证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-028 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过 六年。深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李茁英女 士因任期即将届满，将不再担任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董 事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员等公司任何职务。 鉴于李茁英女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理 办法》相关规定。依据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》等有关法律法 规、规范性文件，以及《董事会提名委员会议事规则》等公司制度的规定，为确 保董事会正常运行，在公司股东大会补选出新任独立董事之前李茁英女士将继续 履行独立董事及其在董事会专门委员会的相应职责。公司董事会将尽快按照法定 程序完成独立董事补选工作。 截至本公告披露日，李茁英女士未持有 ...

激励计划时间节点 - 2022年9月26日审议通过激励计划相关议案[18] - 2022年12月5日完成首次授予登记，6日上市[22] - 2023年11月20日完成预留授予登记，21日上市[23] - 2023年12月7日591,150股限制性股票上市流通[24] 业绩考核与回购 - 2023年业绩考核目标未达成，对应股票将回购注销[31] - 因部分激励对象离职，将回购注销未解除限售股票[28] - 本次回购注销849,723股，涉及资金911.13万元[37][38] 价格与数量调整 - 2023年9月28日、12月8日授予和回购价格调为10.67元/股[34] - 拟将回购价格调为10.656元/股[34] - 2023年9月28日预留授予数量调为497,000股[36] - 首次授予数量调为614,558股[36] 其他事项 - 2023年度利润分配预案为每十股派0.14元（含税）[34] - 回购注销事项需提交股东大会审议并履行相关程序[41]

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-017 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人， 实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女士、 董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的 召集、召开和表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司刊 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10275 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 (特殊 深圳市京泉华科技股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目录 页次 内部控制审计报告 事务所及注册会计师执业资质证明 1-2 í i í 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10275 号 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称京泉 华公司）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来 ...

募资情况 - 公司非公开发行股票13,089,870股，发行价每股33.27元，募资总额435,499,974.90元，净额420,573,138.41元[1] 项目投资 - 河源新能源磁集成器件智能制造项目建设投资31,997.85万元，拟投入募资30,550.00万元[3] - 补充流动资金建设投资13,000.00万元，拟投入募资13,000.00万元[3] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超35,000万元闲置募资和不超20,000万元闲置自有资金现金管理[8] - 资金使用期限12个月内可滚动使用[8] 审议情况 - 4月25日监事会、董事会审议通过现金管理议案，需提交股东大会[17][18] - 保荐机构对现金管理事项无异议[20]

公司治理 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[8] - 监事会由三名监事组成，其中职工监事一名[8] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会[9] - 公司战略委员会主任委员为胡宗波先生[10] 组织架构 - 公司下设磁性、电源、车载事业部和多个职能部门[9] 管理体系 - 公司实施ISO9001、ISO14001等管理体系标准[12] - 公司积极推行信息化管理，加强信息系统数据分析功能[29] 制度建设 - 公司通过《资金管理规定》等制度加强资金业务管理和控制[14] - 公司制定完善资产管理制度，严格管理固定资产[16] - 公司设置销售与收款内部控制制度，建立销售绩效管理制度[17] - 公司制定研发相关制度，建立研发项目规范化流程[18] - 公司制定关联交易管理制度，关联交易无损害公司及中小股东利益情形[19] - 公司建立对外投资与担保相关制度，投资与担保事项无违规情况[20][21] - 公司制订募集资金管理制度，审计部每季度对募集资金进行内部审计[22] - 公司制定多项财务管理制度，确保财务报告真实准确完整[23][24] - 公司严格执行全面预算管理制度，定期分析预算执行情况[25] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表对应总额的100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] 其他 - 2023年注重供应链管理，提升采购规范性、降低采购风险[15] - 2023年1 - 12月公司未发生信息披露重大过错或重大信息提前泄露情况[28] - 公司企业文化核心价值观为“品牌至上，创新求变，专注务实，诚信感恩”[13] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷：涉及资产负债表等错报金额占最近一年经审计资产等总额5%以上且绝对金额超5000万元，或与资产管理有关损失超资产总额1%[32] - 财务报告重要缺陷：财务报表错报金额介于一般与重大缺陷间，与资产管理有关损失大于资产总额0.5%且小于1%[32] - 财务报告一般缺陷：涉及资产负债表等错报金额小于最近一年经审计总资产等总额1％或小于绝对金额1000万，与资产管理有关损失小于资产总额0.5%[32] - 非财务报告重大缺陷：直接财务损失5000万元以上（含），受国家政府部门处罚并对定期报告披露有负面影响[35] - 非财务报告重要缺陷：直接财务损失1000万元以上（含）及5000万元以下，受省级及以上政府部门处罚但不影响定期报告披露[35] - 非财务报告一般缺陷：直接财务损失1000万元以下，受省级以下政府部门处罚但不影响定期报告披露[35]

对外投资审批标准 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审批[7] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审批[7] - 利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审批[7] - 投资标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审批[7] - 投资标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审批[7] 董事长权限 - 董事长有权决定连续十二个月累计不超公司最近一期经审计净资产10%的对外投资（不含委托理财及风险投资）[9] 部门职责 - 投资管理部负责对外投资项目调查、可行性研究与评估并提交报告[11] - 法务证券部负责对外投资法律风险管理，协同办理相关手续[10] - 财务管理部负责对外投资财务管理，筹措资金并办理相关手续[11] - 内审部负责对投资项目审计，必要时可聘请中介机构[12] 投资管理 - 确定对外投资方案应权衡利弊选最优方案[14] - 对外投资项目实施后应派人跟踪管理，发现异常及时报告[15] - 投资实行项目责任人制度，重大事项及时汇报[16] 投资处理 - 对外投资的收回、转让、核销等需按审批权限经相关机构或人员决定[18] 监督审计 - 监事会对公司投资活动主要环节和结果实施监督检查[21] - 内审部在重要对外投资事项发生后及时审计，关注审批程序、合同履行等内容[21] - 涉及委托理财，关注审批权力、受托方情况等[21] - 涉及证券投资，关注内部控制、投资规模等[21] - 内审部对重大投资内部控制和效果进行评价[22] - 对外投资项目实施后三年内，内审部至少每年一次向审计委员会和董事会书面报告项目实施情况[22] 责任与制度 - 董事会保证并促进对外投资合法有效进行[22] - 董监高违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[22] - 对外投资中相关人员违法，公司应举报投诉[22] - 本制度与其他文件冲突时按其他文件执行，解释权归董事会，经股东大会批准生效和修改[24]

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-024 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途 及新增募投项目和实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体的议案》，同意变更部 分募集资金使用用途及新增募投项目和实施主体，拟将原计划"河源新能源磁集 成器件智能制造项目"的部分募集资金用于出资公司与广东锐金电气有限公司 （以下简称"锐金电气"）共同设立的"广东京泉华能源有限公司"（以下简称： "京泉华能源公司"），并将京泉华能源公司作为新增实施主体实施新项目"大容 量变压器智能化产线建设项目"。该事项尚需提交股东大会审议，本次变更部分 募集资金用途及新增募投项目及实施主体不构成关联交易，具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况及使用情况 发行费用的自筹资金共计 53,263,209.36 元。具体内容详见公司于 ...

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度 监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。 本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 的召集、召开和表决合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-018 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 2、 ...

会议召开情况 - 2023年第四届董事会召开9次会议，股东大会召开4次会议[3] - 2023年公司召开7次审计委员会会议[5] - 2023年公司召开2次薪酬与考核委员会会议[6] 人事变动 - 2023年4月21日公司聘任何正为副总经理兼任财务负责人[10] - 2023年10月25日公司聘任曹文智为副总经理兼任董事会秘书[10] 议案审议 - 2023年11月21日审议通过变更会计师事务所议案，聘用立信[9] - 2023年9月28日审议通过调整2022年限制性股票激励计划相关议案[10] - 2023年11月21日审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分解除限售议案[11] 激励情况 - 本次87人符合解除限售条件，可解除限售591,150股，占比0.22%[11] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展提供更多建议[13]