董事会换届 - 公司2024年4月19日审议董事会换届选举议案[2] - 第五届董事会由7名董事组成，任期3年[2][3] 董事持股 - 吴宪合计持有公司股份54,319,981股[7] - 何征合计持有公司股份52,512,426股[8] - 刘则安持有公司股份255,000股及期权150,000份[12] - 王文广持有公司股份1700股[13] 任职条件 - 王文广、盛宝军、徐开兵符合任职条件[14][17][19] - 三位候选独立董事近三年无相关处罚批评[14][17][18]

会议情况 - 2023年召开10次董事会、4次股东大会，独立董事王文广均出席[4] - 2023年董事会提名、战略委员会各召开1次会议，王文广出席审核2022年度总结[6][7] - 2023年4月7日第四届董事会第十八次会议审议多项议案[19][20] 制度与决策 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》，制定《独立董事专门会议工作制度》[8] - 2023年2月23日审议通过向特定对象发行A股股票议案[14] 报告披露 - 2023年按时编制披露定期报告及《2022年度内部控制自我评价报告》[17] 人员与薪酬 - 2023年续聘中喜会计师事务所[19] - 2022 - 2023年董事及非董事高管薪酬方案通过审议[20] 激励计划 - 2023年调整2021年股票期权激励计划行权价格并注销部分期权[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建设性意见[23][24]

会议情况 - 公司于2024年4月19日召开独立董事2024年第二次专门会议，3人应出席且实际出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，需提交2023年度股东大会审议[1] - 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，目的是规避和防范汇率风险[2]

2023年监事报酬 - 2023年监事税前报酬总额78.48万元，张尊昌等四人各有金额[1] 2024年监事薪酬方案 - 适用在职监事，经股东大会审议通过后实施[4][5] - 遵循责任、竞争、绩效原则，授权两中心实施[7][8] - 津贴按月发，兼任岗位原则上不另领津贴[9] - 张尊昌等三人工资按岗位另行计发[10] - 离任按实际任期算薪，领薪方式及扣税明确[10]

深圳市沃特新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规、规范性文件和《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会审 议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会审议前向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 （六）符合国家法律法规、规章 ...

关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会已届满， 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市股则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》规定， 公司监事会进行换届选举。 2024 年 4 月 19 日，公司召开 2024 年第二次职工代表大会，经参会职工代 表审议，选举黄富诗女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）， 任期与第五届监事会一致。职工代表监事黄富诗女士将与公司 2023 年年度股东 大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第五届监事会。 该职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件。最近两 年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二 分之一，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司 章程》的规定。 特此公告。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-035 深圳市沃特新材料股份有限公司 深圳市沃特新材 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐开兵作为深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市沃特新材料股份有限公司董事会提 名为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市沃特新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市沃特新材料股份有限公司董事会现就提名盛宝军为深圳市沃 特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市沃特新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 深圳市沃特新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要 求（以下简称"企业内部控制体系"），结合深圳市沃特新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚 假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高公司经营管理效率与盈利能力，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划调整首次授予行权价格 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-025 4、2021 年 12 月 22 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的 议案，并于 2021 年 12 月 23 日披露了《关于公司 2021 年股票期权激励计划内幕 信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号 2021-082）。 5、2022 年 1 月 4 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第 九次会议，审议通过《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票 期权的议案》，确定以 2022 年 1 月 4 日为股票期权首次授权日，向符合授予条 件的 133 名激励对象授予 710.20 万份股票期权。公司独立董事对此发表了同意 的独立意见，监事会对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。北京市天 元（深圳）律师事务所出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市沃特 新材料股份有限公司 2021 年股票期权激励计 ...