薪酬与考核委员会组成 - 成员由5名董事组成，含3名独立董事[9] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] - 设独立董事召集人，由董事会决定[9] 会议规则 - 每年至少开一次定期会，提前七天通知[17] - 两名以上成员提议可开临时会，提前两天通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] 其他要点 - 会议记录由董事会秘书保存十年[18] - 任期与董事会一致，连选可连任[9] - 董事会秘书承担日常事务[8] 薪酬与考核职责 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[11] - 董事薪酬报董事会同意，股东会审议通过[12] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[12]

制度信息 - 制度制定时间为2025年6月[3] - 制度制定和修改需董事会审议通过[25] - 制度由董事会负责解释和修订[25] 工作目的与原则 - 投资者关系管理工作目的包括促进公司与投资者良性关系等五项[9] - 投资者关系工作基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[10] 沟通与披露 - 公司与投资者沟通方式包括官网、新媒体等多渠道及股东会等多种形式[12] - 公司应在官网开设投资者关系专栏并及时更新内容[13] - 公司应按规定及时、公平履行信息披露义务[14] 会议相关 - 存在六种情形公司应召开投资者说明会[15] - 公司年度报告披露后应召开业绩说明会并提前征集投资者提问[16] - 公司应考虑股东会召开要素，为股东参加提供便利并提供网络投票方式[14] 责任与管理 - 公司应承担处理投资者诉求的首要责任并及时答复[17] - 投资者关系工作由董事长领导，董事会秘书负责[18] - 董事会秘书负责制定投资者关系管理办法并落实[18] 人员与职责 - 公司从事投资者关系工作的人员需具备了解公司、知识结构良好等素质和技能[19] - 投资者关系工作包括拟定制度、组织活动等职责[19] 机制与档案 - 公司应建立内部协调机制和信息采集制度[20] - 公司建立健全投资者关系管理档案，保存期限为3年[23] 其他 - 公司可聘请专业投资者关系顾问，但要注意避免利益冲突[21] - 公司在定期报告披露前三十日内应尽量避免投资者关系活动[22]

董事会会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知[15] - 六种情况发生时十日内召集临时会议，提前三日书面通知[15] 交易审批 - 交易涉及资产总额占比10%以上董事会审批，超50%提交股东会[10] - 交易标的资产净额等多项指标占比10%以上且超一定金额董事会审批，超50%且超一定金额提交股东会[10][11] - 与关联方交易金额小于3000万元或占净资产绝对值小于5％由董事会批准[12] 对外担保 - 除股东会审议事项外由董事会审议，为关联人担保提交股东会[12] 会议相关规定 - 任职连续12个月未亲自出席超总次数1/2应书面说明[25] - 1/2以上董事认为资料不充分可联名缓开或缓议[26] - 董事委托他人，一名不得接受超两名委托[25] - 董事长召集和主持，特殊情况由副董事长或推举董事负责[18][24] - 书面通知可多种方式送出，口头含日期等信息[20][23][24] 表决相关 - 表决意向分三种，未选等需重新选，拒不选视为弃权[28] - 独立董事对14类事项发表意见[27][28] - 董事回避时无关联董事过半数出席可举行，决议需无关联董事过半数通过[30] 决议及记录 - 形成书面决议，与会董事签字[31] - 涉及利润分配先出审计草案，根据正式报告作决议[33] - 提案未通过，条件未重大变化一个月内不再审议[34] - 记录含相关内容，董事一周内可提修改意见[31] - 档案保存十年[32] 信息披露及保密 - 决议按规定及时准确完整披露[37] - 参会人员保守秘密，不得内幕交易[38] 制度相关 - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[34] - 制度经董事会审议报股东会批准，董事会负责解释修订[36]

内部控制制度 - 公司制定内部控制管理制度加强内控，考虑八要素，涵盖相关业务环节[7][8][9] - 重点加强对控股子公司管理控制，包括六项活动[13] 关联交易控制 - 关联交易遵循原则，明确审批权限、审议程序和回避表决要求[16][17][20] - 确定关联方名单并及时更新，独立董事、监事定期查阅资金往来[17][18] 担保与资金管理 - 对外担保遵循原则，为控股股东等提供担保需对方反担保[21][28] - 募集资金专户存储，按用途使用，变更需审批[25][26] 投资与交易管理 - 重大投资遵循原则，按权限和程序审批，指定部门评估监督[29] - 证券投资与衍生品交易由董事会或股东会审议批准[27] 信息披露与审计 - 信息披露明确范围和流程，董事会秘书为主要联系人[33] - 内部审计机构检查内部控制，形成报告通报审计委员会[37] 评价报告与说明 - 董事会出具年度内部控制评价报告，经审计委员会同意后审议[37] - 会计师事务所出具非标准报告，董事会需作专项说明[38] 考核与责任机制 - 内部控制执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[41] 制度生效与解释 - 制度自董事会决议通过生效，由董事会制订、修订并解释[43]

募集资金支取与协议 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或发行募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独董[14] - 募集资金到位1个月内公司应与保荐人或独董、银行签三方监管协议[14] - 三方协议提前终止，公司1个月内签新协议并公告[16][17] 项目论证与节余资金使用 - 募投项目搁置超一年或超计划期限且投入未达50%，公司需重新论证[20][21] - 节余资金低于项目净额10%按规定程序使用，达10%需股东会审议[24] - 节余资金低于500万元或项目净额1%可豁免程序，年度报告披露[24] 资金置换与管理 - 原则上6个月内以募集资金置换预先投入自筹资金，特定事项支付后6个月内可置换[24] - 现金管理产品期限不超12个月，为非保本型且不得质押[26] - 闲置募集资金补流单次不超12个月，用于主营，需董事会审议并归还[27][28] 超募资金与用途变更 - 超募资金在同一批次募投项目结项时明确计划，用于在建及新项目、回购股份[29] - 超募资金使用顺序为补项目缺口、临时补流、现金管理[30] - 改变招股资金用途需董事会、股东会决议，独董及保荐机构同意[33] 项目转让与资产购买 - 募投项目对外转让或置换需董事会审议，二日内报告深交所并公告[38] - 部分募集资金变永久补流需到账超一年等条件[40] - 发行证券购资产需在新增股份上市前完成资产所有权转移[31][45] 监督与报告 - 会计设台账记录募集资金使用，内审每季度检查，董事会半年核查[42] - 募投项目年度使用与预计差异超30%，公司调整计划并披露[44] - 保荐人或独董半年现场检查一次募集资金存放使用情况[44] 其他 - 相关资产权属变更后连续三期年报披露资产运行及承诺履行情况[45] - 1/2以上独董同意可聘注会对募集资金使用出具鉴证报告[47] - 制度由董事会审议通过后报股东会批准，董事会负责解释修订[50][51]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[9] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] - 设召集人1名，由独立董事担任[9] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[9] - 会议需三分之二以上委员出席[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[16] - 提案提交董事会审议[11] - 细则自董事会通过起施行[18]

交易报告标准 - 重大交易提供担保无论金额大小需报告，其余满足一定标准报告，如资产总额占比10%以上等[10] - 关联交易与自然人超30万、与关联法人超300万且占净资产绝对值0.5%以上需报告[12] - 重大诉讼和仲裁涉及金额占净资产绝对值10%以上需报告[14] - 部分交易事项报告标准涉及金额绝对值，如营收占比10%以上且超1000万等[11] 股权相关报告 - 任一股东所持5%以上股份被质押、冻结等需报告[13] - 持有5%以上股份股东及其实际控制人股份变动涉收购或权益变动需报告[15] - 控股股东等减持股份应提前15个交易日报告减持计划[16] - 控股股东等减持达公司股份总数1%应当日报告并公告[17] 经营相关报告 - 公司预计业绩亏损或大幅变动需报告[13] - 公司主要或全部业务停顿需报告[13] - 公司获重大额外收益需报告[13] - 净利润与上年同期相比变动超50%需报告[15] 其他报告事项 - 聘任或解聘会计师事务所需报告[13] - 会计政策、估计重大自主变更需报告[13] - 超过约定交付或过户期限3个月未完成应报告并定期汇报进展[21] 报告责任与制度 - 信息报告义务人应第一时间报告并24小时内交资料[22] - 董事长为重大信息报告第一责任人，董秘为直接责任人[24] - 董秘总负责公司定期报告信息工作[24] - 未按规定报告公司将追究责任[26] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[28]

重大差错认定 - 财务报告会计差错金额占最近一年经审计资产等总额5%以上且超500万认定为重大差错[11] - 会计报表附注涉金额占最近一期经审计净资产10%以上或有事项未披露为重大差错[12] - 其他年报信息披露涉金额占最近一期经审计净资产10%以上重大交易为重大差错[12] - 业绩快报与定期报告数据指标差异幅度达20%以上认定有重大差异[13] 责任追究 - 被追究责任者可在董事会决定后30日内申诉复议[16] 制度适用 - 适用于持股5%以上股东等年报信息披露相关人员[7] - 季度、半年度报告信息披露参照执行[18]

业务品种 - 外汇套期保值业务含远期结售汇等多种外汇衍生产品交易业务[7] 业务原则 - 开展业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，以规避风险为目的，不得投机[9] 审议规定 - 动用交易保证金和权利金等满足特定条件需按规定审议[12] 审批权限 - 子公司负责人无最后审批权，业务须上报董事长审批[12] 决策与执行 - 股东会、董事会及董事长为决策机构及人员[14] - 财务部负责具体操作等工作，内审部负责审查监督[14][15] 监督检查 - 独立董事等有权监督检查资金使用情况，可聘请专业机构审计[15] 保密与披露 - 参与人员及合作机构须保密，公司按规定披露业务信息[19][22] 亏损报告 - 亏损达特定标准，财务部报告，公司2个交易日内向深交所报告披露[23] 制度说明 - 制度生效、修订、解释等相关规定[25]

公司基本信息 - 公司于2017年6月9日核准发行2000万股普通股，6月27日在深交所上市[8] - 公司注册资本为270,916,968元[8] - 公司设立时发行股份6000万股，面额股每股1元[16] - 公司已发行股份270,916,968股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 为公司利益提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[19] - 收购本公司股份用于特定用途，合计持股不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[29] - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院认定无效或撤销[30] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[64][65] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，非独立董事5名，独立董事4名，设董事长1名[88] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人[115] - 公司设总经理1名、财务负责人1名、董事会秘书1名，副总经理若干名[119] 交易与审批 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[65] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元等情况需关注[44] - 公司与关联自然人非担保关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需关注[44] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[125] - 公司任何3个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%[128] - 公司每年利润分配预案由董事会拟定、提出，经董事会审议通过后提交股东会批准[131] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[125] 章程相关 - 章程经股东会审议通过生效，董事会可制订章程细则且不得与章程抵触[160][159]