董事会提名 - 公司董事会提名邹钧为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[12] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[15][16] - 近十二个月、三十六个月无特定情形及处罚[20][24][25] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职不超六年[27][28] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年12月4日[30]

独立董事提名 - 邹钧被提名为山东弘宇精机第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合要求[16][18] - 近十二个月无不符合任职情形[19] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[22] - 担任独董的境内上市公司不超三家[24] - 在公司连续担任独董未超六年[25] - 具备基本知识和五年以上工作经验[14] - 与公司无影响独立性关系[2] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[27]

人员提名 - 王锋德被提名为山东弘宇精机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属与特定股东持股及任职无关联[16][17][18] - 最近十二个月无不适任职情形[19][20] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[22] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[24][25] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[25][26] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，否则担责[27] - 任职遵守规定，确保有精力履职[27] - 授权公司董事会秘书报送信息[27]

公司人事 - 2025年12月9日公司召开职工代表大会[1] - 裴鸿昌当选公司第五届董事会职工代表董事[1] 个人履历 - 裴鸿昌出生于1981年12月[5] - 2016年2月 - 2023年4月任莱州伟辰汽车配件技术经理[5] - 2023年4月至今任公司技术中心技术员[5] 其他信息 - 截至披露日裴鸿昌未持有公司股票[5] - 裴鸿昌与5%以上股份股东无关联关系[5]

独立董事提名 - 刘学伟被提名为山东弘宇精机第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[16][18] - 承诺担任境内上市公司独立董事数量及任期符合要求[24][26] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[14] - 若为会计专业人士需具备注册会计师资格等条件[15] 审查情况 - 已通过公司第四届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[2] 合规情况 - 候选人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[22]

公司治理 - 2025年12月9日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，需提交股东会审议[1] - 董事会人数将从七名调整为九名，独立董事均为三名[1]

独立董事提名 - 公司董事会提名王锋德为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[15][16][14] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[12] - 被提名人担任独立董事不违反多项规定[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[27] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[28]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘学伟为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格要求 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[11] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[14][15] - 近十二个月无特定服务情形[19] - 无证监会禁入措施、证券期货犯罪等情况[20][23] - 近三十六个月无交易所谴责批评，任职公司数量有限制[24][26] - 在公司连续任职独立董事不超六年[28]

董事会换届 - 公司于2025年12月9日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过修订《公司章程》议案并提请2025年第二次临时股东会审议[1] - 公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名[2] - 董事会提名柳秋杰等5人为第五届非独立董事候选人，王锋德等3人为第五届独立董事候选人[2] - 公司职工代表大会选举裴鸿昌为第五届董事会职工代表董事，任期三年[4] - 第五届董事会任期自股东会审议通过之日起三年[3] 持股情况 - 柳秋杰持有本公司股票5,090,536股[9] - 王铁成、辛晨萌、辛汪琦、吕宝宁截至公告披露日未持有本公司股票[10][11][12][13] - 王锋德、邹钧、刘学伟未持有公司股票[16][18] 任职资格与审核 - 第五届董事会董事候选人中，兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一，独立董事人数不低于三分之一[5] - 独立董事候选人任职资格和独立性需报深交所审核无异议后，与非独立董事候选人一并提交股东会审议[2] - 新一届董事就任前，原董事继续履行职责[5] 部分人员履历 - 王锋德2006年8月 - 2016年1月在多家单位工作，2016年2月 - 2019年2月任协会部长，2019年3月 - 2025年8月任协会副秘书长，2025年8月至今任协会秘书长[15][16] - 邹钧2020年1月至今任山东瀛伟律师事务所主任[16] - 刘学伟曾任多所会计师事务所部门经理，2013年4月至今任和信会计师事务所合伙人[18] - 王锋德2022年12月至今任公司独立董事[16] - 刘学伟2024年8月至今任公司独立董事[18]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月26日14:00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年12月22日[5] - 登记时间为2025年12月24日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] 提案情况 - 提案1、2为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[9] - 提案3应选非独立董事5名，提案4应选独立董事3名[9] - 提案1表决通过是提案3生效前提[9] 其他信息 - 登记方式直接登记，异地可用信函或传真，不接受电话登记[10] - 联系人高晓宁，电话及传真0535 - 2232378[13] - 会期半天，参会人员费用自理[12] - 股东可通过深交所系统参加投票[14]