股东大会[13] - 采取现场和网络投票结合方式[13]

新产品和新技术研发 - 公司一项发明专利（专利号：ZL202010612165.X）获第二十五届中国专利优秀奖[1] 业绩总结 - 获奖不对公司当期经营业绩产生重大影响[1] 其他信息 - 公告发布于2025年6月11日[3]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除已回购股份2,543,800股后为基数，向全体股东每10股派0.220000元人民币现金（含税）[4] - 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.198000元[4] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[4] 回购股份情况 - 公司通过回购专用证券账户持有本公司股份2,543,800股，不享有参与利润分配的权利[2][6] - 公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，每10股派发现金红利0.22元，现金分红总额为5,925,984.13元[2] 除权除息计算 - 本次权益分派实施后除权除息价格计算方式为：每十股现金红利=现金分红总额/总股本*10，即0.217941元[3][7] - 每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.0217941元[3][7] - 权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0217941元/股[3][7] 股东大会审议情况 - 公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过[3] - 分配方案实施前若公司总股本发生变化，则按照"分配比例不变，调整分派总额"的原则进行相应调整[3] 股权登记与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[4] 分派对象 - 本次分派对象为截至2025年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东[5]