山东弘宇精机股份有限公司 对外担保管理制度 山东弘宇精机股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范山东弘宇精机股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规 和规范性文件及《山东弘宇精机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资产或信 誉为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限 于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第六条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 第七条 公司对外担保管理实行多层审核监督制度，所涉及的公司相关部 门及职责包括：财务部为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理审核所 有被担 ...

山东弘宇精机股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第五节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 42 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 | 财 ...

山东弘宇精机股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《山东弘宇精机股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理 第六条 公司 ...

山东弘宇精机股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 山东弘宇精机股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法律法 规，及《山东弘宇精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东 弘宇精机股份有限公司信息披露管理办法》等规定，结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，及时报送。董事长为主要责任人。董事会秘书为公司内 幕信息保密工作负责人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入 档和报送事宜。董事长与董事 ...

（一） 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测 和利润分配及公积金转增股本等； （二） 与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信 息； （三） 与公司股票发行、股票回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四） 与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新的顾 客群和新的供应商，订立未来重大经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重 大合同； 山东弘宇精机股份有限公司 信息披露管理办法 山东弘宇精机股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——信息披露事务管理》、和《山东弘宇精机股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制 ...

外部信息使用人管理制度 第一条 为了进一步完善山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间对外部信息使用人的管理，维护信 息披露公平的原则，保证投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《山东弘宇精 机股份有限公司章程》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 山东弘宇精机股份有限公司 外部信息使用人管理制度 山东弘宇精机股份有限公司 第二条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大 影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报 批的重大事项等。公司董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、临 时报告正式披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务，不得以任何形式 通过任何途径（例如业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研等）向任何第三 人泄漏相关内容。 第三条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外 报送的 ...

山东弘宇精机股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件及《山 东弘宇精机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的 规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 山东弘宇精机股份有限公司 第三条 公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大 利益，并负有下述忠实义务： 总经理工作细则 （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东 会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会， ...

投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构的改善，增强信息披露的效能，加强公司与投资者和潜在投资者（ 以下统称"投 资者" ）之间的信息沟通，形成公司与投资者的良性互动，倡导理性投资，并在 投资公众中建立公司的诚信度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定、以 及《山东弘宇精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 山东弘宇精机股份有限公司 投资者关系管理制度 山东弘宇精机股份有限公司 第五条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 第二条 投资者关系是指公司与股东、债权人或潜在投资者之间的关系， 也包 ...

山东弘宇精机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《山东弘宇精机股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 山东弘宇精机股份有限公司 第三条 本条所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。本细则所称"薪酬"包括但不限 于所有薪水、奖金、补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失 或终止其职务或委任应支付的补偿）、期权及股份赠与。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中三名为独立董事。 第五 ...

山东弘宇精机股份有限公司 董事薪酬管理办法 山东弘宇精机股份有限公司 董事薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 目 的 为 实现 山 东弘 宇 精机 股 份有 限 公司 （ 以下 简 称" 公 司" ） 发展 战 略，完 善公 司 治理 ，规 范董 事 的薪 酬 管理 ，根 据《 中 华人 民 共和 国 公 司法 》、《 上 巿公 司 治理 准 则》、《 公 司章 程 》及 其他 法 律、法 规 的 规定 ， 特制 定 本办 法 。 （ 一 ） 依 法 合 规 性 公 司对 董 事的 薪 酬管 理 应符 合 国家 法 律法 规 及监 管 要求 。 （ 二 ） 外 部 竞 争 性 公 司整 体 薪酬 水 平与 巿 场对 标 ，以 行业 中 同一 竞 争组 别 公司 薪 酬 水 平为 重 要参 考 ，按 照 薪酬 水 平与 业 绩责 任 相匹 配 的原 则 确定 。 （ 三 ） 内 部 公 平 性 第二条 适用范围 本 办法 适 用于 山 东弘 宇 精机 股 份有 限 公司 董 事长 、独 立董 事 、董 事 。 第三条 管理原则 公 司根 据 不同 职 位贡 献 与价 值 付酬 ，体 现不 同 岗位 价 值内 ...