内部控制审计 - 审计公司对中大力德2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2025年4月16日[10]

人员任职 - 周燕玲2024年12月23日起任公司第三届董事会独立董事[2] - 周燕玲担任多委员会职务[5] 履职情况 - 2024年出席董事会会议，主持相关委员会会议[5] - 任职期间未召开股东大会、独立董事专门会议[5] 未来展望 - 周燕玲未来将认真履职为公司建言献策[7]

市值管理 - 目的是引导市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[4] - 原则有合规性、科学性等[4][5] - 董事会负责制定目标、关注市场等工作[7] 管理方式 - 可运用并购重组、股权激励等促进投资价值反映质量[11][13] - 禁止操控信息披露、内幕交易等行为[12] 监测与应对 - 应对市值等指标监测，设预警阈值并采取措施[15] - 股价短期连续或大幅下跌（如20日跌幅累计达20%）应分析原因、加强沟通[15][17] 制度相关 - 由董事会负责解释和修订，自审议通过生效[18] - 依据法律法规结合公司实际制定[2]

公司基本信息 - 公司于2017年8月11日核准首次发行2000万股人民币普通股，8月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为15117.1285万元[8] - 公司已发行股份数为151171285股，股本结构为普通股151171285股，其他类别股0股[21] 股东信息 - 宁波中大力德投资有限公司认购2223万股，占股本总额的39%[20] - 中大（香港）投资有限公司认购2052万股，占股本总额的36%[20] - 杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）认购570万股，占股本总额的10%[20] - 宁波华慈蓝海创业投资有限公司认购598.5万股，占股本总额的10.5%[20] - 宁波华慈蓝海投资管理有限公司认购57万股，占股本总额的1%[20] - 宁波芸芸投资管理中心（有限合伙）认购99.75万股，占股本总额的1.75%[21] - 慈溪市恒丰投资有限公司认购99.75万股，占股本总额的1.75%[21] 股份转让与收益规定 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[31] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[31] 股东权利与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[40] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务对公司债务承担连带责任[44] - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东权益[46] 股东会相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[57][58] - 董事会等有权向公司提出提案，特定股东可在股东会召开10日前提临时提案[62] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日以公告通知股东[62] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[65] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[65] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现该情形需公告说明原因[66] - 公司对外担保等情况须经股东会审议通过[52] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[78] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过[80][81] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[79] - 股东以其所代表有表决权股份数额行使表决权，每一股有一票表决权，类别股股东除外[81] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[82] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票，决议公告应披露非关联股东表决情况[83][84] - 关联事项决议需非关联股东有表决权股份数半数以上通过[85] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[87] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，设董事长一人，可设副董事长[109] - 特定交易情况需经董事会表决通过[115] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日通知[116][118] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集[117] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[126][127] 独立董事相关规定 - 特定人员不得担任独立董事[135] - 担任独立董事需具有五年以上相关工作经验[137] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[140] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业的独立董事担任召集人[144] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[145] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[145][146] 利润分配相关规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[167] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的百分之五十以上可不再提取[167] - 公司实施积极利润分配政策，优先采用现金分红方式[170] - 现金分红有条件要求[171] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达一定标准需经董事会批准并报股东会审议通过[173] - 满足条件时，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[174] - 不同阶段现金分红在利润分配中比例有规定[174] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[178] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[182] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[189] - 解聘或不再续聘会计师事务所，提前10天通知[190] - 公司通知送达日期有规定[195] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外），应经董事会决议[198] - 公司合并需通知债权人，债权人可要求清偿债务或提供担保[200]

会议召开情况 - 2024年度召开8次董事会、3次股东大会[5] - 独立董事主持召开2次提名委员会会议[5] - 2024年度召开1次董事会战略委员会会议[6] - 审计委员会报告期内召开5次会议[6] - 独立董事主持召开3次独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2024年4月13日审议通过2023年度日常关联交易执行及2024年度预计事项议案[9] - 2024年6月26日审议通过增加2024年度日常关联交易预计事项议案[9] - 2024年4月13日审议通过续聘会计师事务所等多项议案[11] - 2024年12月5日审议通过选举独立董事议案[11] 报告披露情况 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[10] 薪酬方案情况 - 2024年4月13日提交2024年度董监高薪酬方案议案[11] - 2024年5月15日该薪酬方案议案经股东大会审议通过[11] 独立董事履职情况 - 独立董事应出席董事会会议8次，现场6次通讯2次，参加3次股东大会[5] - 2024年现场累计工作时间达15个工作日[8]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2024年独立董事参加3次专门会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15个工作日[7] - 2024年履职维护公司和中小股东权益[12] - 2025年将继续履职提供建议[12] 议案审议 - 2024年4月通过关联交易及续聘事务所等议案[8][10] - 2024年6月通过增加关联交易预计议案[8] - 2024年12月通过选举独立董事议案[10] 报告披露 - 按时披露2023年及2024年多份报告[9] 薪酬方案 - 2024年4月提交董监高薪酬方案议案[11] - 2024年5月薪酬方案经股东大会通过[11]

公司基本信息 - 公司股票简称中大力德，代码002896，上市证券交易所为深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为岑国建，注册地址在浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号，邮编315301 [18] - 董事会秘书为伍旭君，证券事务代表为周央君，联系电话和传真均为0574 - 63537088，电子信箱为china@zd - motor.com [19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，报告备置地点为公司董事会办公室[20] - 公司统一社会信用代码为913302007900592330 [21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入9.76亿元，较2023年减少10.10%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7255.04万元，较2023年减少0.82%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5829.17万元，较2023年增长3.26%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.09亿元，较2023年增长18.12%[22] - 2024年末总资产16.39亿元，较2023年末增长1.07%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11.74亿元，较2023年末增长5.56%[22] - 2024年非经常性损益合计1425.86万元，较2023年的1669.79万元有所减少[29] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.23亿元、2.83亿元、2.36亿元、2.35亿元[27] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1637.89万元、2716.30万元、1339.54万元、1561.30万元[27] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为3129.20万元、7738.49万元、7050.83万元、2977.40万元[27] - 2024年公司实现营业收入976,342,989.09元，同比下降10.10%；归属于上市公司股东的净利润72,550,353.38元，同比下降0.82%[58] - 通用设备制造业营业收入976,342,989.09元，占比100.00%，同比下降10.10%[60] - 国内收入907,214,399.81元，占比92.92%，同比下降11.38%；国外收入69,128,589.28元，占比7.08%，同比增长11.10%[60][61] - 直销收入580,936,597.76元，占比59.50%，同比下降9.68%；经销收入395,406,391.33元，占比40.50%，同比下降10.71%[61] - 通用设备制造业毛利率25.90%，同比增长3.88%[62] - 减速电机毛利率28.55%，同比增长0.63%[62] - 精密减速器毛利率23.26%，同比增长10.57%[62] - 智能执行单元毛利率25.87%，同比增长3.12%[62] - 通用设备制造业销售量为3219800台，较2023年的3420033台下降5.85%；生产量为3234842台，较2023年的3362186台下降3.79%；库存量为386327台，较2023年的371285台增加4.05%[63] - 通用设备制造业直接材料金额为472691326.72元，占营业成本比66.32%，同比下降2.94%；直接人工金额为81805652.93元，占比11.48%，同比增加0.44%；制造费用金额为158194194.36元，占比22.20%，同比增加2.50%[65] - 2024年销售费用为40413572.82元，较2023年的34851642.72元增加15.96%，主要因工资及差旅费支出增加[69] - 2024年管理费用为66042283.13元，较2023年的62001247.41元增加6.52%，主要因折旧摊销增加[69] - 2024年财务费用为4296937.41元，较2023年的2911285.69元增加47.60%，主要因本期汇兑损失[69] - 2024年研发费用为63849545.74元，较2023年的70001981.14元减少8.79%，主要因研发投入减少[70] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -161908508.50元，较2023年的 -220158870.27元增长26.46% [78] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -33039032.22元，较2023年的 -18603047.07元下降77.60% [78] - 2024年现金及现金等价物净增加额14115469.24元，较2023年的 -61456765.18元增长122.97% [78] - 投资收益 -1171469.31元，占利润总额比例 -1.52% [81] - 其他收益21158209.89元，占利润总额比例27.54% [81] - 2024年末货币资金145,077,583.68元，占总资产比例8.85%，较年初比重增加0.60%[82] - 2024年末应收账款100,924,101.85元，占总资产比例6.16%，较年初比重减少1.26%[82] - 2024年末固定资产818,718,799.83元，占总资产比例49.97%，较年初比重增加18.03%[82] - 以公允价值计量的应收款项融资期初数197,581,879.84元，期末数108,868,801.13元，其他变动为 - 88,713,078.71元[84] - 期末受限资产账面余额合计188,792,640.31元，账面价值合计110,434,210.92元[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 主要产品减速电机、精密减速器和智能执行单元销售金额分别为345,365,270.39元、242,551,909.71元和370,217,648.31元，占比分别为35.37%、24.84%、37.92%[58] 公司技术与研发成果 - 截止2024年末，公司牵头和参与制定国家标准14项、行业标准5项，拥有授权专利106项[41] - 2022年12月，公司入选国家第七批制造业单项冠军企业；2023年3月，公司入选2022年度国家绿色工厂[41] - 小型系列永磁同步齿轮减速电机完成100 - 1500W的7个功率段电机并小批量销售[71] - 2023年电子制造等行业用高速高精度工业机器人项目首批样品试制完成，进入小批量试制阶段[71] - 高刚性高精度长寿命机器人减速器研发形成一套完整设计开发资料[71] - 重载AGV用舵轮驱动总成系列研发完成电机设计参数并生产制造，完成减速机参数设计并装配，整机装配完成[71] - 重载AGV用舵轮驱动总成系列研发形成一套完整开发资料和成熟制造工艺，完善重载AGV产品类型[71] - 完成60、80、90、100四个规格机座K2\L2系列无感系列微型减速电机及驱动研发，达标后可批量生产[72] - 113、138、165、216交流异步电动滚筒顺利开发通过测试，已对外开始销售并实现小批量销售[72] - RVE系列摆线针轮减速器核心产品320E3在320E基础上改进，可提高承载能力及寿命[72] - ZCSG系列高扭矩谐波减速器转矩容量比ZCSF系列提升30%[72] - ZCSG系列高扭矩谐波减速器使用寿命比ZCSF系列提升40%[72] - ZCSG系列高扭矩谐波减速器刚性比传统产品ZCSF系列提升100%[72] - 完成工业快速门用减速电机及驱动器全系列型号规格的伺服电机研发[72] - C4系列无刷驱动器启动转矩>=1.3倍额定转矩，调速范围100rpm - 2000rpm，稳速精度<=±1%，整机额定效率>=75%[73] - 工业用XX系列编码器单圈分辨率17bit，绝对定位精度<=±80角秒，重复定位精度<=±50角秒[73] - S11系列高密度型伺服驱动器启动转矩>=1.3倍额定转矩，调速范围100rpm - 1500rpm，稳速精度<=±2%，整机额定效率>73%[73] - S10系列双轴低压伺服驱动器单圈分辨率17bit，绝对定位精度<=±85角秒[73] - C4系列无刷驱动器项目构建起涵盖设计开发与生产制造的完整技术资料体系[73] - 工业用XX系列编码器项目构建起涵盖设计开发与生产制造的完整技术资料体系[73] - S11系列高密度型伺服驱动器项目构建起完整的设计开发与生产制造体系[73] - S10系列双轴低压伺服驱动器项目构建起完整的设计开发与生产制造体系[73] - C4系列无刷驱动器解决客户机柜与设备通讯易受干扰痛点，可展示长距离通讯方案[73] - 工业用XX系列编码器采用高精度磁感应芯片等，将广泛用于公司伺服电机等产品[73] - 无传感器控制技术产品重复定位精度<=±55角秒，已批量投产[74] - 伺服压机压力范围0.5T - 10T，压力精度5‰，行程0 - 400mm，重复精度±0.02mm，已实现小批量生产[74] - 超高精度行星减速器回程精度≤1arcmin，090(M)HD/110(M)HE一级产品已完成开发、试装和性能验证[74] - 小型永磁系列减速电机功率密度提高30%以上，100W - 750W功率的永磁同步电机已在客户处批量使用[74] - 小型二代1号至6号减速器电机完成从100W到3700W的9个功率段电机开发[74] - 小型二代1号至6号减速器电机完成速比3 - 200，共6个框号，20种速比[74] - 伺服压机研发可提高生产效率，降低生产成本，提升产品质量和稳定性[74] - 超高精度行星减速器研发有利于满足市场对行星减速器更高要求的需求[74] - ZBRC准双曲面减速器研发形成了完整的设计开发资料和成熟的制造工艺[74] - 小型永磁系列减速电机及驱动研发可应对国外产品的能效认证冲击[74] - 光伏用减速电机完成目标设计开发、验证指标，实现小批量生产[75] - 高精度伺服电缸完成目标设计开发、验证指标，实现小批量生产[75] - 人形机器人用减速器完成概念设计，确定技术方案，制作样机并测试，准备量产[75] - 高精度高钢性机器人本体完成系列化设计，部分样机性能验证达标，在客户处进行环境使用验证[75] - 游泳池用开关交流异步减速电机防护等级达到IP67，寿命测试通过3000次频繁启停冲击[75] 公司产能情况 - 佛山工厂微型高压无刷齿轮减速电机2025年年生产能力预计达30万套[76] - 微型高压无刷齿轮减速电机研发产品机座号为60、80、90、100，功率范围30W - 400W，电压220VAC[76] - 永磁电动滚筒配套减速器速比为5.18~188.11，滚筒直径从50至165[76] - 佛山工厂实现大型RV精密减速器生产，扩大公司RV减速器生产能力[76] - 建立大型RV减速器装配、检测生产线及整机试验测试平台[76] - 大型RV减速器零件在佛山工厂生产，弥补宁波工厂产能[76] - 超精密和HD系列行星减速器年产能均超5万台[77] - F系列小型机器人第一阶段规划产能3000台[77] 公司研发人员与投入 - 2024年研发人员数量281人，较2023年的226人增长24.34% [77] - 2024年研发投入金额63849545.74元，较2023年的70001981.14元下降8.79% [78] 公司利润分配 - 公司2024年度报告经董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日总股本151,171,285股为基数，每10股派发现金红利2.6元（含税），送红股0股（含税），每10股转增3股[4] - 每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）2.6元，每10股转增数3股[165] - 分配预案的股本基数为151171285股，现金分红金额（含税）39304534.10元[165] - 可分配利润433981726.73元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100%[165] - 2025年4月16日第三届第二十三次董事会决议通过2024年度利润分配方案，尚须提交2024年度公司股东大会审议[167] 公司募集资金使用情况 - 2021年11月向特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额26,386.6万元，累计使用募集资金27,143.39万元，使用比例102.87%[90] - 累计变更用途的募集资金总额11,500万元，占募集资金总额比例43.58%[90] - 公司于2023年4月18日变更部分募集资金11,500万元用于“智能执行单元及大型RV减速器生产线项目”[93] - 该项目拟投资17,500万元，资金主要来源于原募投项目未使用资金[93] - 截至202

审计机构相关 - 公司2025年4月16日会议审议通过续聘中汇为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 董事会、监事会分别以8票、3票同意通过续聘议案[8][10] 中汇数据 - 2024年末中汇合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[2] - 2024年度中汇经审计收入101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[2][3] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业8家[3] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 中汇近三年受行政处罚1次等[3] 审计人员及收费 - 项目合伙人等开始服务时间分别为2022年、2025年、2025年[4] - 本期和上期审计收费均为90万元，年报70万元，内控20万元[6]

业绩相关 - 中汇会计师事务所出具无保留意见的2024年度审计报告[4] 担保情况 - 2024年度公司为佛山中大力德驱动科技有限公司担保10亿，实际发生额为0[7] - 2024年度宁波中大创远精密传动设备有限公司为公司担保7亿，实际发生额为0[7] 会议审议 - 2024年召开6次监事会会议审议多项报告及议案[2][3]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备9,290,926.26元，占净利润绝对值12.84%[3][5] - 2024年度计提存货跌价准备9,987,819.47元，占净利润绝对值13.8%[4][7] - 计提减值准备减少2024年度归母净利润5,575,816.39元[6]