业绩相关 - 2023年度净利润同比下降 主要系欧洲光储市场波动导致销售不及预期以及新设生产基地投入使用致使费用增加导致毛利率下降[1] - 公司根据行业增速测算预期未来销售规模会持续增长新设生产基地完全达产后盈利能力将进一步提升[2] - 公司业绩受行业及客户需求等多方面因素影响[4] 应对措施相关 - 为应对净利润下降挑战公司正积极实施战略调整扩大销售规模优化产品及客户结构控制成本及提高经营效率[1] - 面对原材料价格波动公司通过与主要客户建立联动刷价机制及时调整产品售价优化采购策略采取以量换价方法与供应商协商并多渠道采购来分散风险保障成本控制和供应链稳定[3] - 公司根据竞争环境和市场需求变化积极调整和优化组织架构产品策略力争以更好业绩回报投资者[4] 公司规划相关 - 未来将继续围绕成为一流的电源系统解决方案及相关磁性元器件的提供者的企业产品战略深耕现有核心主业坚持科技创新紧跟行业技术发展趋势挖掘电力电子技术应用潜力抢抓新能源通信等领域发展机遇驱动公司持续发展[2] - 设立新能源公司目的是加强产业多点布局丰富产品结构新增新能源大容量变压器产品增强综合竞争力[2] 海外市场相关 - 已在菲律宾印度设立生产基地目前积极筹划以贴近市场及贴近客户为原则的其他海外生产基地[3] 合作相关 - HW是公司重要客户之一目前已在光伏储能充电桩新能源汽车等多个领域展开合作[3] 产品应用相关 - 车载磁性器件主要为新能源汽车电控总成车载充电机及车下充电桩提供安全件产品公司拥有无线充电线圈相关技术储备目前正处于市场培育阶段[3] - 部分磁性器件及UPS电源等产品应用于数据中心算力中心相关设备中[3]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第1551号 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二零二四年四月 康达法意字【2024】第 1551 号 致：深圳市京泉华科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所 ...

民生证券股份有限公司 一、公司募集资金基本情况及使用情况 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号），公司向特定对象非公开发行人 民币普通股股票 13,089,870 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 33.27 元，本次募集资金总额为人民币 435,499,974.90 元，扣除各项发行费用人民币 （不含税）14,926,836.49 元后，募集资金净额为人民币 420,573,138.41 元。以 上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 10 日出具的 《验资报告》（大华验字[2023]000125 号）验资确认。公司及募投项目实施子公 司河源市京泉华科技有限公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集 资金存放银行签署了募集资金监管协议。 2023 年 8 月 11 日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市京泉华科技股份有限公司董事会现就提名苏敏为深圳市京泉 华科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 1 □ 是 √ 否 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李茁英） 尊敬的各位股东及股东代表： 2023年度本人作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会及第四届董事会的独立董事，担任提名委员会主任委员、审计委员会 委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求 办事，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审 议，对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作 用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法 权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究 公司的发展，为公司的资本运作、高管聘任及薪酬等工作提出了意见和建议。 现将2023年度以来本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事述职报告 本人李茁英，中国国籍，1974年2月生，无境外 ...

信会师报字[2024]第 ZI10276 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） c.mof.gov.cn/ 报告编码:沪24 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 页次 目录 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度 1-2 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度 । Í 1-4 募集资金存放与使用情况专项报告 == 附表 1-2 四 事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通省 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10276号 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市京泉华股份有限公司(以下简称 "京泉华公司")2023年度募集 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡宗波） 现将2023年度以来本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 尊敬的各位股东及股东代表： 2023年度本人作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会的独立董事，担任战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考 核委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，认真、勤 勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大 事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严 格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司 规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为 公司的资本运作、高管聘任及薪酬等工作提出了意见和建议。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 ...

I．内部控制及公司治理工作 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、综述 深圳市京泉华科技股份有限公司（下称"公司"）以为股东、为员工、为客 户、为社会创造价值为己任，积极保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对 待客户和消费者，积极从事环境保护等公益事业，从而促进公司本身与全社会的 和谐发展。 二、社会责任履行情况 （一）股东及债权人权益保护 公司股东和债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司在稳健 和快速发展的同时，坚持诚实守信、和谐共赢的理念，致力于提高发展的质量和 效率，实现长期价值的最大化，追求企业和利益相关方共同利益的最大化，实现 合作共赢、和谐发展，牢固树立公司诚信负责的市场形象。 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和中国证监会有关法律、法规和规范性文件的要求，不断地完善 公司治理结构，健全内部管理和控制制度，以进一步规范公司运作，提高公司治 理水平。 公司根据《公司法》《证券法》及相关法 ...

2023 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 34,172,679.70 元，加： 年初未分配利润 477,149,418.05 元，减去提取盈余公积 5,563,699.87 元，减去 支付的普通股股利 19,449,737.00 元，公司期末实际可供股东分配的利润 486,308,660.88 元。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-020 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，会议审议通过 了《2023 年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确 认： 2023 年度公司实现母公司净利润 55,636,998.68 元，加：年初未分配利润 443,262,875.32 元，减去提取盈余公积 5, ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-025 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳市京泉华科技股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本次激励计划"）的相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年9月26日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市京泉华 科技 ...