股东大会信息 - 2024年6月7日决议召集，6月8日发通知[4] - 6月24日15:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5] 股东出席情况 - 19人出席，持股112,600,703股，占比42.7808%[7] - 中小股东13人，持股2,945,200股，占比1.1190%[7] 议案表决情况 - 转让股权议案同意112,533,003股，占比99.9399%[13] - 授信担保议案同意112,532,003股，占比99.9390%[15]

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-060 1、本次股东大会无否决议案的情形； 深圳市沃特新材料股份有限公司 1、会议召开的日期和时间： 现场会议召开的时间为：2024 年 6 月 24 日（星期一）15:00。 网络投票的时间为：2024 年 6 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长吴宪。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 （ ...

员工持股计划股票来源 - 2024年员工持股计划股票来源为受让公司回购专用证券账户回购的A股股票[1] 股份回购情况 - 2023年12月22日公司决定回购股份，资金总额1500 - 3000万元，回购价不超30.40元/股[2] - 截至2024年2月29日，累计回购股份2214700股，占总股本0.84%，成交29996043元[4] 员工持股计划进展 - 2024年5月10日开立本员工持股计划专用证券账户[6] - 截至2024年5月24日收到认购款22485849.10元，资金规模不超22501400元[7] - 2024年6月12日2214700股以非交易过户至员工持股计划账户，过户价10.1530元/股[8] 员工持股计划相关安排 - 存续期48个月，所获标的股票分三期解锁，锁定期12、24、36个月[9] - 与控股股东等不存在关联和一致行动关系[10] - 公司将对本员工持股计划进行会计处理，影响以年报为准[11]

子公司财务数据 - 沃特华本注册资本6555.01万元[5] - 2023年末总资产16078.71万元，负债3395.10万元，净资产12683.60万元，净利润1955.15万元[6] - 2024年3月末总资产15286.41万元，负债2255.31万元，净资产13031.01万元，净利润372.02万元[6] 担保相关 - 公司为沃特华本提供不超1亿元连带责任保证担保[1] - 担保有效期至2024年年度股东大会审议之日[1] - 公司对控股子公司担保实际发生总额26989万元，占最近一期经审计净资产15.35%[12] 决策授权 - 董事会提请授权相关人员行使融资决策权，期限至2024年年度股东大会审议之日[7] 审议情况 - 担保议案尚需股东大会审议[1] - 董事会认为担保风险可控[10] - 监事会同意提供担保[11]

股权交易 - 公司拟600万元转让协同创新10%股权给姚彩虹，交易后仍持10%股权[3] 担保事项 - 公司为子公司沃特华本银行综合授信提供不超1亿元连带责任保证担保[7] 会议情况 - 第五届监事会第二次会议6月3日发通知，6月7日现场表决召开[2] 议案表决 - 《关于转让参股公司部分股权的议案》《关于为子公司沃特华本申请综合授信提供担保的议案》均3票同意通过[4][8] 后续安排 - 两议案均需提交股东大会审议[6][10]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议6月24日15:00[3] - 网络投票时间6月24日[3] - 会议登记时间6月21日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年6月17日[6] 审议议案 - 审议转让参股公司部分股权、为子公司授信担保议案[6] - 议案1普通决议，二分之一以上通过；议案2特别决议，三分之二以上通过[6] 投票信息 - 普通股投票代码“362886”，简称为“沃特投票”[18] - 深交所交易系统投票6月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统6月24日9:15 - 15:00，需身份认证[23] 前期审议 - 议案已在6月7日第五届董事会、监事会第二次会议通过[7]

股权交易 - 公司拟600万元转让协同创新10%股权，交易后仍持10%[2] - 转让前出资600万元占比20%，转让后出资300万元占比10%[7] - 甲方2024年6月30日前付首期360万元，12月31日前付剩余240万元[14] 财务数据 - 2024年3月31日协同创新资产5512.03万元，负债3927.14万元，权益1584.90万元[9] - 2023年12月31日协同创新资产5755.91万元，负债3972.09万元，权益1783.82万元[9] - 2024年1 - 3月协同创新营收388.01万元，净利润 - 198.95万元[9] - 2023年1 - 12月协同创新营收2168.41万元，净利润 - 450.13万元[9] 交易影响 - 转让预计对公司2024年业绩产生积极影响[27] - 转让所得资金用于补充公司流动资金[27] - 转让利于优化业务投资结构，收回资金[26] - 转让能充实营运资金，改善资产负债结构[27] 交易进展 - 交易已通过董事会审议，尚需股东大会[28] - 完成款项交割、过户登记及缴税方能正式完成[28]

股权交易 - 公司拟600万元转让协同创新10%股权给姚彩虹，交易后仍持10%股权[3] - 《关于转让参股公司部分股权的议案》需提交股东大会审议[6] 担保事项 - 公司为子公司沃特华本提供不超1亿元银行综合授信连带责任保证担保[7] - 《关于为子公司沃特华本申请综合授信提供担保的议案》尚需股东大会审议通过[10] 会议安排 - 2024年6月7日召开第五届董事会第二次会议[2] - 公司将于2024年6月24日召开2024年第三次临时股东大会[11] 议案表决 - 三项议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[4][8][12]

市场扩张和并购 - 公司以6026.60万元（含税）收购沃特华本49%股权[3] - 公司持有沃特华本股权比例从51%增至100%[3][4] 其他信息 - 沃特华本注册资本6555.01万元[4] - 沃特华本完成工商变更登记成全资子公司[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议2024年5月27日发通知，5月31日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 朱珊女士当选公司第五届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 选举议案表决结果通过[5]