证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-012 广东惠威电声科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司（含公司全资子公司）在确保公司正常运营的情 况下，使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用 期限为 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。现将具 体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行 现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更 多回报。 （二）额度及期限 公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用 期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动 使用。 （三 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名王明 强为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东惠 威电声科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、被提名人已经通过广东惠威电声科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人高义融，作为广东惠威电声科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广东惠威电声科技股份有限公司董事会提名为广东惠威电 声科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东惠威电声科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议召开的届次：2024 年度股东会 证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-013 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 24 日第四届董事会第十七次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》，本次股东会的召集和召开符合有关 法律法规和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间：2025 年 5 月 22 日下午 15:00 网络投票时间：2025 年 5 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-009 广东惠威电声科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日发出，并于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯表决的方式在公司 会议室召开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议的情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 监事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实准确地反映了公司 2024 年度经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-007 一、会议召开的情况 1、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件、传真及专人送达等方式发出。 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2024 年度总经理工作报 告》 董事会认为，公司《2024 年度总经理工作报告》真实客观地反映了 2024 年度公司 管理层落实董事会决议、企业经营管理、执行公司各项制度等方面的工作成果。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2024 年度董事会工作报 告》 2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本 着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。 公司独立董事向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年度股东会上述职。 2、会议于 ...

因公司目前经营情况较为稳定，为积极回报股东，与全体股东共享公司发展的经 营成果，公司以总股本 149,611,680 股剔除公司回购专户持有的 2,567,040 股后的 147,044,640 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.04 元（含税），预计分 配现金红利 29,997,106.56 元。本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。 如本议案获得股东会审议通过，2024 年公司现金分红总额为 29,997,106.56 元。2024 年度公司未进行股份回购事宜，因此公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为 29,997,106.56 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 303.19%。 若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、 员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变化，将按照分配比例不变 的原则对分配总额进行调整。 证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-011 广东惠威电声科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-015 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司年度股东会 审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年度股东会通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。 一、本次授权的具体内容 本次授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简 易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.04元增至2024年的0.07元，同比增长275% [1] - 每股净资产从2023年的2.63元微降至2024年的2.62元，降幅0.38% [1] - 每股公积金保持0.76元不变 [1] - 每股未分配利润从2023年的0.91元降至2024年的0.90元，降幅1.1% [1] - 营业收入从2023年的2.23亿元增至2024年的2.71亿元，增幅21.52% [1] - 净利润从2023年的-0.06亿元扭亏为盈至2024年的0.1亿元，增幅266.67% [1] - 净资产收益率从2023年的-1.39%提升至2024年的2.53%，增幅282.01% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2792.38万股，占流通股36.3%，较上期减少89.58万股 [1] - HONGBO YAO持有2291.44万股，占总股本29.8%，持股不变 [2] - HUIFANG CHEN持有132.57万股，占总股本1.72%，持股不变 [2] - 李菲菲新进持股70万股，占总股本0.91% [2] - 大成中证360互联网+大数据100指数基金新进持股58.86万股，占总股本0.77% [2] - 陈敏减持5万股至50.04万股，占总股本0.65% [2] - 韩全伟增持4.45万股至39.56万股，占总股本0.51% [2] - 游联华退出前十大股东，原持股150万股占总股本1.95% [2] - UBS AG退出前十大股东，原持股64.41万股占总股本0.84% [2] 分红方案 - 每10股派发现金红利2.04元(含税) [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5639.84万元，同比增长29.18%[5] - 营业总收入本期为56,398,373.15元，同比增长29.2%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为39.46万元，同比扭亏为盈增长112.07%[5] - 净利润本期为394,510.32元，去年同期亏损3,269,897.38元[18] - 基本每股收益本期为0.0027元，去年同期为-0.0222元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3976.73万元，同比增长40.28%[10] - 营业总成本本期为57,634,955.54元，同比增长22.2%[17] - 研发费用本期为4,382,749.49元，同比下降11.8%[17] - 销售费用本期为4,895,655.62元，同比下降18.8%[17] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-263.83万元，同比下降196.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-2,638,322.62元，去年同期为2,733,604.10元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为73,591,676.15元，同比增长33.4%[20] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为1133.71万元，同比增长750%[10] - 收回投资收到的现金为353,665,000.00，同比增长65.3%[21] - 取得投资收益收到的现金为1,223,954.98，同比增长22.7%[21] - 投资活动现金流入小计为354,888,954.98，同比增长65.1%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,486,835.95，同比增长99.8%[21] - 投资支付的现金为340,065,000.00，同比增长58.2%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为11,337,119.03，去年同期为-1,744,176.31[21] 现金及现金等价物 - 货币资金为5249.21万元，同比增长30.53%[10] - 货币资金期末余额为52,492,121.23元，较期初增长30.53%（从40,213,132.26元）[14] - 现金及现金等价物净增加额为8,728,544.86，同比增长960.2%[21] - 期末现金及现金等价物余额为41,780,786.47，同比增长53.8%[21] 资产和负债 - 总资产为4.79亿元，较上年度末增长1.41%[5] - 交易性金融资产期末余额为162,943,201.19元，较期初下降7.89%（从176,792,247.38元）[14] - 存货期末余额为89,985,282.63元，较期初增长7.64%（从83,600,989.82元）[14] - 流动资产合计期末余额为319,253,850.72元，较期初增长1.93%（从313,208,391.68元）[14] - 固定资产期末余额为120,391,604.05元，较期初下降2.27%（从123,189,818.32元）[15] - 在建工程期末余额为27,267,904.80元，较期初增长11.21%（从24,518,390.66元）[15] - 负债合计本期为85,795,891.65元，同比增长7.9%[16] - 归属于母公司所有者权益合计本期为393,073,386.69元，同比增长0.1%[16] 合同负债 - 合同负债为2195.16万元，同比增长69.15%[10] - 合同负债期末余额为21,951,648.84元，较期初增长69.16%（从12,977,383.97元）[15] 非经常性损益 - 其他收益为75.33万元，同比增长186.96%[10] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益为90.87万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,237人[12] - 第一大股东HONGBO YAO持股61.26%，共计91,657,723股，其中有限售条件股份68,743,292股[12] - 第二大股东HUIFANG CHEN持股3.54%，共计5,302,800股，其中有限售条件股份3,977,100股[12] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[22]