股东情况 - 参加股东大会有表决权股东及代理人198人，代表股份97,672,844股，占比65.2842％[4] - 中小投资者195人，代表股份394,001股，占比0.2633%[4] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意97,581,223股，占比99.9062％[8] - 出席会议中小投资者对议案同意302,380股，占比76.7460％[8]

信达会字[2024]第 223 号 广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广州惠威电声科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本 次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 广东信达律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会的召集和召开程序 广东信达律师事务所 法律意见书 用原则，参与和审阅了惠威科技本次股东大会的相关文件和资料，并得到了惠威 科技的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准 确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对惠威科 技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的 表决程序和表决结果事项发表法 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-030 广州惠威电声科技股份有限公司 关于《上市公司引入协议》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.引入协议中约定的公司受赠的两处物业均未完工，不会影响公司 2024 年 当期净利润，将在根据相应会计准则确认收入后归属于非经常性损益。敬请投 资者注意投资风险。 2.公司现注册地址位于广州市南沙区，签订《上市公司引入协议》后，须 将注册地址迁移至中山市翠亨新区湾中新城指定物业。为此需向市场监督管理 部门申请办理变更登记手续和向税务部门办理税务迁移注销手续，由于本次变 更注册地址为跨市变更，所需程序较为复杂，所需时间较长，是否获得许可以 及变更后的具体地址需以市场监督管理部门最终核准的结果为准。如公司无法 按引入协议约定时限完成工商和税务变更，公司将面临合同解除及支付违约金 的风险。 2024 年 6 月 14 日，广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《关于签订<上市公司引入协议>的公告》（公告编号：2024-021），公 司与中山市深业万胜投 ...

审计机构续聘 - 公司2024年7月25日同意续聘容诚为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 公司第四届董事会审计委员会等三会均通过续聘议案[19][20][21] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人等[3] - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元等[4] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务[5] 审计费用 - 本期审计费用55万元，年报审计费用较上期增14.47%，内控增15.00%[15][16][17]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议7月20日发通知，7月25日召开[3] - 会议应到、实到监事均为3人[3] 议案审议 - 会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[4] - 同意聘请容诚会计师事务所，期限一年[4] - 议案表决3票同意，尚需提交股东大会审议[5][6]

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-029 广州惠威电声科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议召开的届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1 号珠海惠 威科技有限公司会议室。 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 7 月 25 日第四届董事会第十次会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召 开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间：2024 年 8 月 12 日下午 15:00 网络投票时间：2024 年 8 月 12 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为 2024 年 8 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议通知于2024年7月20日以邮件发出[1] - 会议于2024年7月25日在公司会议室以现场和通讯方式召开[2] - 本次会议应到董事7人，实到董事7人[2] 议案审议 - 以7票同意通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 以7票同意通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[6] 股东大会安排 - 公司拟于2024年8月12日召开2024年第二次临时股东大会[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损200万元 - 400万元，上年同期亏损222万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损300万元 - 600万元，上年同期亏损376万元[3] - 预计基本每股收益亏损0.0136元/股 - 0.0272元/股，上年同期亏损0.0151元/股[3] 业务线数据关键指标变化 - 报告期内受消费电子市场低迷影响，产品销售不及预期，销售收入较上年同期下降[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算结果，未经注册会计师审计[8] - 具体业绩数据将在2024年半年度报告中详细披露[9]

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-024 广州惠威电声科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 4、现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日下午 15:00 网络投票时间：2024 年 7 月 1 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票时间为：2024 年 7 月 1 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1 号珠海 惠威科技有限公司会议室。 6、会议召开的合法、合规性：2024 年 6 月 13 日公司第四届董事会第九次 会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股 ...

会议安排 - 2024年7月1日召开第一次临时股东大会[6] - 现场会议于15:00在珠海惠威科技会议室召开[7] 参会情况 - 现场3名股东及代理人持股97,278,843股，占65.0209%[9] - 网络投票2名股东代表股份4,500股，占0.0030%[10] 议案表决 - 《关于拟变更公司名称等议案》获100%同意[16]