1、本次股东会无否决、修改、增加议案的情形； 证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-016 广东惠威电声科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长 HONGBO YAO 先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日下午 15:00 网络投票时间：2025 年 4 月 28 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票时间为：2025 年 4 月 28 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1 号珠海 惠威科技有限公司会议室。 6、会议召开的合法、合规性：202 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东惠威电声科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东惠威电声科技股份有限公司 （下称"惠威科技"或"公司"）的委托，指派信达律师出席惠威科技 2025 年 第一次临时股东会（下称"本次股东会"），对惠威科技本次股东会的合法性进 行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东惠威电声科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及现行有效的《广东惠威电声科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表 法律意见。 为出具 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001069 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东惠威电声科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 德皓核字[2025]00000804 号 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 广东惠威电声科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东惠威电声科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 德皓核字[2025]00000804 号 广东惠威电声科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东惠 威电声科技股份有限公司（以下简称惠威科技）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000082 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 广东惠威电声科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000082 号 广东惠威电声科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称惠威 科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别 是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人女，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，硕士研究生学历。2005 年 9 月至 2009 年 4 月在渣打银行深圳分行任零售部主管；2009 年 6 月至 2013 年 5 月在光大 银行深圳分行任公司部经理；2014 年 10 月至 2016 年 6 月在深圳南山宝生村镇银行任风 险部副总；2016 年 8 月至今在开沃新能源汽车集团有限公司任金融部总监。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别 是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大学本科学历，注册会计师、 税务师、中税协高端人才。1999 年 7 月至 2000 年 11 月在兖矿集团兖州煤矿机械厂财务 处任会计；2000 年 11 月至 2004 年 12 月在深圳中鹏会计师事务所先后任审计助理、项目 经理；2004 年 12 月至 2011 年 12 月在深圳联创立信会计师事务所先后任项目经理、高级 经理、部门经理；2012 年 1 月至今担任深圳思创会计师 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （1）提名委员会 作为提名委员会主任委员，本人在 2024 年度任职期间严格按照相关法律法规及《公 司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的有关规定，认真履行职责，及时了解公司人 才需求，积极为公司人才选拔建言献策。 （2）战略委员会 本人作为广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别 是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，硕士研究生学历，执业律师。 1996 年 7 月至 1998 年 9 月在中国工商银行湖北省孝感市分行任法律顾问；2001 年 7 月至 2002 年 7 ...

2024年度内部控制自我评价报告 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 广东惠威电声科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效 性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文 件及《广东惠威电声科技股份有限公司章程》等公司制度的规定，认真履行股东会赋予 的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理结 构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事 会工作情况汇报如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，国际贸易摩擦不断，国际金融市场震荡不定，国民经济发展增速持续放缓。 公司管理层稳步推进既定的经营方针战略，攻坚克难，敢于创新，积极通过组织和人力 资源体系变革，持续推进公司产品研发与技术创新，不断提升公司产品市场竞争力与公 司运营能力,深入拓展公司产品的品牌影响力和渠道开发能力，为开创公司新时期的发展 格局奠定了坚实基础。 报告期内，公司实现营业收入 27,116.22 万元，营业利润 2,072.90 万元，与上年同 期相比，分别增加 21.61%、增加 408.62%。实现利润总额 1,166.21 万元，归属于上市公 司股东的净利润 989.38 万 ...