民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称:京泉华 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李秘 联系电话：0755-22662000 | | | | | 保荐代表人姓名：秦亚中 联系电话：0755-22662000 | | | | | 现场检查人员姓名：李秘、秦亚中 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 18 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程、三会议事规则及公司治理制度的具体内容及执行情况； | | | | | （2）查阅股东大会、董事会、监事会文件及公开披露文件，对三会召集情况、出席 | | | | | 会议人员资格、表决程序等事项进行核查； | | | | | （3）访谈公司相关部门人员，了解公 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2284 号 致：深圳市京泉华科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市京泉华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-071 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30—16:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 4 日（星期三） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 12 月 4 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 5、会议主持人：董事长张立品先生 6、会议合法合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： （1）公司通过现场和网络投票的股东 351 人，代表 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 继续开展外汇套期保值业务的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"京泉华"）非公开发行的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，对京泉华本次继续开展外汇套期保值业务的相关事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、继续开展外汇套期保值业务的原因和目的 鉴于公司主营业务中外销占有一定比例，有较高的外汇收入，受人民币汇率 影响较大，为有效降低或减少公司在未来经营过程中因汇率波动风险带来的损失， 公司需要适时择机采取有利措施开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种：公司及分子公司开展的外汇套期保值业务是 为满足国际贸易及投融资业务需要，在银行等金融机构办理的以规避和防范汇率 风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关 组合产品等业务。公司及分子公司开展的外汇套期保值业务涉及的币种，包括但 不限 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-067 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、交易对手：银行等金融机构。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及分子公司将继续开展累 计金额不超过 5,000 万美元（或等值其它币种）的外汇套期保值业务，期限为获 得公司股东大会批准之日起十二个月内。现将具体情况公告如下： 一、继续开展外汇套期保值业务的原因和目的 鉴于公司主营业务中外销占有一定比例，有较高的外汇收入，受人民币汇率 影响较大，为有效降低或减少公司在未来经营过程中因汇率波动风险带来的损失， 公司需要适时择机采取有利措施开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种：公司及分子公司开展的外汇套期保值业务是 为满足国际贸易及投融资业务需要，在银行等金融机构办理的以规 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 三次会议于 2024 年 11 月 15 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。 本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 的召集、召开和表决合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案： 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-064 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续 开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-067）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 1、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-066 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申 请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准实施。 一、拟申请的综合授信额度情况 1 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-066 度，具体融资金额将视公司营运资金的实际需求而定（最终以各家银行与公司实 际发生的融资金额为准）；并授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述额 度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、 销户、其他等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经 济责任全部由公司承担。 二、报备文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会 为促进公司 ...

二、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-065 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 本次续聘年度审计机构尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体内容公告 如下： 一、拟续聘 2024 年度会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2023 年度审计服务的 过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够 客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构 职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经 公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请立信会计师 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一条 为适应深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞 争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可持续发展方面的管理 能力，完善公司治理结构，提升可持续发展水平，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件以及《深圳市京泉华科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司设立董事会战略 与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 2024 年 11 月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 附 | 则 5 | 第一章 总 则 第三条 战略与 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并 修订相应工作细则的的议案》，现将具体情况公告如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水 平，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可持 续发展方面的管理能力，完善公司治理结构，提升可持续发展水平，将董事会下 设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原有职责基 础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更 名为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订， 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-068 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的公告 特此 ...