证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-039 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 会议由董事孙卫平主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》 根据公司经营与发展需要，公司拟在原有经营范围基础上增加：艺术品进 出口、工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），无船承运业务。具体 以工商行政管理部门的核准结果为准。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的公告》（公告编号：2023-040）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议于 202 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-040 一、经营范围变更情况 公司原经营范围：一般经营项目是：供应链管理服务；贸易代理；国内贸易 代理；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输 代理；仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）； 第一类医疗器械销售；第二类医疗器械零售；食用农产品批发；食用农产品零售； 体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；特种设备销售；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；物业租赁；电子产 品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可 经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国际货物运输代理；陆路 国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；道路货物 运输（不含危险货物）；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网 销售（仅销售预包装食品）；酒类经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学 品、危险货物）；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；婴幼儿配方乳粉 及其他婴幼儿配方食品销售；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关 ...

一、会议召开和出席情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-038 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 13 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 140,179,480 股，占公司有表决权股份总数 192,005,700 股的 73.0080%。其中：通过现场投票的股东共 11 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 140,086,700 股，占公司有表决权股份总数 192,005,700 股的 72.9597%；通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 92,780 股，占公司有表决权股份总数 192, ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市东方嘉盛供 应链股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市东方嘉盛供应 链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进 行见证并出具法律意见书（本所指派的律师通过现场及远程通讯方式对本次股东 大会进行见证）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料（包括但不限 于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）、口头证言均符 ...

客户与业务结构优化 - 公司坚持大客户路线，重点拓展消费电子、消费食品、医疗健康、跨境电商四大行业头部客户 [2] - 筛选优化低毛利中小客户，上半年收入有所减少 [2] - 大客户业务对服务稳定性和质量要求更高，价格敏感度较低，毛利率更高 [2] 芯片制造行业布局 - 公司已获批设立寄售维修保税仓库，并与国际头部芯片光刻机厂商合作 [3] - 深圳共有587家集成电路企业，设计企业占比66.4% [3] - 计划到2025年，深圳集成电路产业营收突破2500亿元 [3] - 寄售维修仓库可提供7*24小时平台化服务，2小时内送达维修备件 [3] - 保守测算，相关企业落户深圳可增加百亿美元进出口总额 [4] 盈利能力提升措施 - 2023H1营业总成本12.34亿元，同比下降12.66% [4] - 销售费用2136.58万元，同比下降22.98% [4] - 管理费用5106.67万元，同比下降9.62% [4] - 研发费用542.36万元，同比增长5.57% [4] - 推进数字化战略，提高仓库运营效率 [4] - 整合市场物流运力资源，构建运力池，推行绿色低碳供应商体系 [4] 基建项目进展 - 2023年同时开工重庆、昆明、嘉兴、龙岗四地项目 [5] - 在建项目仓储面积合计约30万方，是目前经营面积的两倍 [5] - 预计2024年底竣工，自有仓库比重增加将提升盈利能力 [5] - 提前规划丙一型仓库，为新能源车和电池供应链做好布局 [5] 全球中心仓模式拓展 - 成功将全球中心仓模式复制到各地保税区仓库 [6] - 2023年上半年医疗全球中心仓GSP仓库业务收入8075.48万元，同比增长155.98% [7] - 芯片行业龙头客户项目预计可存放超5000种物料，进出口贸易量预期大幅提升 [7] 海外布局 - 预计到2025年东南亚电商市场规模将从2021年的1200亿美元增长至2340亿美元 [7] - 公司已打造多样、稳定、高效的国际运输方案，提供门对门的国际货运代理服务 [7] - 在建昆明项目未来将链接东南亚老挝缅甸，总建筑面积约5万平 [7]

整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入13.84亿元，较上年同期减少10.78%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，较上年同期增长24.52%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.06亿元，较上年同期增长7.35%[21] - 经营活动产生的现金流量净额1.13亿元，较上年同期减少59.29%[21] - 基本每股收益0.6623元/股，较上年同期增长24.59%[21] - 稀释每股收益0.6623元/股，较上年同期增长24.59%[21] - 加权平均净资产收益率5.99%，较上年同期增加0.84%[21] - 本报告期末总资产45.11亿元，较上年度末增长4.71%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.79亿元，较上年度末增长5.40%[21] - 2023年上半年公司营业总收入139,113.66万元，较上年同期下降10.41%[40] - 2023年上半年公司实现营业利润17,120.24万元，较上年同期增长27.17%[41] - 2023年上半年公司实现利润总额17,080.54万元，较上年同期增长26.08%[41] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润12,717.46万元，较上年同期增长24.52%[41] - 本报告期营业收入13.84亿元，上年同期15.51亿元，同比减少10.78%[56][58][59] - 本报告期营业成本12.05亿元，上年同期13.68亿元，同比减少11.96%[56][59] - 本报告期研发投入542.36万元，上年同期513.76万元，同比增加5.57%[56] - 本报告期经营活动现金流量净额1.13亿元，上年同期2.78亿元，同比减少59.29%[56] - 本报告期投资活动现金流量净额 - 5284.26万元，上年同期3.45亿元，同比减少115.30%[56] - 本报告期筹资活动现金流量净额1587.09万元，上年同期 - 5.78亿元，同比增加102.75%[56] - 本报告期末货币资金21.78亿元，占总资产比例48.28%，上年末18.64亿元，占比43.28%，比重增加5.00%[60] - 本报告期末应收账款4.31亿元，占总资产比例9.56%，上年末3.26亿元，占比7.58%，比重增加1.98%[60] - 报告期投资额1.45亿元，上年同期1100万元，变动幅度1217.19%[64] - 2023年6月30日货币资金2,177,641,685.71元，较1月1日的1,864,206,491.89元增长16.82%[155] - 2023年6月30日应收账款431,036,383.05元，较1月1日的326,411,903.61元增长32.05%[155] - 2023年6月30日其他应收款647,959,310.40元，较1月1日的810,886,634.27元下降20.09%[155] - 2023年6月30日存货27,378,416.74元，较1月1日的32,866,282.62元下降16.70%[155] - 2023年6月30日资产总计4,510,625,606.25元，较1月1日的4,307,608,188.20元增长4.71%[156] - 2023年6月30日流动负债合计2,240,604,494.13元，较1月1日的2,147,920,832.35元增长4.31%[157] - 2023年6月30日非流动负债合计16,132,576.39元，较1月1日的30,891,376.51元下降47.77%[157] - 2023年6月30日所有者权益合计2,253,888,535.73元，较1月1日的2,128,795,979.34元增长5.87%[157] - 2023年上半年营业总收入为13.91亿元，较2022年上半年的15.53亿元下降10.42%[162] - 2023年上半年净利润为1.40亿元，较2022年上半年的1.14亿元增长22.58%[163] - 2023年上半年末资产总计为35.85亿元，较2022年末的34.73亿元增长3.22%[160][161] - 2023年上半年末负债合计为18.97亿元，较2022年末的18.49亿元增长2.64%[161] - 2023年上半年末所有者权益合计为16.88亿元，较2022年末的16.25亿元增长3.89%[161] - 2023年上半年应收账款为4.75亿元，较2022年末的5.23亿元下降9.23%[160] - 2023年上半年预付款项为6994.73万元，较2022年末的1738.16万元增长302.31%[160] - 2023年上半年存货为1960.95万元，较2022年末的2440.35万元下降19.64%[160] - 2023年上半年短期借款为5.23亿元，较2022年末的5.68亿元下降7.91%[160][161] - 2023年上半年合同负债为2293.09万元，较2022年末的1350.08万元增长70.22%[160][161] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为127,174,640.79元，2022年上半年为102,133,689.81元[164] - 少数股东损益2023年上半年为12,538,824.40元，2022年上半年为11,841,779.73元[164] - 综合收益总额2023年上半年为139,847,558.34元，2022年上半年为113,898,084.60元[164] - 基本每股收益2023年上半年为0.6623元，2022年上半年为0.5316元[164] - 母公司营业收入2023年上半年为384,092,471.00元，2022年上半年为400,568,598.34元[165] - 母公司营业利润2023年上半年为91,466,533.17元，2022年上半年为59,133,803.60元[166] - 母公司净利润2023年上半年为79,169,914.96元，2022年上半年为52,876,951.67元[166] - 经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为113,277,501.75元，2022年上半年为278,255,731.74元[168] - 投资活动现金流入小计2023年上半年为2,631,455,734.49元，2022年上半年为3,049,443,138.58元[168] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2023年上半年为27,994,131.35元，2022年上半年为24,082,046.14元[168] - 2023年半年度投资活动现金流出小计26.84亿元，2022年为27.04亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 5284.26万元，2022年为3.45亿元[169] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计21.72亿元，2022年为14.62亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1587.09万元，2022年为 - 5.78亿元[169] - 2023年半年度母公司经营活动现金流入小计111.60亿元，2022年为151.33亿元；经营活动产生的现金流量净额为3.29亿元，2022年为3.88亿元[170] - 2023年半年度母公司投资活动现金流入小计26.71亿元，2022年为30.01亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 325.29万元，2022年为1.68亿元[171] - 2023年半年度母公司筹资活动现金流入小计15.31亿元，2022年为16.31亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2594.91万元，2022年为 - 5.21亿元[171] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为7691.41万元，2022年为4656.99万元；期末现金及现金等价物余额为66.41亿元，2022年为43.76亿元[169] - 2023年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为6603.49万元，2022年为3501.81万元；期末现金及现金等价物余额为24.80亿元，2022年为11.80亿元[171] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.25亿元，少数股东权益本期增减变动金额为0元[173] - 2023年半年度综合收益总额为1.40亿元，所有者投入和减少资本为100万元[173] - 2023年半年度利润分配金额为 - 1575.50万元[173] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2,089,438,245.72元，上年期末为2,013,808,948.98元，本期增加75,629,296.74元[179][181] - 本期综合收益总额为113,898,084.60元，其中其他综合收益为 - 77,384.94元，未分配利润增加102,133,689.81元[179] - 所有者投入和减少资本方面，投入14,816,663.00元，同时减少14,816,663.00元[179] - 利润分配中，提取盈余公积4,272,463.17元，提取一般风险准备4,371,761.73元，对所有者（或股东）分配23,452,124.86元[179] - 母公司上年期末所有者权益合计为1,624,775,354.37元，本年期初余额相同[183] - 母公司本期所有者权益增加63,414,913.02元，其中股本增加54,858,771.00元，未分配利润增加8,556,142.02元[183] - 母公司本期综合收益总额为79,169,914.96元[183] - 母公司所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股使股本增加54,858,771.00元[183] - 本期提取一般风险准备 - 57,377.13元，对所有者（或股东）分配 - 15,755,001.94元[177] - 所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）涉及金额54,858,771.00元[177] - 公司 2023 年半年度其他项目金额为 54858771 元，利润分配为 -70613772.94 元[185] - 2023 年半年度末所有者权益合计为 1688190267.39 元[185] - 2022 年末股本为 138101429 元，资本公积为 482957813.40 元，其他综合收益为 9355704 元，盈余公积为 74931907.54 元，未分配利润为 847202214.41 元，所有者权益合计为 1533837660.35 元[188] - 2023 年本期增减变动中，资本公积增加 14816663 元，未分配利润增加 29424826.81 元，所有者权益合计增加 14608163.81 元[188] - 2023 年综合收益总额为 52876951.67 元[188] - 2023 年所有者投入和减少资本中，其他项目使资本公积增加 14816663 元，所有者权益合计减少 14816663 元[188] - 2023 年利润分配为 -23452124.86 元[188] - 2023 年半年度末股本为 138101429 元，资本公积为 482957813.40 元，其他综合收益为 24172367 元，盈余公积为 74931907.54 元，未分配利润为 876627041.22 元，所有者权益合计为 1548445824.16 元[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年医疗业务实现收入8,075.48万元，同比增长155.98%[41] - 2023年上半年消费食品业务实现收入6,452.28万元，同比增长79.27%[42] 公司资产布局情况 - 公司在上海洋山港自有冷库超10000平方米，在

中信证券股份有限公司 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或者"保荐机构"）作为深圳市 东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"东方嘉盛"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，对公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理进行了认真、审慎的核查。发表意见如下： 一、募集资金基本情况 二、公司前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2022年8月18日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事 会审议通过之日起12个月内有效。。 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况 为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-029 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东 方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 8 日通 过邮件及短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号——半年度报告的内容与 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1166 号）的核准，深圳市东方嘉盛供应 链股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股 3,453 万股，每 股发行价格为人民币 12.94 元，募集资金总额 446,818,200.00 元，扣除承销费、 保荐费、发行登记费等各项发行费用共计人民币 41,051,685.60 元后，实际募集 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-034 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 18 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 6,000 万元的 闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，我们作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于我们客观、独立判断，对第五届董事会第十三次会议的议案进行了 认真的审议,并发表独立意见如下： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见 公司及全资子公司重庆东方嘉盛协同供应链管理有限公司本次使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用， 不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在变相改变募集资金用途或者影响 募集资金投资计划正常进行的情况；本次补充流动资金时间不超过十二个月，公 司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不使用闲置募集资金直接或 者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提 供财务资助；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用 于新股配售、申购，或用于股票及其衍生 ...