深圳市沃特新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 深圳市沃特新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要 求（以下简称"企业内部控制体系"），结合深圳市沃特新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚 假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高公司经营管理效率与盈利能力，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化 ...

独立董事提名 - 盛宝军被提名为沃特新材料第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职有相关限制[6][7] 候选人承诺 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[10] - 连续任职不超六年[10]

2023年董事报酬 - 2023年度董事税前报酬总额255.39万元[1] 2024年董事薪酬方案 - 适用在职董事，股东大会通过后实施至新方案通过失效[4][5] - 遵循责任、竞争、绩效原则[6] - 授权AHR和财务中心实施[7] - 独立董事月领10万津贴，拟定合计30万[8][9] - 离任按实际任期算薪酬，领薪方式明确[10] - 已领部分按新标准调整[10]

国信证券股份有限公司 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市沃 特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"沃特股份"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，就沃特股份 2024 年预计日常关联交易事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 1 关联交易总金额不超过 15,000 万元，交易标的为高分子材料及其制品，有效期 为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日至下一年年度股东大会审议之日止。 2、关联交易的定价政策及定价依据 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳市沃特新材料股份有限公司及合并报表内子公司因日常生产经营需要， 2024 年度预计与关联方株式会社华尔卡发生日常关联交易总额不超过人 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-036 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席 了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 深圳市沃特新材料股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 第四届董事会第二十九次会议决议公告 与会董事同意《2023 年年度报告》及其摘要。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年年度报告 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 二〇二三年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的有关规 定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围 绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽 责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策 过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标 的实现。 一、2023 年工作回顾 报告期内，公司坚持特种高分子材料平台化战略，2023 年实现营业收入 15.37 亿元，较上年同期增长约 3.11%，营业收入连续三个季度实现环比增长。特种高 分子材料营业收入占比 54.28%，首次实现占比全年营收超过 50%。研发费用 9,845.15 万元，同比增加 30.31%，首次实现占比全年营收超过 6%。 报告期内，公司产品毛利率较上年同期得到提升。但因行业景气度及新客户 导入周期等因素对公司新产能释放造成一定影响。同时，公司新项目投产、组织 变革推动、流程优化等带来的阶段性管理费用增加，新技术、新工艺等研发投入 带来研发费用增加，以及汇兑收益减少、 ...

资产负债 - 2023年公司资产总计319,626.38万元，较年初增长20.17%[3] - 2023年公司负债合计130,048.27万元，较年初下降5.28%[3] 营收利润 - 2023年营业总收入153,651.74万元，同比增长3.11%[6] - 2023年净利润2,101.39万元，同比下降19.15%[7] - 2023年归属于母公司股东的净利润589.61万元，同比下降59.63%[7] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额5,267.27万元，同比减少55.88%[9] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额50,953.24万元，同比增加57.16%[10] 财务比率 - 2023年流动比率为1.94，同比增加53.95%[11] - 2023年资产负债率为40.68%，同比下降10.92%[11] - 2023年毛利率为18.31%，同比增加3.26%[11] - 速动比率本期同比增加77.29%，因短期银行贷款减少[12] 每股指标 - 基本每股收益同比下降64.06%，因净利润下降[12] - 基本每股收益（扣除非经常性损益）同比下降81.72%，因净利润下降[12] - 每股经营活动产生的净现金流量同比减少62.26%，因政府补助和退税减少[12]

会议情况 - 2023年召开10次董事会、4次股东大会，独立董事盛宝军均出席[3] - 2023年董事会提名、审计、薪酬与考核委员会分别召开1、6、2次会议，盛宝军出席[5][6][8] 制度修订 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》，制定《独立董事专门会议工作制度》[9] 议案审议 - 2023年2月审议通过向特定对象发行A股股票议案[15] - 2023年4月审议通过续聘会计师事务所等多项议案[19][20][21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，保护公司和股东权益[23]

是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市沃特新材料股份有限公司董事会现就提名徐开兵为深圳市沃 特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市沃特新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-034 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合相关 ...