深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市沃特新材料股份有限公司董事会现就提名王文广为深圳市沃 特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市沃特新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予行权价格调整 及部分股票期权注销的 法律意见书 致：深圳市沃特新材料股份有限公司 北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市沃特新材料股 份有限公司（以下简称公司或沃特股份）的委托，担任公司 2021 年股票期权激励 计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《深圳市沃 特新材料股份有限公司章程》的规定，就公司本次激励计划首次授予行权价格 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所于 2013 年 11 月 28 日经北京市财政局{京财会许可 【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会 计师事务所有限责任公司于 1999 年 9 月由财政部批准设立）。中喜会计师事务 所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码 9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合伙人 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-033 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议分别审议 通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）具 有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为 公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职 守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公 司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度 维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务、内部控制审计，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息： 2023 年度服务 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-031 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告全 文及摘要》以及其他相关文件已于 2024 年 4 月 20 日在中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。为方便广大投资者更深入、全 面地了解公司发展战略和生产经营等情况，公司决定举行 2023 年度网上业绩说 明会。 一、会议召开日期和时间 三、公司出席人员 公司出席本次说明会的人员有：董事长吴宪女士，董事兼总经理何征先生， 独立董事王文广先生，财务负责人陈瑜先生，董事会秘书兼副总经理张亮先生， 保荐机构国信证券股份有限公司保荐代表人姚政先生。 四、投资者问题征集及方式 为提升公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于 2024 年 5 月 13 日（星期一）17:00 前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司 （stock@ ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 二〇二三年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的有关规 定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围 绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽 责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策 过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标 的实现。 一、2023 年工作回顾 报告期内，公司坚持特种高分子材料平台化战略，2023 年实现营业收入 15.37 亿元，较上年同期增长约 3.11%，营业收入连续三个季度实现环比增长。特种高 分子材料营业收入占比 54.28%，首次实现占比全年营收超过 50%。研发费用 9,845.15 万元，同比增加 30.31%，首次实现占比全年营收超过 6%。 报告期内，公司产品毛利率较上年同期得到提升。但因行业景气度及新客户 导入周期等因素对公司新产能释放造成一定影响。同时，公司新项目投产、组织 变革推动、流程优化等带来的阶段性管理费用增加，新技术、新工艺等研发投入 带来研发费用增加，以及汇兑收益减少、 ...

2023年董事报酬 - 2023年度董事税前报酬总额255.39万元[1] 2024年董事薪酬方案 - 适用在职董事，股东大会通过后实施至新方案通过失效[4][5] - 遵循责任、竞争、绩效原则[6] - 授权AHR和财务中心实施[7] - 独立董事月领10万津贴，拟定合计30万[8][9] - 离任按实际任期算薪酬，领薪方式明确[10] - 已领部分按新标准调整[10]

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-034 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合相关 ...

2023年报酬情况 - 非董事高级管理人员税前报酬总额363.28万元[3] - 副总经理张亮、邓健岩、徐劲及财务负责人陈瑜有对应税前报酬[3] 2024年薪酬方案 - 适用在职非董事高级管理人员，经股东大会通过后实施[6][7] - 遵循责任、竞争、绩效原则，含基本薪酬等[8] - 由AHR和财务管理中心实施[9]

国信证券股份有限公司 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市沃 特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"沃特股份"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，就沃特股份 2024 年预计日常关联交易事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 1 关联交易总金额不超过 15,000 万元，交易标的为高分子材料及其制品，有效期 为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日至下一年年度股东大会审议之日止。 2、关联交易的定价政策及定价依据 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳市沃特新材料股份有限公司及合并报表内子公司因日常生产经营需要， 2024 年度预计与关联方株式会社华尔卡发生日常关联交易总额不超过人 ...