股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议6月24日15:00[3] - 网络投票时间6月24日[3] - 会议登记时间6月21日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年6月17日[6] 审议议案 - 审议转让参股公司部分股权、为子公司授信担保议案[6] - 议案1普通决议，二分之一以上通过；议案2特别决议，三分之二以上通过[6] 投票信息 - 普通股投票代码“362886”，简称为“沃特投票”[18] - 深交所交易系统投票6月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统6月24日9:15 - 15:00，需身份认证[23] 前期审议 - 议案已在6月7日第五届董事会、监事会第二次会议通过[7]

市场扩张和并购 - 公司以6026.60万元（含税）收购沃特华本49%股权[3] - 公司持有沃特华本股权比例从51%增至100%[3][4] 其他信息 - 沃特华本注册资本6555.01万元[4] - 沃特华本完成工商变更登记成全资子公司[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议2024年5月27日发通知，5月31日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 朱珊女士当选公司第五届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 选举议案表决结果通过[5]

员工持股计划 - 2024年4月相关会议审议通过员工持股计划议案[1][2] - 2024年5月调整员工持股计划受让价格至10.1530元/股[2] 权益分派 - 2023年年度权益分派方案5月13日获股东大会通过[4] - 以260,988,865股为基数，每10股派现金红利0.07元[4]

人事变动 - 2024年5月31日聘任何征为总经理等[3] - 邓健岩任期届满不再担任副总经理[6] 人员持股 - 何征合计持有公司股份52,512,426股[10] - 张亮直接持股450,500股，有未行权期权175,000份[11] - 徐劲有未行权期权390,000份[12] - 陈瑜直接持股85,000股，有未行权期权100,000份[13] - 于虹合计持有公司股份968,664股[15] - 李燕开截至公告披露日未持股[16]

人事任命 - 选举吴宪女士为公司第五届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任何征先生为总经理，任期三年[14] - 聘任张亮先生、徐劲先生为副总经理，任期三年[18] - 聘任张亮先生为董事会秘书，任期三年[22] - 聘任陈瑜先生为财务负责人，任期三年[26] - 聘任于虹女士为内部审计部门负责人，任期三年[31] - 聘任李燕开女士为证券事务代表，任期三年[35] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划受让价格由10.1600元/股调整为10.1530元/股[38] 会议情况 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年5月31日召开，应到董事7人，实到7人[2] - 公司董事会下设四个专门委员会，各委员会委员选举通过，任期三年[6][7]

股票情况 - 沃特股份股票2024年5月23 - 24日收盘涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及筹划事项[4][6] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[4] 交易行为 - 控股股东、实际控制人异常波动期无买卖股票行为[4] 提醒事项 - 指定信息披露媒体及做好信息披露工作[7]

利润分配 - 2023年度以260,988,865股为基数，每10股派现金红利0.07元，共派1,826,922.06元[4] - 按总股本折算每股现金分红0.006941元/股[14] 权益分派时间 - 股权登记日为2024年5月29日，除权除息日为5月30日[9] 分派对象及方式 - 截止5月29日收市后登记在册全体股东为分派对象[10] - 委托代派A股股东现金红利5月30日划入资金账户[12] 税收情况 - 持股不同时长补缴税款不同，港投资者基金份额红利税按10%征收[8]

产品与技术 - 聚芳醚酮（PAEK）系列材料在医疗植入式材料、航空航天、汽车及机械工业密封件、石油化工、电子信息、轨道交通等领域有广阔的市场空间 [1] - PEEK材料在通讯、汽车、机器人行业的应用加速，公司是国内少数具备PEEK材料自主研发和生产能力的企业之一 [1][2] - 公司与中国科学院深圳先进技术研究院成立合成生物化学应用联合创新中心，开展生物基长链二元酸工程菌株的构建和工程改造工作 [2] - 特种高分子材料在机器人领域有广泛应用，如LCP材料用于高精度机器人连接器，PPS和特种尼龙用于机器人电机电控和连接器 [3] - 公司特种高分子材料系列方案能够满足机器人行业客户轻量化、精密集成化、高速信号传输等多种要求 [3] 研发与创新 - 2023年公司研发投入同比增加30.31%，主要投入在特种高分子材料的新技术、新工艺、产业化等方向 [3] - 公司未来在机器人领域将继续加大投入和研发力度，推出高性能、环保和智能的特种高分子材料解决方案 [2] - 公司与中国科学院深圳先进技术研究院合作，布局合成生物领域，推动合成生物材料创新中心建设项目 [5] - 公司未来研发方向包括LCP、PPA、聚砜、PAEK、PPS、PTFE等特种高分子材料，以及石墨烯、碳纳米管、碳纤维等复合材料 [6] 市场与业务 - 公司特种高分子材料收入在总营收的占比已超过50%，毛利率有所提升 [4] - 公司多种高分子材料方案受到下游不同行业头部客户的认可和使用，后续将加强产品、客户、市场的推广和开发 [4] - 特种高分子材料广泛应用于高频高速通讯、新能源汽车、信息电子、医疗器械、电子电气、轨道交通、精密仪器、机器人、AI服务器、航天航空等新兴行业 [6] - 公司计划通过募投项目提升设备产能，预计新增产能全部达产后，整体收入和利润规模将再上一个台阶 [4] 财务与运营 - 2023年公司营业收入同比略有增长，但净利润有所下降，主要由于新项目投产、组织变革推动、流程优化等带来的阶段性管理费用增加，以及研发费用增加、汇兑收益减少、项目贷款利息带来的财务费用增加 [4][7] - 公司总资产稳步增长，去年定增后资产负债明显减少，企业负担减轻 [7]

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-040 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年第一季度报告》（公告编号：2023-039）。 三、备查文件 1、第四届董事会第三十次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次 会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席 了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 ...