深圳市京泉华科技股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的宗旨 3 | | 第三章 | 信息披露的管理与职责 8 | | 第四章 | 信息披露的内容与标准 12 | | 第五章 | 信息披露的程序 17 | | 第六章 | 股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度 19 | | 第七章 | 所属子公司的信息披露 20 | | 第八章 | 信息披露的形式与要求 20 | | 第九章 | 信息披露的记录和资料保管 21 | | 第十章 | 信息披露的保密措施 22 | | 第十一章 | 责任追究 23 | | 第十二章 | 附则 23 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债 权人及其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司信息披露管 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金专项制度 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 防范资金占用的原则 3 | | 第三章 | 防范资金占用的措施与具体规定 4 | | 第四章 | 责任追究及处罚 5 | | 第五章 | 附则 6 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制订本制 度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资 金管理。公司大股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的 子公司之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下简称"资金占用"），包括但不 限于以 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 对外投资制度 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 2 | | 第三章 | 对外投资的岗位分工 4 | | 第四章 | 执行控制 5 | | 第五章 | 投资处置 6 | | 第六章 | 跟踪与监督 6 | | 第七章 | 附则 7 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 对外投资制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资 效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律 法规和规范性文件以及《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指：公司以扩大生产经营规模，获取长期收 益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个 ...

战略与 ESG 委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[9] - 委员由董事长等提名[9] - 设召集人一名，由独立董事担任[9] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须全体委员过半数通过[18] - 每年按需召开，提前三天通知[18] 其他 - 任期与董事会一致，可连选连任[9] - 下设专项工作小组[14] - 对董事会负责，提案提交审议[12] - 工作细则自董事会通过施行[20]

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 6 | 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"高管人员"）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市京泉华科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董 事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系的目的、原则和内容 3 | | 第三章 | 投资者关系管理方式 4 | | 第四章 | 投资者关系工作的组织和实施 7 | | 第五章 | 附则 10 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资 者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能 力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管 理工作指引》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》等法 律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本 ...

| 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部控制的内容 | 3 | | 第三章 | | 主要的控制活动 5 | | --- | --- | --- | | 第四章 | | 内部控制的检查和披露 10 | | 第五章 | 附 则 | 12 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市京泉华科技股份有限公司（下称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、以及《深圳市京泉华科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司内部控制管理制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 本制度为公司实行内部控制的纲领性文件，公 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职责与授权 3 | | 第三章 | 董事会会议制度 6 | | 第四章 | 董事会议事程序 7 | | 第五章 | 董事会决议的执行 13 | | 第六章 | 附则 13 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《深圳市京泉华科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职责与授权 第二条 董事会对股东会负责，行使下列职 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 2025 年 6 月 深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市京泉华科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会决定。 第六 ...

募集资金支取与协议 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或发行募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独董[14] - 募集资金到位1个月内公司应与保荐人或独董、银行签三方监管协议[14] - 三方协议提前终止，公司1个月内签新协议并公告[16][17] 项目论证与节余资金使用 - 募投项目搁置超一年或超计划期限且投入未达50%，公司需重新论证[20][21] - 节余资金低于项目净额10%按规定程序使用，达10%需股东会审议[24] - 节余资金低于500万元或项目净额1%可豁免程序，年度报告披露[24] 资金置换与管理 - 原则上6个月内以募集资金置换预先投入自筹资金，特定事项支付后6个月内可置换[24] - 现金管理产品期限不超12个月，为非保本型且不得质押[26] - 闲置募集资金补流单次不超12个月，用于主营，需董事会审议并归还[27][28] 超募资金与用途变更 - 超募资金在同一批次募投项目结项时明确计划，用于在建及新项目、回购股份[29] - 超募资金使用顺序为补项目缺口、临时补流、现金管理[30] - 改变招股资金用途需董事会、股东会决议，独董及保荐机构同意[33] 项目转让与资产购买 - 募投项目对外转让或置换需董事会审议，二日内报告深交所并公告[38] - 部分募集资金变永久补流需到账超一年等条件[40] - 发行证券购资产需在新增股份上市前完成资产所有权转移[31][45] 监督与报告 - 会计设台账记录募集资金使用，内审每季度检查，董事会半年核查[42] - 募投项目年度使用与预计差异超30%，公司调整计划并披露[44] - 保荐人或独董半年现场检查一次募集资金存放使用情况[44] 其他 - 相关资产权属变更后连续三期年报披露资产运行及承诺履行情况[45] - 1/2以上独董同意可聘注会对募集资金使用出具鉴证报告[47] - 制度由董事会审议通过后报股东会批准，董事会负责解释修订[50][51]