深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会现就提名沈小平为深圳 市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 资 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-040 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 经审查，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未 超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的 二分之一，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依 照法律、行政法规、规范性文件以及公司《公司章程》的规定，认真履行监 事职务。 公司对第五届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会任期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定，公司于2024年10月30日召开第五届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表 监事1名。公司监事会提名何一 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-036 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十次会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）在深圳市福田区保税区市花路 10 号 东方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司《2024 年第三季度报告报告》符合法律、行政法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈小平作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事 会提名为深圳市东方嘉盛供应链（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 声明人吴学斌作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事 会提名为深圳市东方嘉盛供应链（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事候选人声明与承诺 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 声明人郭少明作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事 会提名为深圳市东方嘉盛供应链（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-043 一、担保情况概述 （一）已审批担保额度情况 公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第 十二次会议及2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为全资子公司上海外高桥保 税物流园区东方嘉盛物流有限公司（以下简称"上海外高桥东方嘉盛"）、重庆 光焰物流有限公司（以下简称"重庆光焰"）、武汉嘉泓永业供应链管理有限公 司（以下简称"武汉嘉泓永业"）、重庆东方嘉盛供应链管理有限公司（以下简 称"重庆东方嘉盛"）、昆山市嘉泓永业供应链有限公司（以下简称"昆山嘉泓 永业"）、东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司提供担保额度总计不超过人民币 18,000.00万元（含等值外币），其中对资产负债率未超过70%的全资子公司担保 额度为15,000.00万元，对资产负债率超过70%的全资子公司担保额度为3,000万 元。具体请参见公司于2024年4月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会现就提名吴学斌为深圳 市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 资 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-042 外部董事年度薪酬采用津贴制，津贴标准为8万元整（含税），由公司按月平 均发放，代扣代缴个人所得税。外部董事参加公司董事会会议、股东大会及与履 行董事职责发生的相关费用由公司承担。 四、其他规定 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》， 基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会 审议。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定， 为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步 促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独 立董事薪酬水平及公司实际情况，同意将公司独立董事薪酬标准由每人每年6.5 万元人民币（税前）调整为每人每年8万元人民币（税前）。 一、本方案适用对象 公 ...

跨境电商业务发展 - 公司积极把握跨境电商行业发展机遇，推出跨境电商全链路产品，开拓多条华南、华东直飞欧洲、美国等地的货运航线[2][3] - 公司加大海外仓储网络的布局力度，公司海外仓已经成为头部跨境电商平台的官方认证仓[3] - 目前公司已与头部跨境电商平台实现全链路合作，上半年已经有很好的业绩表现[3] - 未来公司将继续把全链路布局作为主要的发展战略，进一步完善全链条服务能力[3] - 公司也与国内的各大电商平台以及买家保持很好的合作关系，未来也能进一步挖掘部分垂直领域的增长机会[3] 供应链协同平台建设 - 公司十分重视协同平台及自有仓储项目的建设，已在上海洋山港、深圳福保等核心区位自建仓储项目及供应链协同平台[3] - 目前除了重庆项目外，公司在云南昆明、重庆嘉兴、深圳的前海和龙岗也有在建的供应链协同平台项目[3] - 这些项目将侧重服务跨境电商、半导体、新能源等产业，未来将进一步增加公司行业覆盖的广度和深度[3] 自有仓储项目建设 - 公司未来两年内计划落地45-60万平方米的自有仓储项目，目前在重庆、昆明的项目已经竣工[4] - 公司2023年中标的前海项目预计今年开始动工，明年底前以上项目会基本完工，主要为半导体及跨境电商客户提供供应链服务[4] - 自有仓储项目有助于公司整体布局，在建设过程中提前规划好仓储功能以及满足市场需求，有利于提高公司供应链网络布局的主动性和稳定性，同时也能降低公司的仓库租赁成本进而提升盈利能力[4] 公司行业地位 - 公司经过23年的发展，目前已经成为国内领先的4PL一体化供应链服务商，具备领先的供应链整合能力[4] - 公司积极把握跨境电商行业发展机遇，目前已与头部跨境电商平台实现全链路合作，上半年已经有很好的业绩表现[3] - 未来公司将继续把全链路布局作为主要的发展战略，进一步完善全链条服务能力，同时也与国内各大电商平台及买家保持良好合作关系[3]