1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届 董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-044 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开了公司第五届董事会第二十次会议，公司董事会决定以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会 议"或者"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 二、关于对公司第六届董事会非独立董事候选人的审查意见 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名郭少明先生、沈小平先生 和吴学斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将上述提名事项提交 公司第五届董事会第二十次会议审议。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会提名委员会 第五届董事会提名委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 一、关于对公司第六届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上 市公司独立董事的任职条件和独立性要求，未发现存在被中国证券监督管理委员 会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等 不良记录。且郭少明先生、沈小平先生和吴学斌先生均已取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 综上所述，我们一致同意提名孙卫平女士、李旭阳先生、邓建民先生和汪健 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 ...

律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 公司第五届董事会独立董事卢少平先生及谢晓尧先生在公司新一届董事会 产生后，不再担任公司独立董事职务，公司董事会对卢少平先生及谢晓尧先生在 任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-039 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期已届满。为了顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规 定，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议 案》。 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会现就提名沈小平为深圳 市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 资 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-040 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 经审查，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未 超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的 二分之一，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依 照法律、行政法规、规范性文件以及公司《公司章程》的规定，认真履行监 事职务。 公司对第五届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会任期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定，公司于2024年10月30日召开第五届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表 监事1名。公司监事会提名何一 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-036 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十次会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）在深圳市福田区保税区市花路 10 号 东方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司《2024 年第三季度报告报告》符合法律、行政法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈小平作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事 会提名为深圳市东方嘉盛供应链（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 声明人吴学斌作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事 会提名为深圳市东方嘉盛供应链（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事候选人声明与承诺 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 声明人郭少明作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事 会提名为深圳市东方嘉盛供应链（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-043 一、担保情况概述 （一）已审批担保额度情况 公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第 十二次会议及2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为全资子公司上海外高桥保 税物流园区东方嘉盛物流有限公司（以下简称"上海外高桥东方嘉盛"）、重庆 光焰物流有限公司（以下简称"重庆光焰"）、武汉嘉泓永业供应链管理有限公 司（以下简称"武汉嘉泓永业"）、重庆东方嘉盛供应链管理有限公司（以下简 称"重庆东方嘉盛"）、昆山市嘉泓永业供应链有限公司（以下简称"昆山嘉泓 永业"）、东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司提供担保额度总计不超过人民币 18,000.00万元（含等值外币），其中对资产负债率未超过70%的全资子公司担保 额度为15,000.00万元，对资产负债率超过70%的全资子公司担保额度为3,000万 元。具体请参见公司于2024年4月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...