公司基本信息 - 公司于2017年6月23日核准首次向社会公众发行人民币普通股2078万股，7月21日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币14961.168万元[11] - 公司股份总数为14961.168万股，均为普通股，每股面值人民币1元[19] 股东信息 - 发起人HONGBO YAO认购股份55920000股，占比93.20%[19] - 发起人HUIFANG CHEN认购股份2946000股，占比4.91%[19] - 发起人广州卓茂企业管理咨询有限公司认购股份600000股，占比0.89%[19] - 发起人广州安洪盈企业管理咨询有限公司认购股份534000股，占比1.00%[19] 股份转让与收购 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[28][29] - 公司收购本公司股份后，属于减少注册资本情形的，应自收购之日起十日内注销[25] - 公司收购本公司股份后，属于与其他公司合并、股东异议情形的，应在六个月内转让或者注销[25] 股东权利与诉讼 - 股东有权自股东大会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规决议[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[34] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[36] 担保与审议 - 特定担保事项需董事会审议通过后提交股东大会审议[44] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需审议[45] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需审议[45] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[49] - 董事会收到召开临时股东大会请求后10日内需书面反馈[52] 投票与决议 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[61] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[76] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[78] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[101] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[108] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[108] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，需报董事会批准[104] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超500万元，需报董事会批准[104] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，需报董事会批准[104] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[137] - 公司当年盈利等条件满足且无重大支出时，每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[141] - 公司利润分配方案须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过[145] 财务报告与审计 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[137] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[150] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前30天事先通知[153] 公司变更与解散 - 公司合并，应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告[159] - 公司分立，应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定报刊上公告[160] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[166]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月1日下午15:00召开[3] - 股权登记日为6月26日[4] - 会议为期半天，出席者食宿、交通费自理[13] 投票信息 - 网络投票时间为7月1日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][20][21] - 投票代码为"362888"，简称为"惠威投票"[18] 议案信息 - 审议《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》[8] - 议案1需对中小投资者单独计票并披露结果[9] 登记信息 - 现场登记6月28日10:00 - 11:30、13:30 - 17:00，信函或邮件6月28日17:00前送达[11]

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-021 广州惠威电声科技股份有限公司 关于签订《上市公司引入协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本引入协议履行期较长，在执行过程中，可能面临外部宏观环境重大变 化、国家有关政策变化或受到不可抗力因素影响，可能会导致协议无法如期履 行或无法全面履行或停止履行的情况。敬请广大投资者注意投资风险： 2、公司在签订引入协议后，须将工商注册地址以及税务登记同时迁移至引 入协议所要求的地点，本次变更事项需向市场监督管理部门申请办理变更登记 手续，变更事项是否获得许可以及变更后的具体地址以市场监督管理部门最终 核准的结果为准。如因客观原因导致公司无法完成变更，将会导致引入协议无 法履行，公司将面临违约的风险； 3、本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。公司将根据事项后续进展情况，按照相关规定及时履行 相应决策程序和信息披露义务； 4、公司不存在最近三年披露的相关协议无进展或进展未达预期的情况。 一、引入协议签署概况 公司拟 ...

会议情况 - 第四届董事会第九次会议于2024年6月13日通知并召开，7位董事全到[3][4] 议案审议 - 审议通过与中山市深业万胜投资开展品牌服务合作议案[6] - 审议通过拟变更公司名称等议案，需提交股东大会[8][9] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案[10] 股东大会安排 - 公司拟定于2024年7月1日召开2024年第一次临时股东大会[10]

公司变更 - 2024年6月13日董事会通过变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 公司名称拟由“广州惠威电声科技股份有限公司”变更为“广东惠威电声科技股份有限公司”[1] - 注册地址拟由广州南沙变更为中山翠亨新区[1] - 变更基于公司发展战略规划，满足未来经营需要[3] - 变更需经股东大会三分之二以上表决权通过[4]

股价情况 - 惠威科技股票2024年6月12 - 13日收盘价涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2] 经营合作 - 公司拟与深业万胜在湾中新城项目开展品牌服务合作，6月13日签协议[4] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][7] 风险提示 - 引入协议履行期长，可能因外部因素无法全面或停止履行[8]

关于广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年年报问询函中有关财务会计问题的 专项说明 容诚专字[2024] 361Z0428 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 1 | | --- | | 问题 1 | 1 | | --- | --- | | 问题 3 | 9 | | 问题 4 | 15 | | 问题 5 | 18 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年年报问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024] 361Z0428 号 根据问询函的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我 们"）对问询函中提到的需要年审会计师说明或发表意见的问题进行了认真核查。 现做专项说明如下： （除特别注明外，以下金额单位为人民币元） 问题 1 一、公司回复 （一） ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入22,298.58万元，同比下降1.46%，净利润 - 550.65万元[28] - 2023年营业收入扣除项目合计金额417.39万元，占比1.87%，扣除后金额21,881.19万元[11] - 2023年销售费用2629.59万元，同比增长9.94%，研发费用同比增加5.35%，二者合计占比20.71%，增加1.80个百分点[28] - 2023年资产减值损失发生额为1,035.01万元，占营业收入比重4.64%[28] - 2023年产品毛利率由31.39%增加至34.33%，增加2.94个百分点[28] - 2023年销售量为57.85万套，同比减少10.6%，库存量为21.61万套，同比增长37.3%[47] - 2023年末库存商品余额为6803.63万元，较年初增加1189.61万元[48] - 2024年1 - 3月销售结转成本2804.13万元，占2023年末库存商品余额的41.22%[49] - 截至2024年3月末，库存商品余额为6067.69万元，较2023年末下降10.82%[49] - 2023年末存货账面价值9256.88万元，较期初下降13.26%，存货周转率为1.47，周转好转[63] - 截至2024年3月末，存货账面价值8741.99万元，较期初下降5.56%[63] - 2023年计提固定资产减值准备11.57万元，固定资产账面价值合计316.34万元，占比2.37%[71][77] - 2023年产能利用率为69.97%，相比去年增加15.61个百分点，生产量增加16%[77] - 2023年新增固定资产3627.33万元，其中投资性房地产转入2830.35万元，在建工程转入473.07万元，购置323.91万元[77] - 2023年末交易性金融资产账面价值为1.46亿元，购买成本合计14400万元，期末公允价值合计14440.66万元，公允价值变动损益合计42万元[82][88] - 2023年计入非经常性损益的政府补助金额为111.58万元[90] - 2023 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 550.65万元、 - 1462.67万元、2595.46万元[96] 产品营收 - 自有品牌家庭影院、专业音响、公共广播系列产品合计占2023年营收79.01%，占比分别为30.19%、24.81%、24.01%[5] - 2023年专业音响、公共广播系列营收分别为5,532.44万、5,353.66万元，同比增长11.33%、15.97%，毛利率分别为30.46%、27.39%[8] - 2023年多媒体系列、喇叭系列、汽车音响产品营收分别同比减少35.81%、17.67%、30.41%[16][17] - 2024年第一季度多媒体系列和喇叭系列订单金额（含税）分别为541.38万元和287.19万元，同比分别增加12.49%、1.79%，汽车音响订单金额（含税）为67.59万元，同比下降54.42%[20][22] - 2023年第一名客户销售金额为3903.83万元，占营业收入比重为17.51%[21] 产品毛利 - 2023年家庭影院系列产品总营业成本相比去年同期减少2.14%，专业音响系列增加2.28%，公共广播系列增加13.15%[35] - 2023年家庭影院、专业音响、公共广播系列产品毛利率分别为37.23%、30.46%、27.39%，相比去年分别增加0.52%、6.15%、1.81%[36] - 2023年家庭影院系列产品毛利为2,506.03万元，相比去年同期增加1.43万元，整体增加0.06%[38] - 2023年专业音响系列产品毛利为1,685.18万元，相比去年同期增加477.35万元，整体增加39.52%[39][40] - 2023年公共广播系列产品毛利为1466.58万元，同比增加285.76万元，增幅24.20%[42] 市场情况 - 我国专业音响市场规模2020 - 2022年分别为415.42亿、462.51亿、511.39亿元，同比增长10.16%、11.34%、10.57%，2023年上半年达279.58亿元[7] - 可比公司“七九七”2023年专业音响产品营收占比约54%，收入总额约1.34亿元，同比增长约6%，毛利率约15%[8] 未来展望 - 2024年公司采取多种措施改善收入，截至5月末，多媒体系列推出1款新品，喇叭系列推出4款新品，汽车音响系列推出1款适用新能源车的喇叭新品[19] 其他 - 家庭影院旗舰产品Swans2.8A售价约13万元/对，比对标国际品牌产品价格低约50%[5] - 公司专业音响和公共广播代理数分别达41和51个，覆盖全国31个省、76个市，每年完成销售及安装工程案例上千例且逐年递增[8] - 公司正常经营之外其他业务收入（出租房产及销售材料）总计417.39万元，已全额作为营业收入扣除项[12] - 多媒体系列产品营收下降因线上市场购买力下降、缺新品、运营成本提升[17] - 喇叭系列产品营收下降因市场需求改变，消费者倾向购买音响成品[17] - 汽车音响产品营收下降因新能源汽车音响系统智能化普及，后装市场下降[17] - 公司针对所有产品类型均采用分步法进行成本核算，采用月末一次加权平均法计算存货成本[32] - 销售量、单位售价、单位成本对公共广播系列产品毛利影响分别为 + 11.73%、 + 16.60%、 - 4.13%[42] - 2023年末存货跌价准备为2583.38万元，2022年末为2120.30万元[55] - 2023年末库龄在1年以上的存货金额占比32.20%，2022年末占比34.40%[55] - 公司依据成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备[50] - 2023年末库龄1年以上原材料、半成品、库存商品跌价准备计提比例分别为40.02%、25.11%、16.50%[56][57][58] - 太阳能发电安装项目一期工程2023年发电量180406.5度，收益15.65万元；2024年1 - 4月发电量368134.5度，收益30.32万元[77] - 2023年将投资性房地产原值2830.35万元转为固定资产[72][73] - 在建工程账面原值期末余额为26595.09万元[79] - 珠海生产基地厂房三期（箱体车间）工程投资估算约3000万元，资金来源为自有资金[80] - 2021 - 2023年非经常性损益项目计入当期损益的政府补助金额分别为184.49万元、122.16万元、111.58万元[93] - 2023 - 2021年度计入非经常性损益的政府补助占净利润比重分别为 - 20.26%、 - 8.35%、7.11%[96] - 当期计入非经常性损益的政府补助项目均为一次性奖励或补贴，不具可持续性，公司不会对政府补助项目产生重大依赖[94]

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-017 广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，由于公司回购专用证券账户 中存在股份，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等规定，"上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会 表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利"，公司以现有总股本 149,611,680 股剔除已回购股份 2,567,040 股后的 147,044,640 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.68 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价如 下： 考虑到公司回购专用证券账户 ...

广州惠威电声科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的年报问询函〔2024〕第 214 号《关 于对广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》（以下简称"问询 函"），要求公司对 2023 年年报相关事项作出说明。 公司收到问询函后高度重视，积极组织公司相关部门、会计师共同对问询 函中涉及的问题进行逐项落实。鉴于本次问询函涉及的问题数量较多，内容量 较大，部分内容需要年审会计师核查并发表意见，且会计师事务所需履行内部 审批流程，公司预计无法在 2024 年 5 月 31 日之前完成回复。为确保回复内容 准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2024 年 6 月 7 日回复并 对外披露。 特此公告。 证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-016 广州惠威电声科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于延期回复深交所年报问询函的公告 ...