公司近期动态 - 公司于2025年12月26日召开第五届2025年第二次董事会临时会议，会议以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [1] 公司经营与财务数据 - 2025年1至6月份，公司营业收入100.0%来自专用设备制造业 [1] - 截至新闻发稿时，公司收盘价为14.84元，总市值为25亿元 [1]

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-058 山东弘宇精机股份有限公司 关于公司董事会完成换届并聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 09 日召开 职工代表大会选举产生了第五届董事会职工代表董事；于 2025 年 12 月 26 日召 开 2025 年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第五届董事会；同日，公司 召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董 事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘 任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券 事务代表的议案》。公司换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 董事长：柳秋杰先生 非独立董事：柳秋杰先生、王铁成先生、辛晨萌先生、吕宝宁先生、辛汪 琦先生 独立董事：刘学伟先 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月26日14点在山东省莱州市召开[4][6][7] - 采取现场与网络投票结合方式，召集和召开程序合法有效[4][6][7] 参会股东情况 - 出席股东会共27名，代表有表决权股份60,700,052股，占总数35.7322%[9] - 现场6名，代表47,798,099股，占28.1372%[10] - 网络投票21名，代表12,901,953股，占7.5950%[13] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>》等两议案同意股数占出席有表决权股份总数99.9730%，中小股东同意占比95.2895%[16][17] 董事选举情况 - 选举5位非独立董事，同意票数占78.8771%，中小股东同意占比40.1473%[19,20,21,22,23] - 选举3位独立董事，同意票数占78.8770%，中小股东同意占比40.1433%[24,25,26] 决议情况 - 特别决议经三分之二以上表决通过，普通决议经二分之一以上表决通过[26] - 股东会表决程序符合规定，决议合法有效[27][28]

参会股东情况 - 出席股东会股东及代理人27名，代表60,700,052股，占35.7322%[4] - 中小投资者21名，代表348,586股，占0.2052%[5] - 现场会议股东及代理人6名，代表47,798,099股，占28.1372%[5] - 网络投票股东21名，代表12,901,953股，占7.5950%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意60,683,632股，占99.9730%[5] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》同意60,683,632股，占99.9730%[7] 选举情况 - 选举柳秋杰等5人为非独立董事，同意票数占78.8771%左右[8] - 选举王锋德等3人为独立董事，同意票数占78.8770%[12] 会议信息 - 现场会议2025年12月26日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议方式为现场表决与网络投票结合，地点在公司五楼会议室[3] 其他 - 律师认为股东会召集和召开程序合规，决议合法有效[14] - 备查文件有《公司2025年第二次临时股东会决议》等[15] - 公告2025年12月26日发布[17]

董事会会议情况 - 公司2025年12月26日召开第五届董事会第一次会议，应到9名董事实到9名[2][3] - 会议全票通过选举柳秋杰为董事长、聘任其为总经理，任期三年[4][5][8] - 会议全票通过选举各专门委员会委员、聘任多名人员任职，任期三年[6][9][10][13][14] - 会议通过议案均获提名委员会全票审议通过[9][10][13]

公司公告 - 弘宇股份定于2025年12月26日14:00召开2025年第二次临时股东大会 [1]

会议信息 - 2025年12月26日14:00召开2025年第二次临时股东会，地点为公司五楼会议室[1][2][5] - 网络投票时间为2025年12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2025年12月22日[4] 选举信息 - 应选非独立董事5名，应选独立董事3名[6][8] - 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数为5人[20] - 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》应选人数为3人[20] 提案信息 - 提案1、2为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[8] - 提案1表决通过是提案3表决结果生效的前提[8] 登记信息 - 登记时间为2025年12月24日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记方式为直接登记，异地股东可用信函或传真方式，不接受电话登记[9] 其他信息 - 公司将对中小投资者的表决票单独计票并公开披露[8] - 证券代码为002890，证券简称为弘宇股份，公告编号为2025 - 055[21] - 会议联系人高晓宁，联系电话和传真为0535 - 2232378，邮箱为sdhy_cwgxn@126.com[12]

公司主营业务 - 公司目前的主营业务是农用拖拉机提升器的研发、生产和销售 [2] 公司未来战略 - 未来公司将通过技术创新和工艺升级，重点推进现有产品的优化升级 [2] - 公司计划拓展其他领域新产品的应用 [2] - 上述举措旨在增强公司的核心竞争力 [2]

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月9日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及董事会换届选举等多项议案，所有议案均以7票赞成、0票反对、0票弃权获得通过 [35][41][44][46][48] - 根据修订后的《公司章程》，公司第五届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事，独立董事人数符合不低于董事会成员总数三分之一的规定 [2][4] - 董事会提名柳秋杰、王铁成、辛晨萌、辛汪琦、吕宝宁为第五届董事会非独立董事候选人，提名王锋德、邹钧、刘学伟为独立董事候选人，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议 [2] - 公司职工代表大会选举裴鸿昌担任第五届董事会职工代表董事，将与股东会选举产生的其他董事共同组成新一届董事会，任期三年 [3][17] - 在新一届董事就任前，原董事将继续履行职责，以确保董事会正常运作 [4] 股东会安排 - 公司定于2025年12月26日14:00召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [24] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行的时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统的时间为9:15至15:00的任意时间 [24] - 本次股东会的股权登记日为2025年12月22日，会议地点位于山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号公司五楼会议室 [25][26] - 会议将审议包括修订《公司章程》、选举非独立董事和独立董事等议案，其中修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [27][41][43] - 股东登记时间为2025年12月24日9:00-11:30及14:00-17:00，可采用传真或信函方式登记，传真电话为0535-2232378 [28][29] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人柳秋杰（1964年9月生）自2018年3月至今任公司董事长兼总经理，持有公司股票5,090,536股 [7] - 非独立董事候选人王铁成（1980年11月生）自2018年4月至今任公司财务总监，2019年6月至今任公司副总经理，2020年5月至今任公司董事，未持有公司股票 [8] - 非独立董事候选人辛晨萌（1989年10月生）自2022年12月至今任公司董事、董事会秘书，持有董事会秘书资格证书，未持有公司股票 [9] - 独立董事候选人王锋德（1980年11月生）为工学博士、研究员，现任中国农业机械工业协会秘书长，自2022年12月至今任公司独立董事，未持有公司股票 [13] - 独立董事候选人邹钧（1971年7月生）为博士研究生、三级律师，现任山东瀛伟律师事务所主任、首席合伙人，未持有公司股票 [14] - 独立董事候选人刘学伟（1970年8月生）为高级会计师，现任和信会计师事务所合伙人，并任威海百合生物技术股份有限公司独立董事，未持有公司股票 [15][16] - 职工代表董事裴鸿昌（1981年12月生）自2023年4月至今任公司技术中心技术员，未持有公司股票 [17][18]

董事会构成与决策权限 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事[4] - 董事会审议批准关联交易、证券投资、重大交易等事项有金额和占比标准[5][6][10] - 董事长对一定金额的日常生产经营及其他交易有决策权[14][16] 董事会秘书 - 公司设一名董事会秘书，负责会议筹备等，由董事会聘任[19][21] - 原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三个月董事长代行职责[25] 专门委员会 - 各专门委员会委员提名、选举、会议召开及决议通过有规定[27][28][29] - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员构成和职责有要求[30][33][39][41] 董事会会议 - 定期会议每年上下半年各一次，临时会议有七种情形触发[55][56] - 会议通知时间、内容、变更有规定[60][61] - 会议召开、表决、决议通过、记录保存有规则[64][69][71][78][82] 其他 - 本规则经股东会批准生效和修改[87]