利润分配 - 2023年度以总股本151,171,285股为基数，每10股派现金股利0.80元，合计12,093,702.80元[2] - 深股通等投资者每10股派0.72元[4] 权益分派 - 股权登记日为2024年7月5日，除权除息日为7月8日[5] - 权益分派对象为7月5日收市后在册全体股东[6] - 业务申请期间为2024年6月27日至7月5日[8]

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第二次会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召开，会议通知以通讯 方式于 2024 年 6 月 20 日向各位独立董事发出。本次会议由独立董事周忠先生主 持，应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，审议通过如下决议： 宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事：周忠、余丹丹、童群 2024 年 6 月 26 日 一、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》 宁波中大力德智能传动股份有限公司 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 经审核，我们认为：公司是基于公平、公开、公正的原则增加2024年度日常 关联交易预计事项，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营实际所需，符 合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中 小股东权益的情形，我们一致同意公司增加2024年度日常关联交易预计事项，并 同意提交公司董事会审议。 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议通知6月20日发出，6月26日召开[1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[1] 议案表决 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计事项的议案》表决有效票6票，同意票6票[2] - 董事岑国建、周国英对关联交易议案回避表决[2] - 公司独立董事专门会议审议关联交易议案并发表同意意见[2]

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议6月20日发通知，6月26日现场召开[1] - 会议由罗杰波主持，3名监事应到实到[1] 议案审议 - 审议增加2024年度日常关联交易预计事项议案，3票同意[2] - 监事会认为交易公平合理，同意新增预计事项[2]

关联交易额度 - 2024年度向那步马达株式会社日常关联交易额度不超510万元[2] - 向浙江传习机器人不超200万元[2] - 增加向上海柯泰克销售产品日常关联交易额度1000万元[3] 公司信息 - 上海柯泰克注册资本2000万元，2024年6月3日成立[7] - 公司持有上海柯泰克50%股权[7] 决策情况 - 2024年6月26日董事会和独立董事专门会议通过增加关联交易议案[3][11] - 监事会同意新增2024年度日常关联交易预计事项[13] 交易原则与授权 - 公司与关联方交易遵循市场价格协商定价原则[9] - 董事会授权经营管理层在预计额度内与上海柯泰克签协议[9] 交易目的 - 关联交易为满足公司经营及业务发展需要，不损害公司和股东利益[10]

财务数据 - 2024年3月31日资产总计161,133.53万元，负债合计48,207.03万元，所有者权益合计112,926.50万元[9] - 2024年1 - 3月营业收入22,277.65万元，净利润1,633.00万元[11] - 2024年3月流动比率1.77倍，速动比率1.15倍[10] - 2024年3月资产负债率（母公司）27.60%，资产负债率（合并）29.92%[10] - 2024年1 - 3月应收账款周转率1.50次，存货周转率0.70次[10] - 2024年1 - 3月每股经营活动现金流量0.21元，每股净现金流量0.74元[10] - 2024年1 - 3月研发费用占营业收入的比重6.14%[10] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额3,129.20万元[11] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 1,938.61万元，期末现金及现金等价物余额11,114.04万元[11] - 2021 - 2024年1 - 3月，归属于公司普通股股东净利润的加权平均净资产收益率分别为11.39%、7.70%、6.77%、1.46%，每股基本收益分别为0.60元/股、0.47元/股、0.48元/股、0.11元/股[12] - 2021 - 2024年1 - 3月，扣除非经常性损益后归属公司普通股股东净利润的加权平均净资产收益率分别为10.64%、5.84%、5.22%、1.13%，每股基本收益分别为0.56元/股、0.36元/股、0.37元/股、0.08元/股[12] - 报告期内，公司主营业务综合毛利率分别为26.48%、24.25%、22.98%和25.79%[17] - 报告期内，精密减速器毛利率分别为19.32%、12.72%、13.54%和21.16%，减速电机毛利率分别为29.68%、29.57%、28.75%和27.33%，智能执行单元毛利率分别为27.60%、25.52%、23.66%和27.48%[17] - 2021 - 2024年1 - 3月，减速器产品平均销售价格分别为427.63元、393.53元、388.11元和409.06元[18] - 2021 - 2024年1 - 3月，减速电机产品平均销售价格分别为249.47元、245.60元、244.15元和225.68元[18] - 2021 - 2024年1 - 3月，智能执行单元产品平均销售价格分别为418.31元、367.11元、346.83元和366.77元[18] - 报告期内，经销模式主营业务收入分别为26624.99万元、31351.62万元、44242.10万元和8989.82万元，占比分别为28.34%、35.36%、41.22%和40.79%[19] - 报告期内，经销销售返利分别为1316.60万元、1316.45万元、2136.94万元和415.28万元[19] - 报告期各期末，存货金额分别为30790.76万元、32172.86万元、24284.40万元和23241.53万元，占流动资产比例分别为38.17%、42.80%、34.23%和34.95%[21] - 报告期各期末，应收账款净额分别为9371.03万元、10497.74万元、12027.96万元和17635.66万元，占流动资产比例分别为11.62%、13.96%、16.95%和26.52%[23] - 各期末坏账准备金额分别为655.28万元、602.65万元、684.14万元和979.71万元，占应收账款账面余额比例分别为6.55%、5.43%、5.38%和5.26%[23] - 报告期内，境外收入分别为7428.17万元、8834.41万元、6188.02万元和1140.05万元，占主营业务收入比例分别为7.91%、9.97%、5.77%和5.17%[23] - 报告期内，境外销售占比分别为7.85%、9.96%、5.73%和5.14%[20] - 报告期各期末公司合并报表的资产负债率分别为48.40%、28.98%、31.35%和29.92%[90] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为13,374.40万元、9,661.87万元、17,690.98万元和3,129.20万元[90] - 报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为107,345.61万元、97,006.22万元、111,829.54万元和28,230.35万元[90] - 2021年度、2022年度及2023年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为8,136.05万元、6,636.36万元和5,645.01万元[91] - 公司最近三个会计年度加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为10.64%、5.84%、5.22%[91] 产能与项目 - 2023年，精密减速器、减速电机、智能执行单元产能分别为57万台、125万台、140万台，产能利用率分别为103.39%、101.09%、100.58%[14] - 募投项目建成达产后，将新增精密减速器2万台、减速电机32万台、智能执行单元56.2万台（含2万台机器人本体组件），预计2027年产能分别提升至59万台、167万台、196.2万台（含2万台机器人本体组件）[14] - “机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目”和“华南技术研发中心建设升级项目”总投资额分别为42888.56万元和5135.00万元，建设期均为24个月[13] - “机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目”达产年营业收入71289.94万元，毛利率为25.84%[15] - 募投项目达到预定使用状态后年度新增折旧金额为3996.89万元，新增固定资产折旧对净利润的影响金额为2997.67万元[16] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000万元[37] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[38] - 本次发行的可转换公司债券存续期限为6年[39] - 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息[41] - 本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[44] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正[45][46] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[30] - 可转换公司债券期满后5个交易日内，公司赎回全部未转股的债券，赎回价格由董事会协商确定[54] - 转股期内，若公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回全部或部分未转股债券[55] - 可转换公司债券最后两个计息年度，若公司股票在任何连续30个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，持有人有权回售债券[56] - 若公司改变募集资金用途，可转换公司债券持有人享有一次回售权利[58] - 本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部投资于项目，包括机器人本体组件等生产线项目拟投入37,000.00万元，华南技术研发中心建设升级项目拟投入5,000.00万元，补充流动资金项目拟投入8,000.00万元[68][69] 其他信息 - 公司注册资本为15,117.1285万元[7] - 公司实际控制人岑国建、周国英合计控制公司47.25%股份[35] - 公司报告期内享受15%的企业所得税税率的税收优惠[29] - 公司主体长期信用等级为A+，本次可转换公司债券信用等级为A+[32] - 公司于2015年10月29日通过高新技术企业认定，有效期3年；于2021年12月10日通过复审，有效期3年[28] - 2023年第三次临时股东大会出席会议股东代表持股总份数72,275,867股，占公司股本总额的47.8106%[78] - 最近三年公司归属于母公司所有者的净利润分别为8,136.05万元、6,636.36万元和7,314.80万元，年均可分配利润为7,362.40万元[82] - 公司2021 - 2023年度财务报告被出具无保留意见审计报告[94] - 截至2024年3月31日，公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形[96] - 公司历次募集资金用途变更均履行法定程序[96] - 持续督导期为发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度[118] - 国投证券认为公司申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市符合相关法律法规规定，同意保荐并承担相关保荐责任[121]

公司基本信息 - 公司前身中大有限成立于2006年8月28日，2015年10月9日整体变更为股份公司[12] - 公司注册资本为15117.1285万元[11] 股权结构 - 截至2024年3月31日，无限售流通股持股数151171285股，持股比例100%，股份总数151171285股[13] - 截至2024年3月31日，中大投资持股23.50%，数量35522400股；中大香港持股21.85%，数量33032100股等[13] - 公司实际控制人通过相关投资合计控制公司47.25%股份[94] 财务数据 - 2024年3月31日净资产112926.50万元，2017年6月30日为30184.71万元[14] - 2024年1 - 3月营业收入22277.65万元，2023年为108598.46万元等[16] - 2024年3月31日资产负债率29.92%，2023年为31.35%等[16] - 2024年1 - 3月研发费用占比6.14%，2023年为6.45%等[16] - 2024年1 - 3月加权平均净资产收益率1.46%，每股收益0.11元/股[18] - 最近三年归属于母公司净利润分别为8136.05万元、6636.36万元和7314.80万元[31] - 报告期各期末资产负债率分别为48.40%、28.98%、31.35%和29.92%[38] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为13374.40万元等[38] - 报告期内销售商品等收到现金分别为107345.61万元等[38] - 2021 - 2023年度扣非净利润分别为7594.39万元等[38] - 最近三个会计年度加权平均净资产收益率分别为10.64%等[38] - 报告期内主营业务综合毛利率分别为26.48%等[70] - 2021 - 2024年1 - 3月，减速器等产品平均销售价格情况[71] - 报告期内经销模式收入分别为26624.99万元等，占比分别为28.34%等[74] - 报告期内经销销售返利分别为1316.60万元等[74] - 报告期内境外销售占比分别为7.85%等[77] - 报告期各期末存货金额分别为30790.76万元等，占流动资产比例分别为38.17%等[78] - 报告期各期末应收账款净额分别为9371.03万元等，占流动资产比例分别为11.62%等[79] - 各期末坏账准备金额分别为655.28万元等，占应收账款账面余额比例分别为6.55%等[80] - 报告期内境外收入分别为7428.17万元等，占主营业务收入比例分别为7.91%等[81] 可转债发行 - 向不特定对象发行可转债项目获保荐机构内核通过，拟募集资金50000万元[21][31] - 发行可转债已履行内部决策程序，尚待深交所审核及证监会注册[28] - 可转债票面利率确定方式及最终利率水平提请股东大会授权董事会协商确定[50] - 转股期自发行结束之日起满六个月后第一个交易日至到期日[50] - 初始转股价格不低于募集说明书公布日前20个交易日和前1个交易日公司股票交易均价较高者，且不得向上修正[51] 募投项目 - 募投项目“机器人本体组件等生产线项目”和“华南技术研发中心建设升级项目”总投资额分别为42888.56万元和5135.00万元，建设期24个月[62] - 募投项目建成达产后，新增精密减速器等产能，预计2027年产能提升[63] - “机器人本体组件等生产线项目”达产年营业收入71289.94万元，毛利率25.84%[65] - 募投项目达预定使用状态后年度新增折旧3996.89万元，对净利润影响2997.67万元[69] 其他信息 - 公司牵头制定1项国家标准及2项行业标准，参与起草多项标准[101] - 公司主体和可转债信用等级均为A+[91] - 公司小型和微型减速电机国内市场地位强，精密减速器技术突破[99] - 2022年12月，公司入选《第七批制造业单项冠军企业（产品）名单》[101] - 公司产品通过多项认证，远销欧美、东南亚等[101]

市场扩张和并购 - 公司拟与永利股份共同出资2000万元设立上海柯泰克，各占50%[1] - 上海柯泰克2024年6月3日成立，注册资本2000万元[2]

公司基本信息 - 公司注册资本为15,117.1285万元[11] - 2006年8月28日前身中大有限成立，2015年10月9日整体变更为股份公司[12] - 上市地点为深圳证券交易所，股票代码为002896.SZ[12] 股权结构 - 截至2024年3月31日，无限售流通股持股数151,171,285股，持股比例100%[13] - 截至2024年3月31日，中大投资持股比例23.50%，持股35,522,400股[14] - 截至2024年3月31日，中大香港持股比例21.85%，持股33,032,100股[14] 财务数据 - 2017 - 2023年累计派现12027.57万元[15] - 2024年3月31日资产总计161133.53万元，负债48207.03万元，所有者权益112926.50万元[16] - 2024年1 - 3月营业收入22277.65万元，净利润1633.00万元[18] 可转债发行 - 向不特定对象发行可转换公司债券项目获保荐机构内核通过[23] - 拟募集资金50000.00万元[33] - 发行可转债方案要素已由董事会审议通过并提交股东大会审议[51] 募投项目 - “机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目”总投资42,888.56万元，建设期24个月[63] - “华南技术研发中心建设升级项目”总投资5,135.00万元，建设期24个月[63] - 募投项目达产后新增精密减速器2万台、减速电机32万台、智能执行单元56.2万台产能[64] 产品数据 - 2023年精密减速器、减速电机、智能执行单元产能分别为57万台、125万台、140万台[64] - 报告期内主营业务综合毛利率分别为26.48%、24.25%、22.98%和25.79%[71] - 2021 - 2024年1 - 3月，减速器产品平均销售价格分别为427.63元、393.53元、388.11元和409.06元[72] 销售数据 - 报告期内通过经销模式实现主营业务收入占比分别为28.34%、35.36%、41.22%和40.79%[75] - 报告期内境外销售占比分别为7.85%、9.96%、5.73%和5.14%[78] - 报告期内境外收入占主营业务收入比例分别为7.91%、9.97%、5.77%和5.17%[82] 其他信息 - 公司参与起草12项国家标准、5项行业标准[102] - 2022年12月，公司入选《第七批制造业单项冠军企业（产品）名单》[102] - 公司主体长期信用等级和本次可转换公司债券信用等级均为A+[92]

募投项目 - “机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目”和“华南技术研发中心建设升级项目”总投资额分别为42,888.56万元和5,135.00万元，建设期均为24个月[8] - 募投项目建成达产后公司将新增产能精密减速器2万台、减速电机32万台、智能执行单元56.2万台（含2万台机器人本体组件），预计2027年产能分别提升至59万台、167万台、196.2万台（含2万台机器人本体组件）[9] - “机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目”建成后达产年项目营业收入71,289.94万元，毛利率为25.84%[11] - 募投项目达到预定使用状态后年度新增折旧金额为3,996.89万元，新增固定资产折旧对净利润的影响金额为2,997.67万元[12] 业绩数据 - 2023年公司主要产品精密减速器、减速电机、智能执行单元产能分别为57万台、125万台、140万台，产能利用率分别为103.39%、101.09%、100.58%[9] - 报告期内公司主营业务综合毛利率分别为26.48%、24.25%、22.98%和25.79%[13] - 报告期各期末公司应收账款净额分别为9,371.03万元、10,497.74万元、12,027.96万元和17,635.66万元，占流动资产的比例分别为11.62%、13.96%、16.95%和26.52%[14] - 报告期各期末公司存货金额分别为30,790.76万元、32,172.86万元、24,284.40万元和23,241.53万元，占流动资产的比例分别为38.17%、42.80%、34.23%和34.95%[15] - 报告期内公司通过经销模式实现的主营业务收入分别为26,624.99万元、31,351.62万元、44,242.10万元和8,989.82万元，占主营业务收入的比重分别为28.34%、35.36%、41.22%和40.79%[17] - 报告期内公司实现经销销售返利分别为1,316.60万元、1,316.45万元、2,136.94万元和415.28万元[17] - 报告期内公司境外销售占比分别为7.85%、9.96%、5.73%和5.14%[18] - 2023 - 2021年度现金分红金额（含税）分别为1209.37万元、1058.20万元、3120.00万元[23] - 2023 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润分别为7314.80万元、6636.36万元、8136.05万元[23] - 2023 - 2021年度当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例分别为16.53%、15.95%、38.35%[23] - 最近三年累计现金分红合计5387.57万元[23] - 最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润为7362.40万元[24] - 最近三年累计现金分红占最近三年归属于上市公司股东的年均净利润的比例为73.18%[24] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000万元[48][50][52] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[49][61] - 机器人本体组件等生产线项目拟投入募集资金37,000.00万元，华南技术研发中心建设升级项目拟投入募集资金5,000.00万元，补充流动资金项目拟投入募集资金8,000.00万元[53] - 本次发行的可转换公司债券存续期限为6年[60] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[64] - 公司主体信用等级为A+，本次发行的可转债信用等级为A+[65] - 本次发行由国投证券以余额包销方式承销[55] - 本次发行的证券无持有期限制[59] - 单独或合计持有本次可转债总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[69] - 本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价的较高者[71] - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[74] - 本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券[78] - 可转换公司债券转股期内，若公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司董事会有权赎回[79] - 可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权赎回[79] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人有权回售[81] - 可转换公司债券持有人在募集资金用途改变时享有一次回售权利，可按债券面值加当期应计利息回售[82] - 可转换公司债券每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[83] 公司架构 - 公司全称为宁波中大力德智能传动股份有限公司，控股股东为宁波中大力德投资有限公司[37] - 公司全资子公司包括宁波中大创远精密传动设备有限公司、佛山中大力德驱动科技有限公司等，控股子公司为宁波甬威智能科技有限公司，参股公司有那步马达株式会社、浙江传习机器人有限公司[37] - 公司注册资本为15,117.13万元，上市地点为深圳证券交易所，股票简称中大力德，代码为002896.SZ[40] 股东情况 - 控股股东及其一致行动人曾合计持有公司股份4137.33万股，占总股本27.37%，计划减持不超302.3万股，不超总股本2%[102] - 截至2023年7月24日，控股股东及其一致行动人累计减持297.88万股，减持比例达1.97%，减持计划实施完毕[103][104] - 公司实际控制人岑国建、周国英合计控制公司47.25%股份[145] - 截至2024年3月31日，公司无限售条件流通股持股数为151,171,285股，持股比例100%[146] - 截至2024年3月31日，公司前十大股东合计持股比例55.10%，持股数量83,299,373股[146] 人员情况 - 公司设董事8名（含独立董事3名）、监事3名（含职工监事）、高级管理人员6名[183] - 公司现任董事长、总经理岑国建56岁，任期至2025.8.3[183] - 2023年董事长兼总经理岑国建税前薪酬89.85万元，董事周国英53.99万元，董事胡清8.08万元等[192] - 截至募集说明书签署日，董事、监事、高管及其近亲属无直接持有公司股份情况[193] - 董事长岑国建间接持有公司810,334股，占比0.54%；董事周国英间接持有公司69,276,725股，占比45.83%等[194]