2023 年度董事会工作报告 各位董事： 广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文 件及《广州惠威电声科技股份有限公司章程》等公司制度的规定，认真履行股东大会赋 予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理 结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董 事会工作情况汇报如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，国际贸易摩擦不断，国际金融市场震荡不定，国民经济发展增速持续放缓。 公司管理层稳步推进既定的经营方针战略，攻坚克难，敢于创新，积极通过组织和人力 资源体系变革，持续推进公司产品研发与技术创新，不断提升公司产品市场竞争力与公 司运营能力,深入拓展公司产品的品牌影响力和渠道开发能力，为开创公司新时期的发展 格局奠定了坚实基础。 报告期内，公司实现营业收入 22,298.58 万元，营业利润-671.67 万元，与上年同期 相比，分别下降 1.46%、增加 60.50%。实现利润总额-694.24 万元，归属于上市公司股 东的净利润-550.65 万元，同比分 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-012 广州惠威电声科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司（含公司全资子公司）在确保公司正常运营的情况 下，使用不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期 限为 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。现将具体 情况公告如下： 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行 现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更 多回报。 （二）额度及期限 公司拟使用不超过人民币 18,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用 期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动 使用。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 （三） ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-014 广州惠威电声科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）本次会计政策变更的原因 证监会于 2023 年 12 月 22 日发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）（以下简称解释 性公告第 1 号），对非经常性损益的界定与披露进行了明确和完善，自公布之日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 国证券监督管理委员会（以下简称证监会）发布的《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号），对 公司会计政策进行的变更和调整，符合相 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-009 广州惠威电声科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日发出，并于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯表决的方式在公司会 议室召开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议的情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案需提交股东大会审议。 3、审议通过《20 ...

广州惠威电声科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效 性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别 是中小股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大学本科学历，注册会计师、 税务师、中税协高端人才。1999 年 7 月至 2000 年 11 月在兖矿集团兖州煤矿机械厂财 务处任会计；2000 年 11 月至 2004 年 12 月在深圳中鹏会计师事务所先后任审计助理、 项目经理；2004 年 12 月至 2011 年 12 月在深圳联创立信会计师事务所先后任项目经 理、高级经理、部门经理；2012 年 1 月至今担任深圳思创会计师 ...

广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别 是中小股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人女，中国国籍，无永久境外居留权， 1982 年出生，硕士研究生学历。 2005 年 9 月至 2009 年 4 月在渣打银行深圳分行任零售部主管； 2009 年 6 月至 2013 年 5 月在光大银行深圳分行任公司部经理； 2014 年 10 月至 2016 年 6 月在深圳南山宝生 村镇银行任风险部副总； 2016 年 8 月至今在开沃新能源汽车集团有限公司任金融部总 监。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

本人作为广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别 是中小股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人男，中国国籍，无境外永久居留权， 1972 年出生，硕士研究生学历，执业律师。 1996 年 7 月至 1998 年 9 月在中国工商银行湖北省孝感市分行任法律顾问； 2001 年 7 月至 2002 年 7 月在中国工商银行深圳市分行任职； 2002 年 7 月至 2003 年 7 月 在广东发展银行深圳分行任法律顾问； 2003 年 8 月至 2012 年 12 月在广东圣方律师 事务所任律师； 2013 年 1 月至 2017 年 12 月在国浩律师（深圳）事务所任合伙人； 2018 年 1 月至今在北京市盈科（ ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-011 广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将具体情况公告 如下： 一、利润分配预案基本情况 三、本次利润分配方案的决策程序 （一）董事会审议情况 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将 该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司 股东的净利润为-5,506,480.33 元，母公司实现净利润-3,081,938.93 元，2023 年母公司 提取法定盈余公积金 0.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 76,452,408.42 元。 因公司目前经营情况较为稳定，为积极回报股东，与全体股东共享公司发展 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-007 广州惠威电声科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件、传真及专人送达等方式发出。 2、会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案需提交股东大会审议。 4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2023 年度利润分配预案》 以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配的总股数为基 数，向全体股东每 10 股派 ...