会议与制度 - 2023年召开董事会会议7次、股东大会会议5次[4] - 2023年12月修订《独立董事工作制度》等[6] 运营合规 - 2023年未发生关联交易[10] - 报告期无违规对外担保及资金占用情况[10] - 募集资金存放和使用合规[10] 项目调整 - 信息化建设项目预计可使用时间调至2024年12月31日[12] - “一带一路”供应链协同平台项目预定可使用时间调至2024年12月31日[12] 其他事项 - 续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 独立董事津贴和高管薪酬制定及发放程序合规[14]

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023年度财务决算报告 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 1,913,783,061.19 | 1,864,206,491.89 | 2.66% | | 交易性金融资产 | 254,964,274.38 | 112,363,126.96 | 126.91% | | 应收账款 | 423,823,667.94 | 326,411,903.61 | 29.84% | | 预付款项 | 370,786,942.12 | 105,683,122.32 | 250.85% | | 其他应收款 | 582,737,698.01 | 810,886,634.27 | -28.14% | | 其中：应收利息 | 3,154,634.27 | 1,453,715.70 | 117.00% | | 应收股利 | 2,563,474.02 | 5,004,549.22 | -48.78% | | 存货 | 47,682,145.7 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-009 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在深圳市福田区保税区市花路 10 号 东方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过短信及邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由何一鸣主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认 真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于《2023 年度监事会工作报告》的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）、审议通过《 ...

人员情况 - 2023年末致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名，签过证券审计报告注会超400人[1] 业绩情况 - 2022年度致同所业务收入26.49亿，审计收入19.65亿，证券业务收入5.74亿[2] - 2022年年报致同所上市公司审计客户239家，收费2.88亿，同行业客户1家[2] 审计情况 - 2023年续聘致同所审计相关财务报表及内控有效性[2] - 致同认为公司财报合规，内控有效，出具标准无保留意见报告[3] - 致同出具控股股东及关联方资金占用专项说明[3] - 审计时致同与公司管理层和治理层沟通[4] - 公司认为致同满足2023审计要求，表现良好[5]

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股 东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好 运作和可持续发展。 现将董事会本年度工作重点和 2023 年度主要工作汇报如下： 一、报告期内公司经营管理回顾 建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策 的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真 参加董事会会议，充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均发 表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。 （二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况 报告期内，收入方面，公司营业总收入 270,000.98 万元，较上年同期减少 4.61%。其中全球消费品品牌一站式数字供应链交付平台业务收入 ...

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。并列席了历次董事会现场会议、 股东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。 1 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，本着对全 体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公 司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范 运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、 依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情 况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监 事会主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 序 号 会议届次 召开日期 审议议案 1 第五届监事会 第七次会议 2023 年 1 月 6 日 《关于部分募投项目延期的议案》 2 第五届监事会 第八次会议 2023 年 4 月 24 日 《关于<公司 2023 年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2022 年 度监事会 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-015 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于变更注册资本暨修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 章程条目 | | 原章程内容 | | 修改后内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 第七条 | 总则 | 公司注册资本为人民币 192,960,200 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 元。 | | | 269,762,480 元。 | | 第三章 | 股份 | | | | | 第十九条 | | 公司股份总数为 192,960,200 | 股，均 | 公司股份总数为 269,762,480 股，均 | | 为普通股。其中，公司首次公开发行 | 为普通股。其中，公司首次公开发行 | | --- | --- | | 股份前已发行的股份103,571,429股， | 股份前已发行的股份 103,571,429 股， | | 首次向社会公众公开发行股份 3,453 | 首次向社会公众公开发行股份 3,45 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，会议审议通过 了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司2024年度审计机构，并提请股东大 会授权董事会根据2024年度的具体审计要求和审计范围，与致同所协商确定相关 的审计费用。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议 并自股东大会审议通过之日起生效，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-020 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执 ...

会议情况 - 2023年度召开董事会会议7次，股东大会会议5次[4] - 2023年独立董事谢晓尧出席全部7次董事会和5次股东大会[5] - 2023年未召开独立董事专门会议[6] 制度与合规 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》等[6] - 2023年度未发生关联交易[9] - 报告期无违规对外担保和关联方非经营性占用资金情况[9] 资金管理 - 2023年审议通过募集资金相关报告和使用闲置资金补充流动资金议案[9][10] - 2023年使用募集资金补充流动资金提高效率且不损害股东利益[11] 项目进度 - “信息化建设项目”预计可使用时间调至2024年12月31日[11] - “一带一路”供应链协同平台项目预定可使用时间调至2024年12月31日[11] 其他事项 - 按时编制披露多份报告[12] - 续聘致同会计师事务所为审计机构[12] - 2023年独立董事履职维护股东权益，2024年将继续[14]

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关公司制度的规定和要求勤勉尽责地履行职责，及时了解公司各项运营情况， 全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议。同时，继续秉持客观、独 立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表独立意见， 对各项议案进行认真审议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 王艳，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后学历。2020 年 4 月至今，在广东外语外贸大学工作，从事财务会计的教学科研工作，财务管 理博士后，研究生导师。2018 年 9 月至 2024 年 2 月，任公司独立董事，王女士 目前还担任深圳文科园林股份有限公司、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司及 北京利德曼生化股 ...