深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2024年度内部控制评价报告 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市东方嘉盛供应链股份有限公 司（以下简称"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年1月1日至2024年12月31日的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-012 | 单位：万元 | | --- | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于 2025 年度提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：被担保方昆山市嘉泓永业供应链有限公司、东方嘉盛商贸物流（香 港）有限公司的资产负债率超过70%。敬请投资者充分关注。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，会议审议通过了 《关于2025年度提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过， 具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）公司对全资子公司对外担保额度 为满足公司全资子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司融资决策 效率，公司预计 2025 年度为其全资子公司提供担保额度总计不超过人民币 35,000.00 万元（含等值外币），其中对资产负债率未超过 70%的全资子公司担 保额度为 15,000.00 万元，对资产负债率超过 70%的全资子公司担保额度为 20,0 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入355,842.60万元，同比增长31.79%[1] - 2024年营业利润25,079.83万元，同比增长17.51%[1] - 2024年利润总额24,930.10万元，同比增长17.17%[1] - 2024年归母净利润19,150.43万元，同比增长20.50%[1] 公司治理 - 2024年召开5次董事会会议[2] - 2024年召开3次股东大会，含1次年度、2次临时[4] 未来展望 - 2025年争取完成经营指标，实现利益最大化[10] - 2025年提升运营治理水平，做好信披和投关管理[10]

董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理沟通协商， 对公司 2024 年度审计工作的预审及实施的情况，如审计范围、重要时间节点、 人员安排、审计重点等相关事项进行了充分的沟通。听取了致同会计师事务所（特 殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报 告的出具等情况的汇报，并对审计发现的问题提出建议。 2025 年 4 月 11 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议， 审议通过公司 2024 年审计报告初稿、2024 年度内部控制评价报告、2024 年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告等议案，并同意将《2024 年度内部控制评 价报告》《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提交董事会审议。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议， 审议通过公司 2024 年年度报告、财务决算报告等议案，并同意提交董事会审议。 经审核，2024 年度财务报告审计费用人民币 126 万元、内部控制审计费用 8 万元，符合公司董事会、股东大会审议通过的审计费用定价原则。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董 ...

人员情况 - 截至2024年末致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[2] 风险相关 - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[2][3] - 近三年因执业行为受行政处罚2次、监管措施15次、自律监管措施9次[3] 人员业务情况 - 项目合伙人李萍近三年签上市公司审计报告4家、新三板挂牌公司审计报告2家[3] - 签字注册会计师刘亚仕近三年签上市公司审计报告3家[3] - 项目质量控制复核人童登书近三年复核上市公司审计报告8份[3]

新策略 - 公司拟开展金融衍生品交易业务规避外汇风险[1] - 2025年度拟开展合约量不超20亿美元[2] - 交易期限自2024年至2025年股东大会[3] 业务情况 - 以进出口贸易为基础开展交易降低成本[6] - 选择流动性强、风险可控产品，目的是套期保值[7][8] 风险提示 - 业务存在价格波动、内控等五类风险[5]

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-016 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月25日，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关 于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会 授权董事会根据2025年度的具体审计要求和审计范围，与致同所协商确定相关的 审计费用。本次聘请会计师事务所的议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议 并自股东大会审议通过之日起生效，现将有关情况公告如下： 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 （一）机构信息 致同会计师事务所（特殊普 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的评估专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板规 范运作》等的规定，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司 在任独立董事郭少明、沈小平、吴学斌的独立性情况进行评估，出具如下专项意 见： 经核查独立董事郭少明、沈小平、吴学斌的任职经历及签署的相关自查文件， 公司董事会认为，前述人员未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务， 未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东、实际控制人之间不 存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，不存在其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025- 015 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于 2025 年度拟开展金融衍生品交易业务公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为有效防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影 响，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度拟开展金融衍 生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的前提下，拟使用自 有资金开展金融衍生品交易合约量为不超过 20 亿美元。根据相关法律法规和公 司章程规定，该事项不属于关联交易，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 通过后方可实施。具体内容如下： 一、开展金融衍生品交易业务的必要性 公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务（包括贸易项下外 汇资金收付、外币融资风险敞口业务、海外外币净资产风险敞口业务等）。受国 际大环境影响，汇率和利率波动幅度较大，外汇市场风险显著增加。为有效防范 汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议并通过了 《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体情况如下： 一、本次申请综合授信额度情况概述 为落实公司发展战略，满足公司日常经营及业务持续拓展对资金的需求，保 证公司现金流量充足，保证公司各项业务正常开展，公司及各子公司在 2025 年 度拟向合作银行申请总额不超过等值人民币 159.8 亿元（含 159.8 亿）的授信额 度，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大 会召开之日止。担保方式为质押、信用或全资子公司提供保证担保。在授信期内， 该等授信额度可以循环使用，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定及 分配。具体授信行如下所示： | 序号 | 银行 | 授信额度（金额不超 过**万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 平安银行 | 120,000.00 | | 2 | 建设银行 | 115,000.00 | | 3 | ...