深圳市京泉华科技股份有限公司 重大事项报告制度 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围和内容 4 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序 8 | | 第四章 | 重大信息内部报告的管理和责任 10 | | 第五章 | 附则 11 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市京泉华科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第二章 规定的可能对公司股票证券及其衍生品种的交易价格产生较大影 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 年报信息披露重大差错的责任追究 3 | | 第三章 | 年报信息披露重大差错的认定标准 4 | | 第四章 | 追究责任的形式及种类 5 | | 第五章 | 附则 6 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，明确对年报信息披露责任人的问责尺度，根据《公司 法》《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度是年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、 义务或其他个人 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 2025 年 6 月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 操作原则 3 | | 第三章 | | 审批权限 4 | | 第四章 | | 业务管理流程 4 | | 第五章 | | 信息隔离措施 6 | | 第六章 | | 内部风险管理 6 | | 第七章 | | 外汇套期保值业务的信息披露 6 | | 第八章 | 附 | 则 7 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第二章 操作原则 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规 避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行以投机为目的的交易。 第五条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民 银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金 融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第六条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支谨慎预测，外 汇套期保值业务的交割期间需与公司业务的实 ...

董事会审计委员会工作细则 深圳市京泉华科技股份有限公司 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 6 | | 第五章 | 议事规则 7 | | 第六章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会应当行使《公司法》规定 的监事会的职权。审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事 3 名，成员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 章程 2025 年 06 月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 利润分配政策 45 | | 第三节 | 内部审计 47 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 48 | | 第八章 | 通知和公告 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东会的召开 6 | | 第五章 | 附则 12 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据中华人民共和国 《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的有 关的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 外部信息的报送和使用 3 | | 第三章 | 附则 5 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息的报送和使用管理，规范 公司外部信息使用人的行为，根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 《股票上市规则》等有关法律、法规、指引和《公司章程》、《信息披露管理办 法》的有关规定，制定本制度。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务 快报、统计数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项等。 第四条 本制度所称"外部信息使用人"是指公司及其附属公司依据法律法 规等要求向外部单位报送公司内幕信息的，该外部单位及其相关人员为公司外部 信息使 ...

2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 任职条件 3 | | 第三章 | 提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 职责与履职 6 | | 第五章 | 履职保障 10 | | 第六章 | 附则 11 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法 规、规范性文件以及《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2025 年 6 月 第一条 为规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘执 行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 选聘的会计师事务所的资格要求 3 | | 第三章 | | 公司各职能部门在选聘会计师事务所时的职责 3 | | 第四章 | | ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 6月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联交易和关联人 3 | | 第三章 | 关联交易的审批权限 6 | | 第四章 | 关联交易的审议和表决程序 7 | | 第五章 | 关联交易的信息披露 9 | | 第六章 | 关联交易的监控及相关责任人责任 10 | | 第七章 | 附则 11 | （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司利 益，必要时应当聘请专业评估机构或独立财务顾问； （六）公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其 关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，公司 不得直接或者通过子公司向董事、高级管理人员提供借款； 深圳市京泉华科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则 ...