广东惠威电声科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为提高广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可 能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立应对舆情处理工作的领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事长 任组长，董事会秘书 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告未经注册会计师审计[4][6] - 具体业绩数据将在2024年年度报告中详细披露[7] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利900万元 - 1350万元，上年同期亏损551万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1000万元 - 1500万元，上年同期亏损848万元[3] - 基本每股收益预计盈利0.06元/股 - 0.09元/股，上年同期亏损0.04元/股[3] - 公司实现扭亏为盈[3] 业绩改善原因 - 公司积极拓展产品业态、开发新客户、扩大销售渠道增加营业收入[5] - 公司加强管理、提质增效，本期销售和管理费用减少[5]

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-046 广东惠威电声科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日下午 15:00 网络投票时间：2024 年 12 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1 号珠海 惠威科技有限公司会议室。 6、会议召开的合法、合规性：2024 年 11 月 29 日公司第四届董事会第十 四次会议审议通过 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东惠威电声科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 339 号 致：广东惠威电声科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东惠威电声科技股份有限公司 （下称"惠威科技"或"公司"）的委托，指派信达律师出席惠威科技 2024 年 第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对惠威科技本次股东大会的合 法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东惠威电声科技股份有限 公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及现行有效的《广东惠威电声科技股份有 ...

关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京德皓"）。 证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-042 广东惠威电声科技股份有限公司 2、原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚"）。 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司自身发展情况及审计工作需要，公司 拟变更会计师事务所，聘请北京德皓为公司 2024 年度财务审计机构、内部控制审计机 构。公司已就变更会计师事务所事宜与容诚进行了充分沟通，容诚对变更事宜无异议。 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项全票审议通过， 无存在异议的情况。 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》，同 意聘请北京德皓为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-045 1、会议召开的届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 11 月 29 日第四届董事会第十四次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和 召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间：2024 年 12 月 16 日下午 15:00 网络投票时间：2024 年 12 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 广东惠威电声科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式：现场投票及网络投票 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-044 广东惠威电声科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 经审核，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、 中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服 务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进 行审计。本次变更审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、第四届监事会第十二次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 经全体监事一致同意，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十二次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2024 年 11 月 28 日以电话、 口头等方式送达全体监 ...

一、会议召开的情况 证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-043 广东惠威电声科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、经全体董事一致同意，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第十四次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2024 年 11 月 28 日以电话、口头等方式送达全体董事。 2、会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于变更 2024 年 度审计机构的议案》 经公司审计委员会提议，董事会同意拟变更北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2024 年度审计工作的审计机构，聘期一年。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详 ...

证券投资计划 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金投资证券，期限12个月[1][2][5][13] - 投资方式含新股配售或申购、证券回购等[3] 风险管控 - 投资存在系统性、流动性及操作失误等风险[8][9] - 公司规范投资行为和审批程序，加强市场分析调研[10] 监督披露 - 独立董事等有权监督，审计部评价风险收益[10] - 公司及时履行信息披露义务[11]