进出口银行相关 - 在第七届中国国际进口博览会期间举办“共促带路发展，共谱合作新篇——'3500亿·口行在行动'”专场活动[1] - 发布3500亿元人民币融资窗口典型项目案例[1] - 与东方嘉盛等17家企业现场签署支持共建“一带一路”有关合作协议[1]

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-041 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定，公司于2024年10月30日召开职工代表大会，选举公司第六届监事会职工 代表监事。经与会职工代表认真讨论，会议选举何清华女士为公司第六届监事会 职工代表监事（简历见附件），何清华女士将与公司股东大会选举的2名非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与股东大会选举的2名非职工代 表监事任期一致。 2024年10月31日 附件：职工代表监事个人简历 何清华女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。何女 士于2000年2月至2002年9月，任合联达国际贸易（深圳）有限公司总经理助理。 2002年9月至今，历任深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司历任海关事务副经理、 商务副经理、客户经理、商务部经理，现任公司销售 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-037 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本议案采用逐项表决方式，表决结果如下： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东 方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 27 日 通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席何一鸣主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为1,013,246,588.66元，同比增长52.41%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为50,089,792.64元，同比增长87.27%[3] - 年初至报告期末营业收入为2,572,819,035.09元，同比增长25.57%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为179,494,396.66元，同比增长16.61%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为25.76亿元，同比增长25.1%[13] - 公司2024年第三季度营业总成本为24.03亿元，同比增长30%[14] - 公司2024年第三季度营业利润为2.27亿元，同比增长8.4%[14] - 公司2024年第三季度净利润为1.87亿元，同比增长9.5%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.79亿元，同比增长16.6%[15] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.6677元，同比增长16.6%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-193,836,161.00元，同比下降156.78%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-193,836,161.00元，去年同期为341,396,350.50元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-47,758,772.00元，去年同期为-96,289,834.38元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为373,851,021.34元，去年同期为-217,723,597.27元[17] - 现金及现金等价物净增加额为132,519,788.08元，去年同期为28,119,341.79元[18] - 期末现金及现金等价物余额为711,455,513.25元，去年同期为615,258,187.59元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,620,237,539.65元，去年同期为2,228,082,773.17元[16] - 收到的税费返还为13,005,349.73元，去年同期为1,097,378.52元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,699,056,846.40元，去年同期为1,842,865,830.01元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为85,674,665.00元，去年同期为80,551,350.36元[17] - 支付的各项税费为52,529,180.79元，去年同期为49,870,347.61元[17] 资产负债情况 - 货币资金期末余额为999,587,787.11元，同比下降47.77%[6] - 交易性金融资产期末余额为92,404,421.60元，同比下降63.76%[6] - 应收账款期末余额为716,304,706.05元，同比增长69.01%[6] - 无形资产期末余额为304,291,132.87元，同比增长76.28%[6] - 货币资金期末余额为999,587,787.11元，期初余额为1,913,783,061.19元[10] - 交易性金融资产期末余额为92,404,421.60元，期初余额为254,964,274.38元[11] - 应收账款期末余额为716,304,706.05元，期初余额为423,823,667.94元[11] - 预付款项期末余额为621,294,862.26元，期初余额为370,786,942.12元[11] - 其他应收款期末余额为501,280,737.84元，期初余额为582,737,698.01元[11] - 流动资产合计期末余额为3,139,911,814.31元，期初余额为3,752,564,725.61元[11] - 资产总计期末余额为4,278,158,703.08元，期初余额为4,716,357,036.76元[11] - 公司2024年第三季度流动负债合计为18.06亿元，同比下降24.5%[12] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为1.68亿元，同比下降60.4%[12] - 公司2024年第三季度负债合计为18.23亿元，同比下降25.1%[12] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为24.55亿元，同比增长7.6%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,836[8] - 孙卫平持股比例为44.54%，持股数量为120,153,984股[8] - 邓思晨和邓思瑜分别持股比例为12.93%，持股数量为34,888,000股[8] 其他收益 - 其他收益本期发生额为23,408,525.50元，同比增长94.63%[7]

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会现就提名郭少明为深圳 市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 资 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 声明人吴学斌作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事 会提名为深圳市东方嘉盛供应链（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事候选人声明与承诺 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 公司第五届董事会独立董事卢少平先生及谢晓尧先生在公司新一届董事会 产生后，不再担任公司独立董事职务，公司董事会对卢少平先生及谢晓尧先生在 任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-039 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期已届满。为了顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规 定，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议 案》。 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-036 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十次会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）在深圳市福田区保税区市花路 10 号 东方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司《2024 年第三季度报告报告》符合法律、行政法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议 ...

独立董事薪酬调整 - 2024年10月30日会议通过调整议案，待股东大会审议[1] - 薪酬标准从每人每年6.5万元税前调至8万元税前[1] - 方案适用独立董事，自通过后生效至第六届董事会任期届满[2][3] 外部董事薪酬情况 - 年度薪酬津贴8万元含税，按月发放并代扣个税[4] - 参会及履职费用公司承担[4] 离任薪酬计算 - 独立董事离任薪酬按实际任期计算发放[5]

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会现就提名沈小平为深圳 市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 资 ...