二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈小平作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事 会提名为深圳市东方嘉盛供应链（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 声明人郭少明作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事 会提名为深圳市东方嘉盛供应链（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

董事会提名 - 公司第五届董事会提名委员会审查第六届董事会董事候选人资格[1] - 拟提名4位非独立董事和3位独立董事候选人[3] - 候选人符合任职要求，无不良记录[1][2] - 3位独立董事已取得深交所认可资格证书[2] - 提名事项将提交第五届董事会二十次会议审议[3] 时间信息 - 审查意见发布于2024年10月30日[4]

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会现就提名吴学斌为深圳 市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 资 ...

1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届 董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-044 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开了公司第五届董事会第二十次会议，公司董事会决定以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会 议"或者"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-040 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 经审查，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未 超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的 二分之一，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依 照法律、行政法规、规范性文件以及公司《公司章程》的规定，认真履行监 事职务。 公司对第五届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会任期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定，公司于2024年10月30日召开第五届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表 监事1名。公司监事会提名何一 ...

担保额度 - 2024年已审批担保额度18000万元，拟新增31586万元，新增后增至49586万元[1][3] - 对资产负债率未超70%子公司担保额度15000万元，超70%子公司担保额度34586万元[3] 子公司情况 - 多家子公司新增后担保额度3000万元，占比1.36%，部分高负债率子公司额度不同[4][5] 财务数据 - 2024年9月30日总资产、总负债、营业收入、净利润与2023年对比有变化[10] - 2024年1 - 9月营业收入、利润总额、净利润与2023年度对比有变化[29] 其他 - 本次担保后对外担保总金额49586万元，担保总余额2000万元，占比0.90%[34] - 截至公告披露日无逾期担保事项和担保诉讼[34]

跨境电商业务发展 - 公司积极把握跨境电商行业发展机遇，推出跨境电商全链路产品，开拓多条华南、华东直飞欧洲、美国等地的货运航线[2][3] - 公司加大海外仓储网络的布局力度，公司海外仓已经成为头部跨境电商平台的官方认证仓[3] - 目前公司已与头部跨境电商平台实现全链路合作，上半年已经有很好的业绩表现[3] - 未来公司将继续把全链路布局作为主要的发展战略，进一步完善全链条服务能力[3] - 公司也与国内的各大电商平台以及买家保持很好的合作关系，未来也能进一步挖掘部分垂直领域的增长机会[3] 供应链协同平台建设 - 公司十分重视协同平台及自有仓储项目的建设，已在上海洋山港、深圳福保等核心区位自建仓储项目及供应链协同平台[3] - 目前除了重庆项目外，公司在云南昆明、重庆嘉兴、深圳的前海和龙岗也有在建的供应链协同平台项目[3] - 这些项目将侧重服务跨境电商、半导体、新能源等产业，未来将进一步增加公司行业覆盖的广度和深度[3] 自有仓储项目建设 - 公司未来两年内计划落地45-60万平方米的自有仓储项目，目前在重庆、昆明的项目已经竣工[4] - 公司2023年中标的前海项目预计今年开始动工，明年底前以上项目会基本完工，主要为半导体及跨境电商客户提供供应链服务[4] - 自有仓储项目有助于公司整体布局，在建设过程中提前规划好仓储功能以及满足市场需求，有利于提高公司供应链网络布局的主动性和稳定性，同时也能降低公司的仓库租赁成本进而提升盈利能力[4] 公司行业地位 - 公司经过23年的发展，目前已经成为国内领先的4PL一体化供应链服务商，具备领先的供应链整合能力[4] - 公司积极把握跨境电商行业发展机遇，目前已与头部跨境电商平台实现全链路合作，上半年已经有很好的业绩表现[3] - 未来公司将继续把全链路布局作为主要的发展战略，进一步完善全链条服务能力，同时也与国内各大电商平台及买家保持良好合作关系[3]

路演信息 - 公司参加2024年度物流行业上市公司集中路演活动[1] - 路演主题为物流加速新赛道，时间2024年9月26日15:00 - 17:00[1] - 召开方式为深交所上市大厅集中路演、图文互动[1] 参会人员 - 财务管理中心总监、董事会秘书李旭阳参会[1] 投资者参与 - 可于路演时间登录“互动易”平台参与[1] - 可提前到9月25日17:00在“互动易”平台“云访谈”提问[2][3] 公告时间 - 公告发布于2024年9月24日[4]

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-034 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告 股东孙卫平女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公 告编号：2024-023），公司控股股东及实际控制人孙卫平女士计划以集中竞价交 易、和/或大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过 4,824,005 股，占公司当 时总股本的 2.50%，占当时剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 2.51%。其中，以集中竞价交易方式减持的不超过 1,929,602 股，合计不超过公 司总股本 1.00%；以大宗交易方式减持的不超过 2,894,403 股，合计不超过公司 总股本 1.50%（若减持期间公司股票发生分红、派息、送股、资本公积转增股本、 配股等除权除息事项，则对减持股份数量做相应调整）。 上 ...