审计机构相关 - 公司2025年4月16日会议审议通过续聘中汇为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 董事会、监事会分别以8票、3票同意通过续聘议案[8][10] 中汇数据 - 2024年末中汇合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[2] - 2024年度中汇经审计收入101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[2][3] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业8家[3] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 中汇近三年受行政处罚1次等[3] 审计人员及收费 - 项目合伙人等开始服务时间分别为2022年、2025年、2025年[4] - 本期和上期审计收费均为90万元，年报70万元，内控20万元[6]

业绩相关 - 中汇会计师事务所出具无保留意见的2024年度审计报告[4] 担保情况 - 2024年度公司为佛山中大力德驱动科技有限公司担保10亿，实际发生额为0[7] - 2024年度宁波中大创远精密传动设备有限公司为公司担保7亿，实际发生额为0[7] 会议审议 - 2024年召开6次监事会会议审议多项报告及议案[2][3]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备9,290,926.26元，占净利润绝对值12.84%[3][5] - 2024年度计提存货跌价准备9,987,819.47元，占净利润绝对值13.8%[4][7] - 计提减值准备减少2024年度归母净利润5,575,816.39元[6]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为27000.00万元，净额为26386.60万元[2] - 2021 - 2024年分别使用募集资金7847.26万元、5879.70万元、7692.35万元、5724.08万元[3] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为0.00万元[3] - 公司募集资金总额为26386.60万元，本年度投入募集资金总额为5724.08万元，已累计投入募集资金总额为27143.39万元[25] 资金使用与管理 - 2021年12月13日，公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3517.56万元和预先支付发行费用的自筹资金29.05万元[11] - 2021年12月13日，公司同意使用不超过20000.00万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[13] - 2023年2月9日，公司同意使用不超过10000.00万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[13] - 公司制定《宁波中大力德智能传动股份有限公司募集资金管理办法》，采用专户存储制度[5] - 公司与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[5][8] - 截至2024年12月31日，公司有0个募集资金专户，相关账户已注销[6] - 公司购买交通银行和杭州银行多款保本浮动收益型存款产品，认购金额有8000万元、5000万元、3000万元、2000万元等，预计年化收益率在1.25% - 5.15%之间[14] 项目变更情况 - 2023年4月18日公司变更募集资金用途，智能执行单元生产基地项目投资金额从19386.60万元调至9886.60万元，占前次募集资金总额37.47%；技术研发中心升级项目投资金额从3000.00万元调至1000.00万元，占比3.79%；新增智能执行单元及大型RV减速器生产线项目，投资11500.00万元，占比43.58%[18] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为11500.00万元，累计变更用途的募集资金总额比例为43.58%[25] 项目投资进度与效益 - 智能执行单元生产基地项目截至期末累计投入10538.96万元，投资进度106.60%，本年度实现效益1870.85万元[25] - 技术研发中心升级项目截至期末累计投入1098.18万元，投资进度109.82%[25] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目截至期末累计投入4000.00万元，投资进度100.00%[25] - 智能执行单元及大型RV减速器生产线项目截至期末累计投入11506.25万元，投资进度100.05%[25] - 承诺投资项目小计截至期末累计投入27143.39万元，投资进度102.87%[25] 新增项目情况 - 新增募投项目“智能执行单元及大型RV减速器生产线项目”建设投资总额17500.00万元，拟使用募集资金11500.00万元[28] - 智能执行单元及大型RV减速器生产线项目拟投资17500.00万元，其中房屋建设费用4000.00万元，设备购置及安装费用12000.00万元，铺底流动资金1500.00万元[30] 其他情况 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途和损害股东利益情况，对公司相关专项报告无异议[20] - 公司于2023年4月18日审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于4月20日公告[30]

会计政策变更 - 2025年4月16日会议审议通过会计政策变更议案[2,7,8] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[2] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[3] 财务影响 - 执行解释17号对财务无影响[5] - 执行解释18号对2023年营业成本影响9,256,013.45元[5] - 执行解释18号对2023年销售费用影响 -9,256,013.45元[5] 各方意见 - 董事会审计委员会等认为变更合规，不损股东利益[6,7,8] 公告信息 - 公告日期为2025年4月18日[10]

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[1] 主任委员变更 - 2024年1月1日至12月23日，主任委员为余丹丹；12月23日至今为周燕玲[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，全体出席且议案全通过[2] 审计意见 - 认为公司财务核算与报告体系完备，报表反映真实[3] - 认为公司内部控制无重大缺陷，保持有效[4]

担保额度 - 2025年度公司及子（孙）公司担保额度合计不超10亿元[2] - 本次担保后担保额度总金额10亿，占近一期净资产85.14%[14] - 担保额度有效期至2025年度股东大会召开日，可循环使用[2] 子公司情况 - 宁波中大力德对佛山、泰国中大力德持股100%，对宁波中创远持股0%[5] - 佛山、泰国、宁波中创远新增担保额度分别为4亿、3亿、3亿[5] 财务数据 - 2024年末宁波中大力德资产158265.14万元，净资产116945.95万元[8] - 2024年末佛山中大力德资产52263.78万元，净资产22804.16万元[10] - 2024年末泰国中大力德资产4945.60万元，净资产4615.40万元[11]

独立董事情况 - 2024年度任职独立董事有余丹丹等四人[1] - 独立董事进行2024年度独立性自查并提交自查表[1] - 董事会对2024年度独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任规定外职务，无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应资产和营收潜在错报金额标准[9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应直接财产损失金额标准[10][11] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13]

章程修订 - 2025年4月16日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会以特别决议审议通过[2] - 修订后章程明确公司以有限责任公司整体变更方式发起设立，统一社会信用代码为913302007900592330[3] - 修订后章程规定法定代表人辞任，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[3] 股份相关 - 公司已发行股份数为151,171,285股，股本结构为普通股151,171,285股，其他类别股0股[5] - 公司实施员工持股计划除外，为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司收购本公司股份用于减资应在10日内注销，用于合并、异议股东回购应在6个月内转让或注销[6][7] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效，对召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对董事、高级管理人员给公司造成损失，有权书面请求审计委员会向法院诉讼[9] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益需承担连带责任[10] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可决定经营方针、投资计划，选举更换董事等[11] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[12] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10％的担保需经股东大会审议[12] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[26] - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[27] - 董事会设立审计委员会及相关专门委员会，专门委员会对董事会负责[27] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[36][37] - 公司实施积极利润分配政策，优先采用现金分红[37] - 现金分红条件为可供分配利润为正、审计报告无保留意见、未来十二个月无重大投资或现金支出[37] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[36] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[43] - 《公司章程》修订后全文于2025年4月登载于巨潮资讯网[47]