行业概述 - 影视录放设备行业从传统录像带、VCD播放器发展到高清蓝光播放器、智能电视盒子和在线流媒体设备，持续满足消费者多样化需求 [1] - 中国影视录放设备市场规模从2015年3376.35亿元增长至2024年6164.48亿元，年复合增长率6.92% [1][13] - 行业未来将向更高清晰度、更优音质、更智能功能和更便捷使用方式发展，VR/AR技术可能带来创新应用 [1][13] 政策环境 - 2025年国务院提出支持影视等领域精品创作，鼓励保险机构提供影视作品等领域保险产品和服务 [6] - 2025年广东省对影视基地新建外景地、高新技术摄影棚等最高给予2000万元扶持，对新技术试验项目最高给予1000万元扶持 [6][8] - 2024年发改委推动重点电影基地硬件设施更新改造，鼓励升级符合高新技术格式要求的摄影器材等装备 [8] 产业链结构 - 上游包括电子元器件、光学镜头、滤光片等原材料及零部件 [9] - 中游为影视录放设备生产制造 [9] - 下游应用领域涵盖电影、家庭娱乐、教育、安防监控等 [9] 光学镜头细分领域 - 2024年中国光学镜头产量48.2亿个，需求量39.1亿个 [11] - 光学镜头影响画面清晰度和质量，决定拍摄视角和景深效果，应用扩展到智能驾驶、VR/AR设备等新兴领域 [11] 竞争格局 - 全球市场由索尼、松下、佳能等日韩企业主导高端市场 [14] - 国内沃格光电、淳中科技等企业在细分领域创新，呈现"外资主导、本土崛起"态势 [14][17] - 本土企业在光电玻璃、显控系统等细分领域各具优势，呈现"专精特新"发展特点 [17] 重点企业分析 - 沃格光电2025年一季度营业收入5.48亿元，同比增长4.23%，业务涵盖光电玻璃精加工、车载显示触控模组等 [19] - 九联科技2024年智能终端营业收入17.01亿元，同比增长3.72%，数字机顶盒等产品在国内运营商市场占有率领先 [21] 发展趋势 - 技术创新驱动行业向8K超高清、AI画质增强等方向发展，国产CMOS传感器和光学镜头性能提升 [23] - 短视频创作、直播电商催生轻量化设备需求，在线教育推动录播系统智能化升级 [24] - 用户体验成为核心卖点，操作界面简化，专业功能下放至消费级产品 [25]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以现有总股本147,643,412股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.04元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [1][2] - 现金分红总额为30,119,256.05元 [2] - 权益分派方案已通过2024年度股东会审议 [1] 股本变动情况 - 公司2025年员工持股计划通过非交易过户方式受让598,772股，受让后公司可参与利润分配股份数量变为147,643,412股 [2] - 公司于2025年5月16日完成回购股份注销，注销数量为1,968,268股，注销后总股本变为147,643,412股 [2] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为2025年6月17日 [3] - 分派对象为截至2025年6月16日下午深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东 [3] - 境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派发现金红利2.04元（含税） [2] 税务处理 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.408000元 [3] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.204000元 [3] - 持股超过1年，无需补缴税款 [3]

权益分派 - 2024年度以147,643,412股为基数，每10股派2.04元现金红利[2][6][7] - 现金分红总额30,119,256.05元[6] - 股权登记日6月16日，除权除息日6月17日[8] 股本变动 - 2025年员工持股计划5月8日受让598,772股，5月16日注销1,968,268股[4]

股东会安排 - 公司于2025年4月24日决议5月22日召开2024年度股东会[5] - 4月25日公告召开股东会通知[5] - 现场会议5月22日15:00在珠海惠威科技会议室召开[6] - 网络投票时间为5月22日9:15至15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，持股97,278,943股，占比65.8878%[8] - 参加网络投票股东66名，代表股份1,072,660股，占比0.7265%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意98,317,683股，占比99.9655%[15] - 《2024年度利润分配预案》同意98,298,783股，占比99.9463%[21] - 《2024年度内部控制自我评价报告》同意98,311,683股，占比99.9594%[22] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意98,301,783股，占比99.9493%[24] - 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意98,301,583股，占比99.9491%[25] 董事选举情况 - 选举HONGBO YAO先生为非独立董事得票数97,280,077，占比98.9105%[27] - 选举HUIFANG CHEN女士为非独立董事得票数97,280,068，占比98.9105%[28] - 选举JUNJIE MICHAEL YAO先生为非独立董事得票数97,280,080，占比98.9105%[29] - 选举姚宏远先生为非独立董事得票数97,280,060，占比98.9105%[30] - 选举王明强先生为独立董事得票数97,280,059，占比98.9105%[32] - 选举高义融先生为独立董事得票数97,280,058，占比98.9105%[33]

股东参会情况 - 参加股东会有表决权股东及代理人70人，代表股份98,351,603股，占比66.6143％[5] - 现场会议出席股东及代理人4人，代表股份97,278,943股，占比65.8878%[6] - 网络投票股东及代理人66人，代表股份1,072,660股，占比0.7265%[7] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意票数占出席股东会有效表决权股份超99%[8][9][10][11][13][14] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意票占95.0763％[12] - 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》获特别决议通过，中小投资者同意票占95.3373％[15] 董事选举情况 - 选举HONGBO YAO等非独立董事得票数占出席会议股东有效表决权超98%[16][17][18][19][20] - 选举王明强等独立董事得票数占出席会议股东有效表决权超98%[21][22] 会议相关信息 - 现场会议于2025年5月22日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 会议召集人是公司董事会，主持人是董事长HONGBO YAO先生[3] - 本次股东会召集、召开程序等符合规定，表决程序和结果合法有效[25] 其他 - 公告由广东惠威电声科技股份有限公司董事会于2025年5月23日发布[28]

董事会会议 - 2025年5月22日召开第五届董事会第一次会议，7位董事全出席[4] - 选举HONGBO YAO为第五届董事会董事长[6] - 通过选举第五届董事会专门委员会委员[7] 人员聘任 - 聘任JUNJIE MICHAEL YAO为总经理等高管，任期三年[11][13] - 聘任陈杰为公司证券事务代表，任期三年[14][17] 股份持有 - 陈焕新间接持有公司0.08%股份，妹妹HUIFANG CHEN持3.59%，妹夫HONGBO YAO持62.08%[21] - 况飞帆、陈丹红、陈杰未持有公司股份[22][24][26] 董事会秘书信息 - 地址为广东市南沙区东涌镇三沙公路13号，电话020 - 3491 9808 [12]

回购方案实施情况 - 公司于2021年6月28日通过回购股份方案 使用自有资金回购股份用于员工持股计划或股权激励 回购价格上限16元/股 回购资金总额范围3000万至6000万元人民币 [1] - 累计回购股份2,567,040股 占注销前总股本1.72% 最高成交价12.78元/股 最低成交价9.74元/股 支付总金额30,000,557.33元 成交均价11.67元/股 [2] - 回购方案已于2022年5月11日实施完毕 符合既定方案要求和法律法规规定 [2] 股份用途变更及注销 - 2025年4月11日及28日通过变更部分回购股份用途议案 将1,968,268股用途变更为注销并减少注册资本 [2] - 2025年5月16日完成注销手续 注销股份数量1,968,268股 占注销前总股本1.3156% 实际注销金额23,002,811.40元 [3] - 注销期限和数量符合相关法律法规要求 [3] 股本结构变化 - 注销前总股本149,611,680股 其中有限售条件流通股72,720,392股（占比48.61%） 无限售条件流通股76,891,288股（占比51.39%） [4] - 注销后总股本减少至147,643,412股 有限售条件流通股数量不变但占比升至49.25% 无限售条件流通股减少至74,923,020股（占比50.75%） [4] 注销影响及后续安排 - 股份注销有利于提升公司长期投资价值和每股收益水平 增强投资者信心 不影响债务履行能力、持续经营能力及股东权益 [4] - 注销后公司股权分布仍符合上市条件 不影响上市地位 [4] - 公司将办理工商变更登记及备案等后续事宜 [5]

回购注销情况 - 公司本次注销股份1,968,268股，占注销前总股本1.3156%[2][6] - 截至2025年5月16日完成回购股份注销手续[2][6] - 累计回购股份2,567,040股，占注销前总股本1.72%，支付30,000,557.33元[3] - 2025年4月议案将1,968,268股回购股份用途变更为注销[4] - 本次回购注销金额为23,002,811.40元[6] 股本结构变化 - 注销前限售股72,720,392股占48.61%，注销后占49.25%[7] - 注销前无限售股76,891,288股占51.39%，注销后74,923,020股占50.75%[7] - 注销前总股本149,611,680股，注销后为147,643,412股[7] 影响与后续 - 变更用途注销利于提高投资价值和每股收益，增强信心[8] - 完成后将办理工商变更登记及备案事宜[9]

股份回购 - 公司累计回购股份2567040股，占注销前总股本1.72%，金额30000557.33元，均价11.67元/股[3] - 回购股份价格不超16元/股，资金3000 - 6000万元，2021年6月通过方案，2022年5月实施完毕[3][4] - 回购股份最高成交价12.78元/股，最低9.74元/股[3] 员工持股计划 - 受让股份598772股，占目前总股本0.40%[4] - 设立资金不超718.53万元，份数上限59.8772万份，实际认购资金和份额与之相同[6] - 2025年5月8日598772股过户至专户，价格12元/股[7] - 存续期不超48个月，分3期解锁，锁定期12、24、36个月[7] - 2025年4月董事会等会议通过相关议案[2]

1、本次股东会无否决、修改、增加议案的情形； 证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-016 广东惠威电声科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长 HONGBO YAO 先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日下午 15:00 网络投票时间：2025 年 4 月 28 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票时间为：2025 年 4 月 28 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1 号珠海 惠威科技有限公司会议室。 6、会议召开的合法、合规性：202 ...