人事任命 - 选举吴宪女士为公司第五届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任何征先生为总经理，任期三年[14] - 聘任张亮先生、徐劲先生为副总经理，任期三年[18] - 聘任张亮先生为董事会秘书，任期三年[22] - 聘任陈瑜先生为财务负责人，任期三年[26] - 聘任于虹女士为内部审计部门负责人，任期三年[31] - 聘任李燕开女士为证券事务代表，任期三年[35] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划受让价格由10.1600元/股调整为10.1530元/股[38] 会议情况 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年5月31日召开，应到董事7人，实到7人[2] - 公司董事会下设四个专门委员会，各委员会委员选举通过，任期三年[6][7]

员工持股计划 - 2024年4月相关会议审议通过员工持股计划议案[1][2] - 2024年5月调整员工持股计划受让价格至10.1530元/股[2] 权益分派 - 2023年年度权益分派方案5月13日获股东大会通过[4] - 以260,988,865股为基数，每10股派现金红利0.07元[4]

人事变动 - 2024年5月31日聘任何征为总经理等[3] - 邓健岩任期届满不再担任副总经理[6] 人员持股 - 何征合计持有公司股份52,512,426股[10] - 张亮直接持股450,500股，有未行权期权175,000份[11] - 徐劲有未行权期权390,000份[12] - 陈瑜直接持股85,000股，有未行权期权100,000份[13] - 于虹合计持有公司股份968,664股[15] - 李燕开截至公告披露日未持股[16]

股票情况 - 沃特股份股票2024年5月23 - 24日收盘涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及筹划事项[4][6] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[4] 交易行为 - 控股股东、实际控制人异常波动期无买卖股票行为[4] 提醒事项 - 指定信息披露媒体及做好信息披露工作[7]

利润分配 - 2023年度以260,988,865股为基数，每10股派现金红利0.07元，共派1,826,922.06元[4] - 按总股本折算每股现金分红0.006941元/股[14] 权益分派时间 - 股权登记日为2024年5月29日，除权除息日为5月30日[9] 分派对象及方式 - 截止5月29日收市后登记在册全体股东为分派对象[10] - 委托代派A股股东现金红利5月30日划入资金账户[12] 税收情况 - 持股不同时长补缴税款不同，港投资者基金份额红利税按10%征收[8]

产品与技术 - 聚芳醚酮（PAEK）系列材料在医疗植入式材料、航空航天、汽车及机械工业密封件、石油化工、电子信息、轨道交通等领域有广阔的市场空间 [1] - PEEK材料在通讯、汽车、机器人行业的应用加速，公司是国内少数具备PEEK材料自主研发和生产能力的企业之一 [1][2] - 公司与中国科学院深圳先进技术研究院成立合成生物化学应用联合创新中心，开展生物基长链二元酸工程菌株的构建和工程改造工作 [2] - 特种高分子材料在机器人领域有广泛应用，如LCP材料用于高精度机器人连接器，PPS和特种尼龙用于机器人电机电控和连接器 [3] - 公司特种高分子材料系列方案能够满足机器人行业客户轻量化、精密集成化、高速信号传输等多种要求 [3] 研发与创新 - 2023年公司研发投入同比增加30.31%，主要投入在特种高分子材料的新技术、新工艺、产业化等方向 [3] - 公司未来在机器人领域将继续加大投入和研发力度，推出高性能、环保和智能的特种高分子材料解决方案 [2] - 公司与中国科学院深圳先进技术研究院合作，布局合成生物领域，推动合成生物材料创新中心建设项目 [5] - 公司未来研发方向包括LCP、PPA、聚砜、PAEK、PPS、PTFE等特种高分子材料，以及石墨烯、碳纳米管、碳纤维等复合材料 [6] 市场与业务 - 公司特种高分子材料收入在总营收的占比已超过50%，毛利率有所提升 [4] - 公司多种高分子材料方案受到下游不同行业头部客户的认可和使用，后续将加强产品、客户、市场的推广和开发 [4] - 特种高分子材料广泛应用于高频高速通讯、新能源汽车、信息电子、医疗器械、电子电气、轨道交通、精密仪器、机器人、AI服务器、航天航空等新兴行业 [6] - 公司计划通过募投项目提升设备产能，预计新增产能全部达产后，整体收入和利润规模将再上一个台阶 [4] 财务与运营 - 2023年公司营业收入同比略有增长，但净利润有所下降，主要由于新项目投产、组织变革推动、流程优化等带来的阶段性管理费用增加，以及研发费用增加、汇兑收益减少、项目贷款利息带来的财务费用增加 [4][7] - 公司总资产稳步增长，去年定增后资产负债明显减少，企业负担减轻 [7]

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-040 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年第一季度报告》（公告编号：2023-039）。 三、备查文件 1、第四届董事会第三十次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次 会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席 了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七 次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层 公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列 席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-041 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第四届监事会第二十七次会议决议； 监事会 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 与会监事同意《2024 年第一季度报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见与本公告同时披露 ...

全体董事签名： 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为深圳市沃特新材料股份有限公 司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 [本页以下无正文] （本页无正文，为《深圳市沃特新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见》） 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的 书面确认意见 吴 宪 何 征 于 虹 刘则安 王文广 盛宝军 徐开兵 全体监事签名： 张尊昌 朱 珊 黄富诗 全体高管签名： 何 征 邓健岩 徐 劲 张 亮 陈 瑜 年 月 日 ...

整体财务业绩 - 本报告期营业收入3.64亿元，同比增长5.91%；归属于上市公司股东的净利润544.47万元，同比增长5.96%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润362.88万元，同比下降23.51%[3] - 经营活动产生的现金流量净额240.55万元，同比下降42.61%[3] - 本报告期末总资产33.25亿元，较上年度末增长4.03%；归属于上市公司股东的所有者权益17.34亿元，较上年度末下降1.41%[3] - 2024年第一季度营业总收入3.64亿元，较上期3.44亿元增长5.91%[19] - 营业总成本3.61亿元，较上期3.40亿元增长6.21%[20] - 营业利润680.96万元，较上期421.44万元增长61.58%[20] - 利润总额683.50万元，较上期425.54万元增长60.62%[20] - 净利润751.99万元，较上期803.03万元下降6.36%[20] - 基本每股收益0.021元，较上期0.023元下降8.70%[21] 资产负债项目变动 - 货币资金期末余额较上年末增加49.27%，主要系本期短期贷款增加所致[6] - 应收款项融资期末余额较上年末增加67.27%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致[6] - 预付账款期末余额较上年末增加41.19%，主要系本期预付原材料采购款项增加所致[6] - 短期借款期末余额较上年末增加41.92%，主要系本期短期流动贷款增加所致[6] - 应付职工薪酬期末余额较上年末减少36.91%，主要系本期支付上年末计提薪酬所致[6] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额238,472,716.55元，较期初159,760,524.04元增加[14] - 2024年3月31日公司交易性金融资产期末余额100,863,915.82元，较期初120,309,517.11元减少[14] - 2024年3月31日公司应收账款期末余额349,569,549.47元，较期初365,261,196.37元减少[14] - 2024年3月31日公司存货期末余额713,142,099.59元，较期初673,460,486.46元增加[14] - 2024年3月31日公司长期股权投资期末余额3,337,885.36元，较期初3,735,786.18元减少[16] - 2024年3月31日公司固定资产期末余额732,089,297.91元，较期初736,796,972.77元减少[16] - 2024年3月31日公司短期借款期末余额471,657,643.83元，较期初332,330,468.82元增加[16] - 流动负债合计8.37亿元，较上期7.85亿元增长6.62%[17] - 非流动负债合计6.15亿元，较上期5.15亿元增长19.33%[17] - 负债合计14.52亿元，较上期13.00亿元增长11.65%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34479户[9] - 吴宪、何征夫妇合计直接持有公司27.11%股权，还合计持有第一大股东银桥投资94.58%股权，银桥投资持有公司14.24%股权，两人为实际控制人[10] 股份回购与股权收购 - 截至2024年2月29日，公司累计回购股份2,214,700股，占总股本0.84%，成交总金额29,996,043元，回购方案实施完毕[12] - 2024年2月28日公司决定以6,026.60万元收购沃特华本49%股权，交易完成后将持有其100%股权[12][13] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金3.16亿元，较上期3.56亿元下降11.09%[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计3.37亿元，较去年同期3.70亿元有所下降；经营活动现金流出小计3.34亿元，较去年同期3.66亿元有所下降；经营活动产生的现金流量净额240.55万元，较去年同期419.16万元有所下降[24] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计2029.36万元，去年同期仅3940.62元；投资活动现金流出小计9054.53万元，较去年同期1.34亿元有所下降；投资活动产生的现金流量净额为 - 7025.18万元，去年同期为 - 1.34亿元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计2.46亿元，较去年同期3.43亿元有所下降；筹资活动现金流出小计1.08亿元，较去年同期1.83亿元有所下降；筹资活动产生的现金流量净额1.38亿元，较去年同期1.60亿元有所下降[25] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为32.07万元，去年同期为 - 74.75万元[25] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额7051.05万元，较去年同期2966.26万元有所增加；期末现金及现金等价物余额2.18亿元，较去年同期2.16亿元略有增加[25] - 2024年第一季度收到的税费返还1079.30万元，较去年同期1175.88万元有所下降[24] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金957.34万元，较去年同期232.03万元大幅增加[24] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金2.38亿元，较去年同期2.75亿元有所下降[24] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金5623.00万元，较去年同期5251.06万元有所增加[24] - 2024年第一季度取得借款收到的现金2.46亿元，较去年同期3.43亿元有所下降[25]