信息管理制度 - 公司制定外部信息使用人管理制度维护信息披露公平和投资者权益[2] - 对外报送信息分级、分类管理，董事会为最高管理机构[3] - 提前报送资料需书面提醒保密，纳入内幕知情人范围[3] - 年报披露前不得向无依据外部单位提前报送资料[3] - 报送年报信息不得早于业绩快报披露时间[5] - 特殊情况提供未公开信息需签保密协议[5] - 提供重大未公开信息需对方提供相关信息并报证券事务部备案[5] - 外部信息使用人不得披露未公开信息及利用其买卖证券[6] - 信息泄露或股价异常波动，公司应向深交所报告并公告[6] - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过后生效施行[9][10]

人员职责 - 总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理工作[7][9] - 副总经理协助总经理工作，按分工主管相应部门或工作[14] - 财务总监监督公司日常财务会计活动，参与多项财务方案编制[16] 会议规定 - 总经理办公会至少每二个月召开一次[21] - 总经理办公会至少提前一天通知全体参会人员[20] - 总经理办公会会议记录保存期不少于十年[20] 报告要求 - 总经理应定期以书面形式向董事会报告工作[28] - 总经理需向董事会报告公司董事会决议执行、资产资金使用等情况[29] - 遇重大事故等，总经理等应1小时内报告董事长[29] 绩效与薪酬 - 董事会负责高级管理人员绩效评价并制定目标和方案[31] - 总经理负责除董事会聘任外其他管理人员绩效考核[31] - 总经理应建立薪酬与绩效、业绩相联系的激励机制[30] 其他规定 - 总经理不能履行职权时，由副总经理共同代行职权[10] - 总经理决策部分事项时应召开总经理办公会[23] - 高级管理人员不应参与本人薪酬及业绩评价决定[32] - 高级管理人员失职致公司损失应担责[32] - 国家法律等修改、章程修改或董事会决定时须修改细则[34] - 细则修改经董事会批准后生效[35] - 细则自公司成立日起执行，解释权归董事会[38][39]

投资者关系管理基础 - 目的包括促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础等[3] - 基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] - 工作对象包括投资者、证券分析师等[9] 沟通管理 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[7] - 沟通方式有公告、股东会等多种[13] 活动安排 - 定期报告披露前三十日内应尽量避免投资者关系活动[14] - 年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[14] - 召开年度报告说明会应至少提前二个交易日发布通知[16] - 特定情形下公司需按规定召开投资者说明会[20] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[22] - 业绩说明会等活动应尽量公开，可网上直播[22] 信息公示 - 利用公益性网络基础设施开展投资者关系管理活动[18] - 在官网开设投资者关系专栏并公示新媒体平台信息[19] - 在定期报告公布网址和咨询电话，变更需公告[19] - 在网站设投资者关系管理平台公布法定信息[23] 人员要求 - 投资者关系管理事务第一责任人为董事长，董事会秘书主管[28] - 从事员工需全面了解公司及所处行业[31] - 员工应具备良好专业知识结构，熟悉公司治理、财会及相关法律法规[31] - 员工要熟悉证券市场，了解金融产品和运作机制[31] - 员工需具备良好沟通、协调和市场营销能力[31] - 员工应品行良好，有较强协调和快速反应能力[31] - 员工要有较强写作能力，能撰写定期报告和新闻稿件[31] 制度管理 - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效实施[33] - 本制度未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[34] - 制度与相关规定不一致时以规定为准并立即修订[34] - 本制度由董事会修改并报股东会审批，由董事会负责解释[34] 其他 - 公司及相关当事人特定情形应及时向投资者公开致歉[17] - 控股股东等接受采访调研前应知会董事会秘书[24] - 在业绩说明会等活动结束后二日内编制记录表[26]

山东弘宇精机股份有限公司 董事薪酬管理办法 山东弘宇精机股份有限公司 董事薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 目 的 为 实现 山 东弘 宇 精机 股 份有 限 公司 （ 以下 简 称" 公 司" ） 发展 战 略，完 善公 司 治理 ，规 范董 事 的薪 酬 管理 ，根 据《 中 华人 民 共和 国 公 司法 》、《 上 巿公 司 治理 准 则》、《 公 司章 程 》及 其他 法 律、法 规 的 规定 ， 特制 定 本办 法 。 （ 一 ） 依 法 合 规 性 公 司对 董 事的 薪 酬管 理 应符 合 国家 法 律法 规 及监 管 要求 。 （ 二 ） 外 部 竞 争 性 公 司整 体 薪酬 水 平与 巿 场对 标 ，以 行业 中 同一 竞 争组 别 公司 薪 酬 水 平为 重 要参 考 ，按 照 薪酬 水 平与 业 绩责 任 相匹 配 的原 则 确定 。 （ 三 ） 内 部 公 平 性 第二条 适用范围 本 办法 适 用于 山 东弘 宇 精机 股 份有 限 公司 董 事长 、独 立董 事 、董 事 。 第三条 管理原则 公 司根 据 不同 职 位贡 献 与价 值 付酬 ，体 现不 同 岗位 价 值内 ...

新策略 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应坚守诚信等原则，保证公平性[4][7] - 不得涉及未公开等不宜公开信息，应提示风险[6][7] - 证券部对口管理，董秘负责审核信息[10] - 各部门及子公司配合解答，资料审核后发布[11]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，三名为独立董事[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，可开临时会议[18] - 会议提前五日通知全体委员[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[17] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联过半数通过[19] 资料保存 - 公司保存会议资料至少十年[20] 薪酬政策 - 董事薪酬政策报董事会同意后股东会审议[12] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[12] 工作设置 - 下设薪酬及考核工作组，人力负责，董办协助[6] 主要职责 - 负责制定董事及高管考核标准、薪酬政策与方案[2] 细则执行 - 工作细则经董事会决议通过，自公司成立起执行[22]

审计委员会构成 - 成员由三名非高管董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 定期会议每年至少四次，每季度一次[16] - 会议召开五日前通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[18] 其他 - 保存会议资料至少十年[22] - 下设审计工作组负责日常工作[6] - 主要负责内、外部审计沟通、监督和核查工作[2] - 工作细则经董事会决议通过执行，解释权归董事会[20][21]

募集资金支取 - 一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20％，需通知保荐机构或独立财务顾问[7] 监管协议与备案 - 应在募集资金到位1个月内签三方监管协议并报深交所备案公告[6] 募投项目调整 - 实际使用募集资金与最近披露计划差异超30%，应调整投资计划并披露[11] - 改变实施地点，应经董事会审议通过并在2个交易日内报告深交所并公告[12] - 出现特定情形，应重新论证是否继续实施[12] - 决定终止原项目，应尽快选择新投资项目[13] - 拟变更募投项目，应在提交董事会审议后2个交易日内报告深交所并公告[24] 资金置换与补充 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账6个月内置换[12] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超12个月[14] - 用闲置募集资金临时补充流动资金，应在提交董事会审议通过后2个交易日内披露[14] 节余资金使用 - 节余募集资金占净额10%以上，使用需符合相应条件；低于10%，需经董事会审议、保荐机构同意；低于500万元或1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[25] 资金使用检查 - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[31] - 保荐机构至少每半年对募集资金存放与使用情况进行一次现场核查[32] 超募资金使用 - 将超募资金用于在建及新项目，应按进度使用，通过子公司实施需设专户管理[19] 现金管理 - 使用闲置募集资金进行现金管理，应通过专项账户或专用结算账户实施，产品需符合条件[17] 募投项目变更原则 - 募投项目原则上不能变更，确需变更需经董事会审议、保荐机构意见、股东会决议通过[22] 资产购买 - 以发行证券购买资产，应在新增股份上市前办理完毕资产所有权转移手续[19] 报告要求 - 当年存在募集资金使用，董事会应出具半年度专项报告，聘请注册会计师对年度情况出具鉴证报告[31] 办法生效 - 本办法自公司股东会审议批准之日起生效[36]

审计工作安排 - 审计委员会与事务所协商确定年报审计时间安排[5] - 有权了解审计进度和问题，督促按时提交报告并记录[5][6] 报表审阅 - 年审前和出初步意见后审阅财报并形成书面意见[6] 表决与报告 - 对财报表决，过半数同意后交董事会审核[6] - 向董事会提交审计总结和续聘或改聘决议[6] 委员义务 - 无法保证信息质量或有异议应投反对或弃权票[6] - 编制和审议年报期间保密、不买卖股票[6] 规程生效 - 本规程经董事会审议通过之日起生效[10]

信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[4][7] - 现任董事和高管信息变化或离任后2个交易日内申报[7] 股份锁定与转让 - 上市满一年董事和高管年内新增无限售股按75%自动锁定，未满一年按100%[13] - 每年第一个交易日按25%算本年度可转让股份法定额度[14] - 任职期间每年转让不超所持总数25%，持股不超一千股可一次全转[14] - 新增无限售股按75%锁定，新增有限售股计入次年可转基数[16] - 离任后6个月内持有及新增股份全部锁定[21] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日，董事等不得买卖[18] - 季报、业绩预告、快报公告前5日，董事等不得买卖[18] - 重大事项发生至披露期间，董事等不得买卖[18] 违规处理 - 违反规定公司可追究责任，给予处分[21][22] - 禁止买卖期买卖视情节处分追责[22] - 6个月内买卖董事会收回收益并披露[22] - 造成重大影响损失可要求民事赔偿[22] - 触犯法规移送司法机关追究刑事责任[23] 办法相关 - 办法自董事会审议批准日生效[25] - 办法解释权和修改权归董事会[26]