贷款申请 - 公司及子公司拟申请综合授信额度和贷款，总额不超1.5亿人民币或等值外币[1] - 2025年4月16日董事会审议通过申请贷款额度议案[1] 授权安排 - 董事会拟提请股东大会授权总经理签文书，授权经营管理层负责相关事宜[2] - 授权不涉及公司与子公司相互担保，有效期为2024年年度股东大会通过后12个月[2] 审议事项 - 此事项需提交公司2024年年度股东大会审议[3]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备合计2,382,574.57元[3] - 应收账款坏账准备计提 -382,721.17元[3] - 存货跌价准备计提2,763,716.48元[3] - 计提减值减少2024年度归母利润总额2,382,574.57元[6]

2024年度情况 - 监事会召开5次会议[3] - 监事会成员列席或出席全部董、股东大会无缺席[5] - 公司运作、财务、报告等各方面合规规范[7][8][9][10][11][12][13] 2025年度展望 - 监事会维护权益，审核财务状况[14] - 推动完善内控体系，监督重大决策[14]

资金情况 - 首次公开发行股票募资2.127092亿元，2024年末余额2.074506亿元[1] - 2024年闲置募资买理财收益422.33万元[2] - 拟用不超2.1亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[1][6] 项目变更 - 2020年暂缓大马力拖拉机液压提升装置项目[3] - 2024年将该项目变更为智能铸造车间项目[4] 决策意见 - 监事会、保荐机构同意用闲置募资买理财产品[10]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 评估意见 - 董事会出具评估专项意见日期为2025年4月16日[2]

业绩总结 - 2024年末资产总额73,745.04万元，负债14,346.23万元，营收32,181.21万元，净利润1,686.81万元[3] 未来展望 - 2025年落实决议，完善结构，督导工作[12] - 2025年重视信披和投关，维护中小投资者权益[12] - 2025年战略不变，围绕三目标发展[13][14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1667.00万股，每股发行价12.76元，募集资金总额21270.92万元，净额17245.06万元于2017年7月28日到账[2] - 2024年度使用募集资金买理财产品获收益422.33万元[2] - 截止2024年末，募集资金净额17245.06万元，累计投资收益及利息净额3500.00万元，期末余额20745.06万元[2] - 2024年末购买理财产品余额20600.00万元，专户余额165.06万元[2] 项目变更情况 - 2024年公司将募投项目“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”变更为“智能铸造车间建设及改造项目”[6][16] - 报告期内变更用途的募集资金总额为17342.70万元，累计变更比例为100.57%[16] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，使用募集资金买理财产品20600.00万元，含结构性、定期、协议存款[9] - 募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[13] 项目进度及展望 - 智能铸造车间建设及改造项目预计2026年12月31日达预定可使用状态[19] - 原项目暂缓推进，未实际投入募集资金，公司用自有资金提升产能和质量[19] - 变更募投项目有助于解决铸造瓶颈，降成本提效率[19]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月8日14：00召开2024年度股东大会[2][3] - 股权登记日为2025年4月30日[5] - 会议登记时间为2025年5月6日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[3][20][21] - 普通股投票代码为"362890"，投票简称为"弘宇投票"[19] 审议议案 - 审议2024年度董事会、监事会、财务决算报告等议案[8][9][24] - 审议2024年度人员薪酬、利润分配方案等议案[24] - 审议申请贷款额度、续聘审计机构等议案[25]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润16,868,081.16元[11] - 截至2024年底母公司累计可供分配利润272,155,471.68元[11] 利润分配 - 2024年度以169,875,160股为基数，每10股派0.26元，共派4,416,754.16元[11] 资金使用 - 同意用不超21,000万元闲置募集资金买理财，期限12个月[16] - 同意用不超8,000万元闲置自有资金买理财，期限12个月[16]

业绩总结 - 2024年度净利润16,868,081.16元[7] - 截至2024年底累计可供分配利润272,155,471.68元[7] - 2024年12月31日股本169,875,160股[7] - 2024年度每10股派现0.26元，共派红利4,416,754.16元[7] 会议相关 - 第四届董事会十二次会议4月16日召开[2] - 多项议案7票赞成通过，含2024年度董事会工作报告[3][5][6][7][8][9][10][11][12] - 2025年5月8日召开2024年度股东大会[11] 报告披露 - 《2024年年度报告摘要》等在报刊和巨潮资讯网披露[5][7]