会议情况 - 2023年度召开董事会会议7次，股东大会会议5次[4] - 2023年独立董事谢晓尧出席全部7次董事会和5次股东大会[5] - 2023年未召开独立董事专门会议[6] 制度与合规 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》等[6] - 2023年度未发生关联交易[9] - 报告期无违规对外担保和关联方非经营性占用资金情况[9] 资金管理 - 2023年审议通过募集资金相关报告和使用闲置资金补充流动资金议案[9][10] - 2023年使用募集资金补充流动资金提高效率且不损害股东利益[11] 项目进度 - “信息化建设项目”预计可使用时间调至2024年12月31日[11] - “一带一路”供应链协同平台项目预定可使用时间调至2024年12月31日[11] 其他事项 - 按时编制披露多份报告[12] - 续聘致同会计师事务所为审计机构[12] - 2023年独立董事履职维护股东权益，2024年将继续[14]

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关公司制度的规定和要求勤勉尽责地履行职责，及时了解公司各项运营情况， 全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议。同时，继续秉持客观、独 立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表独立意见， 对各项议案进行认真审议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 王艳，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后学历。2020 年 4 月至今，在广东外语外贸大学工作，从事财务会计的教学科研工作，财务管 理博士后，研究生导师。2018 年 9 月至 2024 年 2 月，任公司独立董事，王女士 目前还担任深圳文科园林股份有限公司、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司及 北京利德曼生化股 ...

基本信息 - 编制单位为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司[2] - 公司法定代表人为孙卫平[3] - 主管会计工作负责人为李旭阳[3] - 会计机构负责人为付淼妃[3] 表格情况 - 涵盖非经营性资金占用和其他关联资金往来情况[2] - 展示2023年期初、累计发生额等数据[2] - 于2024年4月25日获第五届董事会第十八次会议批准[2]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东净利润158,930,546.85元，母公司净利润84,185,561.22元[1] - 2023年度现金分红占归属母公司股东净利润比例10.27%[3] 利润分配 - 拟分配现金红利16,320,484.50元，每10股派0.85元（含税）[1] - 拟以资本公积每10股转增4股，转增后总股本增至269,762,480股[2] 股本情况 - 截至2023年12月31日总股本192,960,200股，累计回购954,500股[1] - 剔除回购股份后享有利润分配权股份192,005,700股[1] 其他 - 2023年度利润分配预案需股东大会审议，存在不确定性[1][5]

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-021 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第五届董事会第十八次会议，公司董事会决定以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或 者"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 17 日 9：15～15：00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-016 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于 2024 年度提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：被担保方昆山市嘉泓永业供应链有限公司、东方嘉盛商贸物流（香 港）有限公司、深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司的资产负债率超过70%。 敬请投资者充分关注。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，会议审议通过 了《关于2024年度提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通 过，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）公司对全资子公司对外担保额度 为满足公司全资子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司融资决策 效率，公司预计 2024 年度为其全资子公司提供担保额度总计不超过人民币 18,000.00 万元（含等值外币），其中对资产负债率未超过 70%的全资子公司担 保额度为 15，000.00 万元，对资产负债率超过 70%的全资子公司担保额度为 3 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的评估专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 规范运作》等的规定，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司 在任独立董事卢少平、谢晓尧、王艳、郭少明的独立性情况进行评估，出具如下 专项意见： 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事卢少平、谢晓尧、王艳、郭少明的任职经历及签署的相关自 查文件，公司董事会认为，前述人员未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的 其他职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东、实际控 制人之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系， 不存在其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-008 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东 方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日 通过短信及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于《2023 年度总经理工作报告》的议案》 与会董事在认真听取公司董事长兼总经理孙卫平女士所作《2023 年度总经 理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了 2023 年度公司管理层落实董 事会各项决议、生产经营的情况等方 ...

1、交易品种 公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述 产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可 采取到期交割，也可采取差额结算。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟 开展的金融衍生品包括但不限于以下范围：人民币或其他货币的远期结售汇业务、 外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的 组合。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，深圳市东 方嘉盛供应链股份有限公司（下称"公司"）拟开展以套期保值、规避和防范汇 率、利率风险为目的，与日常经营相关的金融衍生品交易业务，现将相关可行性 分析说明如下： 一、开展的金融衍生品业务的背景 公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务（包括贸易项下外 汇资金收付、外币融资风险敞口业务、海外外币净资产风险敞口业务等）。受国 际大环境影响，汇率和利率波动幅度较大，外汇市场风险显著增加。为有效防范 汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及子公 司拟利用金融衍生品工具 ...

营业收入 - 公司2024年第一季度营业收入为819,077,179.32元，同比增长25.71%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为820,542,180.61元，同比增长25.55%[16] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为50,743,690.68元，同比下降15.23%[5] - 公司2024年第一季度净利润为52,200,682.73元，同比下降15.13%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,728,159.30元，同比增加89.37%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3,728,159.30元，同比改善89.37%[19] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,173,972,869.22元，同比增长49.41%[19] - 投资活动现金流入小计为159,666,295.24元，同比下降94.01%[19] - 投资活动现金流出小计为158,473,866.09元，相比2,645,456,862.65元有所减少[20] - 投资活动产生的现金流量净额为1,192,429.15元，相比-19,121,253.79元有所改善[20] - 筹资活动现金流入小计为1,051,602,486.15元，相比1,019,157,054.27元有所增加[20] - 筹资活动现金流出小计为943,082,275.83元，相比1,049,994,705.01元有所减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为108,520,210.32元，相比-30,837,650.74元有所改善[20] - 现金及现金等价物净增加额为106,254,502.95元，相比-84,655,039.48元有所改善[20] - 期末现金及现金等价物余额为685,190,228.12元，相比502,483,806.32元有所增加[20] 资产状况 - 总资产为4,623,316,317.74元，同比下降1.97%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,261,645,297.92元，同比增长2.30%[5] - 公司流动资产合计为35.38亿元，较期初减少5.73%[14] - 公司非流动资产合计为10.85亿元，较期初增加12.62%[14] - 公司资产总计为46.23亿元，较期初减少1.97%[14] - 公司流动负债合计为22.58亿元，较期初减少5.62%[14] - 公司非流动负债合计为3.14亿元，较期初减少25.84%[14] - 公司负债合计为22.89亿元，较期初减少5.97%[14] - 公司货币资金为18.97亿元，较期初减少0.88%[14] - 公司交易性金融资产为1.04亿元，较期初减少59.27%[14] - 公司应收账款为4.22亿元，较期初减少0.39%[14] - 公司预付款项为4.21亿元，较期初增加13.66%[14] - 交易性金融资产为103,858,611.13元，同比下降59.27%[8] - 存货为31,362,473.36元，同比下降34.23%[8] - 无形资产为303,514,394.62元，同比增长75.83%[8] 非经常性损益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,410,607.70元，同比增长15.55%[5] - 非经常性损益项目合计为8,333,082.98元[5] 筹资活动 - 吸收投资收到的现金为1,000,000.00元，其中子公司吸收少数股东投资为1,000,000.00元[20] - 取得借款收到的现金为1,046,232,077.22元，相比490,077,668.77元有所增加[20] - 收到其他与筹资活动有关的现金为5,370,408.93元，相比528,079,385.50元有所减少[20]