会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议通知于2025年4月25日送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司〈2025年一季度报告〉的议案》[2] - 报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第四次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议通知于2025年4月25日送达各位董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司〈2025年一季度报告〉的议案》[2] - 报告已由董事会审计委员会审议通过[2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3] 报告详情 - 《2025年一季度报告》反映公司2025年第一季度经营情况[2] - 具体内容详见巨潮资讯网（公告编号：2025 - 021）[2]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入889,865,785.25元，比上年同期调整后增长8.64%[5] - 归属于上市公司股东的净利润43,391,208.45元，比上年同期调整后减少14.49%[5] - 经营活动产生的现金流量净额45,811,710.62元，比上年同期调整后增长1328.80%[5] - 本报告期末总资产4,576,329,083.05元，比上年度末调整后减少4.00%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,429,351,968.73元，比上年度末调整后增长1.82%[5] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额1,147,348,603.26元，期初余额1,448,769,215.33元[16] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额1,122,563,153.31元，期初余额967,638,563.39元[16] - 2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额3,415,489,572.91元，期初余额3,633,147,378.68元[16] - 2025年3月31日，公司固定资产期末余额378,346,471.41元，期初余额379,731,134.07元[16] - 资产总计为45.76亿元，较上期47.67亿元有所下降[17] - 营业总收入为8.91亿元，较上期8.21亿元增长8.61%[18] - 营业总成本为8.51亿元，较上期7.72亿元增长10.33%[18] - 营业利润为4619.60万元，较上期6087.59万元下降24.11%[19] - 利润总额为4641.18万元，较上期6108.33万元下降23.99%[19] - 净利润为3925.29万元，较上期5220.07万元下降24.79%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为4339.12万元，较上期5074.37万元下降14.49%[19] - 少数股东损益为 - 413.83万元，上期为145.70万元[19] - 综合收益总额为3953.19万元，较上期5232.86万元下降24.45%[19] - 基本每股收益为0.16元，较上期0.19元下降15.79%[19] - 经营活动现金流入小计本期为76.81亿元，上期为78.37亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为4581.17万元，上期为-372.82万元[20] - 投资活动现金流入小计上期为1.60亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为-3732.61万元，上期为119.24万元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为7.58亿元，上期为10.52亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为7615.05万元，上期为1.09亿元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为36.11万元，上期为27.00万元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为8499.73万元，上期为1.06亿元[21] - 期初现金及现金等价物余额本期为7.60亿元，上期为5.79亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为8.45亿元，上期为6.85亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.09亿元，上期为11.74亿元[20] - 收取利息、手续费及佣金的现金本期为129.45万元，上期为146.50万元[20] - 收到的税费返还本期为10.82万元，上期为170.49万元[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,601,029.85元，其中计入当期损益的政府补助520,721.15元[7] 在建工程与合同负债情况 - 在建工程期末余额131,684,201.36元，较年初余额增长31.35%，主要系在建工程增加所致[9] - 合同负债期末余额153,086,375.18元，较年初余额增长48.24%，主要系预收账款变动所致[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数29,686人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 孙卫平持股比例44.54%，持股数量120,153,984股，为公司第一大股东[11] - 柯华强持股420,000股，占比0.16%；曾祖伟持股387,000股，占比0.14%[12] - 邓思晨、邓思瑜各持有无限售条件股份34,888,000股[12] - 孙卫平持有无限售条件股份30,038,496股，为公司控股股东、实际控制人[12] - 公司回购专用证券账户存放股票954,500股，占总股本0.35%[12] 员工持股计划情况 - 截至2025年4月1日，公司收到员工持股计划投资款12,083,970元[13] - 2025年4月3日，954,500股公司股票过户至员工持股计划账户，占公司当前股本总额0.35%，过户价格12.66元/股[14]

财务表现 - 2024年全年实现营业收入35.52亿元，同比增长31.97%，营收增速创2018年以来新高 [1] - 归母净利润1.92亿元，同比增长20.50%，增速创近三年新高 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），并以资本公积每10股转增4股 [1] 核心业务增长 - 跨境电商物流板块全年收入16.98亿元，同比增长1922.83%，成功构建"干线运输+海外仓+尾程配送"全链路服务体系 [1] - 消费食品板块全年收入3.70亿元，同比增长59.23%，巩固进口酒类供应链龙头地位并完善电商渠道覆盖 [1] - 医疗健康板块全年收入1.62亿元，同比增长16.34%，深化与医疗检测龙头合作并扩大全球中心仓GSP仓库业务 [1] 2025年战略规划 - 聚焦"行业深耕"和"技术赋能"两大主线，通过数字化升级、仓储网络扩容及垂直行业突破巩固竞争优势 [2] - 积极探索半导体产业链上下游业务延伸机会，发掘维修服务与贸易等环节增量潜能 [2] - 继续开拓华南、华东直飞欧美等地的国际货运航线，深化跨境电商业务 [2] 数字化与技术布局 - 推进AI技术与供应链场景融合，接入DeepSeek等模型实现报关单证自动化处理，目标制单准确率提升至99% [2] - 加速布局物流仓储云生态，供应链协同云平台整合上下游资源实现全流程数据互通 [2] - 与行业头部企业探索物流机器人矩阵建设，开发高附加值货物定制化解决方案 [2] 全球仓储与物流网络 - 已完成重庆、昆明仓库建设，深圳等地新仓建设有序进行，仓储总经营面积突破25万平方米 [3] - 建设跨境多式联运产品，联合"粤新快线"、TIR跨境铁路、国际航空运输优化运输时效与成本 [3] - 构建覆盖欧美、东南亚等地区的快速货运物流网络 [3]

财务表现 - 2024年公司实现营业总收入35.58亿元，同比增长31.79% [1] - 归母净利润1.92亿元，同比增长20.50% [1] 跨境电商业务 - 跨境电商全年实现收入16.98亿元，同比增长超19倍 [1] - 开拓华南、华东直飞欧洲、英国、美国等地的国际货运航线 [1] - 在"一带一路"共建国家及欧美地区设立高标准仓储设施，完善尾程物流网络 [1] - 推出跨境电商全链路服务产品 [1] - 创新打造"铁路+航空"复合通道跨境运输多式联运线路，通过"粤新快线"整合TIR跨境陆运及国际货运航线 [2] 半导体业务 - 深化与半导体行业重点龙头客户的合作，提供全天候快速响应的半导体保税寄售维修服务 [1] - 未来将进一步探索半导体供应链服务的业务延伸 [1] - 打造智能化及数字化服务平台，成为连接半导体制造端与全球消费端的智能中枢 [2] 医疗业务 - 扩大医疗全球中心仓GSP仓库业务，围绕两大医疗检测龙头客户开展全面深度物流业务 [1] - 实现深港联动、仓储运输一体化，高效支持其全球业务 [1] - 全年实现收入1.62亿元，同比增长16.34% [1] 消费食品业务 - 作为国内高端进口酒行业供应链交付领先服务商，成功拓展多项本地产品出口项目 [2] - 在华南建设跨境高端进口酒全国中心仓，引进国际龙头高端进口酒品牌客户 [2] - 配合全国大统一市场建设，在内贸零售方面持续打造多品类产品矩阵 [2] - 与调味品、休闲食品、保健品、液态奶、宠物食品等类目的头部品牌达成深度合作 [2] - 全年实现收入3.70亿元，同比增长59.23% [2] 供应链网络建设 - 重庆、昆明自建项目已竣工，深圳等地自建仓储项目有序进行 [2] - 通过柔性化、定制化服务推动产业链价值提升 [2] - 预计带动粤港澳大湾区数万家企业进一步开拓中亚及欧洲市场 [2]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议和3次股东会[4] - 独立董事2024年现场工作14天[14] - 2024年第五届董事会第二十次会议和第二次临时股东大会进行换届选举[20] 委员会会议 - 审计委员会2024年召开5次会议[9] - 薪酬考核委员会2024年召开3次会议[9] - 提名委员会2024年召开3次会议[9] - 独立董事专门会议2024年召开2次会议[10] 信息披露与审计 - 2024年按时披露4份报告[16] - 2024年继续聘用致同所为审计机构[18] 合规情况 - 2024年未发生关联交易[18] - 2024年无违规对外担保和资金占用情况[19] 人事变动 - 2024年补选郭少明为独立董事[20] - 2024年聘任孙卫平、李旭阳等为高级管理人员[21] 未来展望 - 希望公司未来稳健经营、规范运作[23] - 希望公司树立良好形象回报投资者[23]

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，始 终秉持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，及时了解 公司各项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议，对各 项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就 2024 年度任职期间履行独 立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 2024 年度独立董事述职报告 王艳，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后学历。2020 年 4 月至今，在广东外语外贸大学工作，从事财务会计的教学科研工作，财务管 理博士后，研究生导师。兼任深圳文科园林股份有限公司、广东肇庆星湖生物科 技股份有限公司及北京利德曼生化股份有限公司的独立董事。2018年9月至2024 年 2 月，任公司独立董事。 （二）独立性情况 任职期间，本人具备《上市公司 ...

会议召开 - 2024年召开5次董事会会议、3次股东会[4] - 2024年召开发展战略委员会会议1次[5] 报告披露 - 2024年任职前按时披露多份报告[11] - 2024年度任期内未披露部分报告[11] 公司决策 - 2024年审议通过担保额度相关议案[11] 人员变动 - 2024年完成董事会、高管换届聘任[13] 资金情况 - 2024年募集资金项目使用完毕，无违规[13] 独立董事 - 2024年履职维护股东权益，2025年将继续[15]

（二）独立性情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,经 2024 年第二次临时股东大会选举，自 2024 年 11 月 18 日任职至今。任职 期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，始终秉持 客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，及时了解公司各 项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议，对各项议案 进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就 2024 年度独立董事履职情况述职 如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人吴学斌，1971 年出生，中国国籍，博士研究生学历，拥有法律职业资 格。曾担任深圳市南山区人民检察院任主诉检察官，从事行检和反贪工作，荣获 "深圳市十佳公诉人"，深圳国际仲裁院仲裁员，天门市岳口东方塑业有限公司 监事。现任深圳大学法学院教授，北京市京师（深圳）律师事务所律师，长沙吴 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 卢少平，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 管理科学与工程教授。1994 年 12 月至 2023 年 3 月，在深圳大学工作，主要从 事物流与供应链的科研教学工作，研究生导师、博士后合作导师。2023 年 4 月 至今，返聘在深圳技术大学工作，任城市交通与物流学院院长顾问、教授，主要 从事物流与供应链的管理工作。2020 年 1 月至今，任深圳市骏鼎达新材料股份 有限公司独立董事。2021 年 9 月至 2024 年 11 月 18 日任公司独立董事， （二）独立性情况 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，始 终秉持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，及时了解 公司各项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议，对各 项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会 ...