北京市君合律师事务所受山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章及《山东弘宇 精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表 意见。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席公司本次股东大会会议，并 依据有关法律法规的规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事 实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。公司 ...

持股 5%以上股东李玉功先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东李玉功先生 函告，获悉其所持有公司的股份到期解除质押，具体事项如下： | 股东 名称 | | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除 质押股份 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押 开始日 | 质押 到期日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 一致行动人 | 数量（股） | | | | | | | | 李玉功 | | 否 | 8,814,000 | 69.88% | 5.19% | 2022年7月 日 19 | 2024 月 12 | 年 13 | 联 储 证 券 有 限责任公司 | | | | | | | | | 日 | | | | 合 | 计 | — | 8,814,000 | 69.88% | 5.19% | | — | | ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-040 山东弘宇精机股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及出席情况 1、会议召开情况 （1）山东弘宇精机股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第十次会议 （下称"会议"）通知以通讯方式于 2024 年 11 月 25 日向各位董事发出。 （2）本次会议于 2024 年 12 月 6 日 14：00 在公司三楼会议室以现场与通 讯相结合方式召开。 （3）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （4）公司董事长柳秋杰先生召集了本次会议，公司全体监事、高管列席了 本次会议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东 弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。 2、出席会议情况 现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌 通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随 现场列席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议通知于2024年11月25日发出[2] - 会议于2024年12月6日在公司三楼会议室召开[2] - 会议应到监事5名，实到5名[3] 议案情况 - 会议以5票赞成通过募投项目变更议案[4] - 募投项目从“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”变更为“智能铸造车间建设及改造项目”[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[6]

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-043 山东弘宇精机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 现将召开本次会议有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 14：00 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 6、股权登记日：2024 年 12 月 18 日（星期三） 7、出席对象： （1） ...

募集资金 - 公司首次公开发行1667万股，募集资金总额21270.92万元，净额17245.06万元[2] - 截至公告披露日，公司募集资金余额为207016294.28元[7] - 原募投项目拟使用募集资金净额17245.06万元，新项目拟使用17342.70万元[1] - 公司日常将闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品金额合计20600万元[7][8] 产量与销量 - 大马力拖拉机液压提升器年产能为15万台，2022年及2023年销量分别为7.88万台、7.59万台[11] 项目投资 - 大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目总投资35000万元，计划建设产能约15.8万台[10] - 智能铸造车间建设及改造项目总投资额为17342.70万元，建设期24个月[15] - 项目预计总投资17342.70万元，拟全部投入募集资金[22] - 固定资产投资15362.70万元，含建筑工程费等多项费用[22] - 铺底流动资金1980.00万元[22] 项目收益 - 项目达产后预计年营业收入36120.00万元，年净利润2565.65万元[23] - 项目静态投资回收期（税后，含建设期）为6.9年，税后内部收益率为15.55%[23] 其他要点 - 公司2018 - 2020年多次对募投项目重新论证、延长建设周期及暂缓实施[5][6] - 公司虽未用募集资金投入大马力新建项目，但用自有资金提升产能和质量[4] - 2017年8月至今先进设备购置累计投入11353.59万元[11] - 公司于2024年12月6日召开会议审议通过变更募投项目议案，尚需股东大会审议[28] - 原募投项目继续实施易形成闲置产能，新募投项目可解决铸造环节瓶颈问题[27] - 董事会认为变更募投项目有利于提高资金使用效率和公司长远发展[29] - 监事会认为变更募投项目不会对财务状况造成不利影响，利于整体规划[30] - 保荐机构认为变更募投项目符合相关规定，无异议[32][33]

融资与资金情况 - 公司首次公开发行1667万股，募集资金总额21270.92万元，净额17245.06万元[3] - 截至公告披露日，公司募集资金余额为20701.63万元[9] - 公司购买理财产品合计金额20600万元[10] 产品产量与销量 - 公司目前大马力拖拉机液压提升器年产能为15万台[14] - 2022年及2023年销量分别为7.88万台、7.59万台[15] 募投项目变更 - 募投项目由“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”变更为“智能铸造车间建设及改造项目”[28] - 新募投项目总投资额17342.70万元，建设期24个月[18] - 新募投项目达产后营业收入为36120万元/年[28] - 新募投项目达产后净利润为2565.65万元/年[28] - 新募投项目静态投资回收期（税后，含建设期）为6.9年[28] - 新募投项目税后内部收益率为15.55%[28] 项目投资明细 - 原募投项目计划投资35000万元，建设产能约15.8万台大马力拖拉机液压提升装置[13] - 2017年8月至今，先进设备购置累计投入11353.59万元[14] - 项目固定资产投资15362.70万元，铺底流动资金1980.00万元[24] - 建筑工程费预计投入3210.70万元[24] - 设备购置及安装费预计投入11512.00万元[24] - 工程建设其他费用预计投入220.00万元[24] - 预备费预计投入420.00万元[24] 政策补贴 - 2024 - 2026年，80马力及以上四轮驱动轮式拖拉机动力换挡机型补贴额提高7300 - 33600元，幅度54.9% - 90.7%[20] - 2024 - 2026年，80马力及以上四轮驱动轮式拖拉机动力换挡智能控制机型补贴额增加9000 - 36100元，幅度67.7% - 99%[20] 项目审议与风险 - 公司于2024年12月6日召开会议审议通过募投项目变更议案，尚需提交股东大会审议[30] - 项目实施可能面临国家产业政策、市场、项目管理等风险，公司将多方面应对[27]

资金使用额度 - 公司可使用不超过2.1亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环使用[2] 理财产品收益 - 2024年11月1日购买3000万元招行理财产品，11月28日赎回，收益44,827.40元[3] - 2023年11月29日购买3000万元烟台农商行理财产品，2024年12月2日赎回，收益476,625.00元[3] - 2023年12月28日购买3000万元中国光大银行理财产品，2024年3月28日到期，收益191,250.00元[9] - 2023年12月29日购买1000万元上海浦东发展银行理财产品，2024年3月29日到期，收益67,500.00元[9] 近期投资情况 - 近日购买烟台银行3000万元大额存单，期限2024年11月28日至2025年2月28日，预期收益率1.60%[4] - 近日购买烟台农商行3000万元通知存款业务[4] 结构性存款收益 - 2024年3月12日存入5000万元广发银行结构性存款，4月16日收益47,945.21元[10] - 2024年4月16日存入5000万元中国光大银行结构性存款，5月16日收益103,291.67元[10] - 2024年2月29日存入7500万元中国光大银行结构性存款，5月29日收益472,500.00元[10] - 2024年5月13日存入900万元招商银行结构性存款，6月13日收益17,963.01元[10] - 2024年4月1日存入3000万元招商银行结构性存款，6月28日收益206,136.99元[10] - 2024年4月1日存入1000万元上海浦东发展银行结构性存款，7月1日收益68,250.00元[10] - 2024年6月17日存入5000万元中国光大银行结构性存款，9月13日收益283,112.50元[11] - 2024年7月15日存入1000万元烟台银行大额存单，10月15日收益43,750.00元[11] - 2024年7月30日存入3000万元烟台银行大额存单，10月30日收益131,250.00元[11] - 2023年11月29日存入3000万元烟台农村商业银行通知存款，2024年12月2日收益476,625.00元[12] 最新购买产品 - 购买烟台银行2024年单位大额存单第20期（9月13日成立）金额为5000万元[13] - 购买中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第9期产品510金额为7500万元[13] - 购买烟台银行2024年单位大额存单第20期（10月8日成立）金额为1100万元[13] - 购买烟台银行2024年单位大额存单第20期（10月15日成立）金额为1000万元[13] - 购买烟台银行2024年单位大额存单第22期金额为3000万元[13] - 购买烟台农村商业银行通知存款业务金额为3000万元[13] 其他要点 - 公司与本次银行理财产品交易方无关联关系[5] - 投资存在本金及收益、市场、政策等13种风险[6][7] - 公司采取筛选投资对象、建立投资台账等风险控制措施[8] - 公司已到期理财产品本金及收益均已如期收回[13] - 公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品未到期余额为20600万元[13] - 公司未超过董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围[13] - 公告日期为2024年12月3日[16]

减持计划 - 2024年5月6日披露部分董事、高管减持计划，合计不超2,030,000股，占总股本1.55%[1] - 截至2024年11月26日减持期限届满，股东未减持股份[2] 股东持股 - 柳秋杰、刘志鸿、张立杰减持前后持股比例不变[2][3] 影响说明 - 减持计划未实施不导致控制权变更，不影响持续经营[4]

控股股东股份质押 - 辛军本次质押498.7万股，占其所持10.27%，占总股本2.94%[1] - 辛军持股48563542股，比例28.59%，质押后占53.74%、15.36%[2] 股东整体情况 - 祥隆投资持股1371660股，比例0.81%，质押前后为0[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股49935202股，比例29.40%[2] 质押相关 - 融资不用于公司生产经营[4] - 未来半年到期质押0股，一年到期498.7万股[4] - 具备偿还能力，还款用自有资金[4] - 无侵害公司利益情形，对公司无实质影响[4]