董事选举规则 - 特定情况选举董事应采用累积投票制[7] - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数[11] - 多轮选举时重新计算累积表决票[11] 投票有效性 - 投票总数多于最高表决票数无效[11][12] 当选条件 - 当选董事得票数须超出席股东所持有效表决权股份二分之一[13] - 当选人数不足时进行后续选举[13] - 得票相同造成超员时重新选举[13]

董事提名 - 公司董事会提名吴新科为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7][8] - 被提名人最近十二个月及三十六个月无相关违规情形[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名田永臣为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[9] - 被提名人通过资格审查且符合任职条件[2] - 被提名人具备相关知识和工作经验[5]

董事会提名 - 公司董事会提名杨敬宇为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属无持股、任职、业务往来等限制情况[6][7] - 被提名人具备相关知识经验，满足专业资格要求[5][6] - 被提名人无不良情况，最近十二个月内无禁止情形[7][8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应法律责任[9]

董事薪酬方案 - 第五届董事薪酬方案于2025年6月13日经第四届董事会第三十次会议审议[1] - 担任管理职务和未担任管理职务的董事津贴均为2.4万元/年（税前）[1] - 独立董事津贴为8万元/年（税前）[1] 方案适用情况 - 适用对象为第五届董事会成员[2] - 适用期限自方案经股东大会审议通过至第五届董事会届满[3] 发放规则 - 非独立董事薪酬与津贴按月发放，独立董事按季度发放[4] - 离任董事薪酬与津贴按实际任期计算发放[4] - 薪酬与津贴为税前金额，个税由公司代扣代缴[4] - 董事薪酬方案须经股东大会审议通过方可生效[4]

制度修订 - 公司于2025年6月13日审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 拟修订《股东会议事规则》等24项治理制度[3][4] 审议安排 - 修订后的《公司章程》等9项制度修订需提交股东大会审议[1][3][4] - 15项制度修订无需提交股东大会审议[4] 其他事项 - 董事会提请授权办理章程备案事宜，以市场监管机构内容为准[2]

人员提名 - 杨敬宇被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 本人近十二个月无相关禁任情形[7] - 本人无证券市场禁入等违规情况[8][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[9] 声明时间 - 声明时间为2025年6月9日[13]

董事会换届 - 公司2025年6月13日会议通过换届选举第五届董事会议案[2] - 第五届董事会设董事9名，非独立董事5名，独立董事4名[2] - 董事任期3年，自股东大会审议通过起算[3] 人员持股 - 张立品持有公司股份26444624股，为实际控制人[9] - 鞠万金持有公司股份7220312股[15] - 张礼扬持有公司股份8111389股[18] 人员关系 - 张立品与窦晓月、张礼扬为一致行动人[9] - 张礼扬为张立品之子[9] 无持股人员 - 戚思明未持有公司股份[12] - 苏敏等4人未持有公司股票[20][23][25][28]

人员提名 - 吴新科被提名为京泉华第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不持股超1%、非前十自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在持股超5%或前五股东任职[7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] - 通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[2] - 不存在不得担任公司董事的情形[2] - 符合证监会和深交所规定的任职资格[2] - 符合公司章程规定的独立董事任职条件[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4]

董事会换届提名 - 公司第四届董事会提名委员会审阅第五届董事候选人（不含职工代表董事）资料[1] - 提名程序合规，被提名人任职资格符合条件[1] - 同意提名张立品等为非独立董事候选人[2] - 同意提名苏敏等为独立董事候选人[2] - 独立董事候选人取得深交所认可资格证书[2]