重大事项报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东为内部信息报告义务人[4] - 重大交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 重大交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 重大交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 重大交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 重大交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 重大交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需报告[13] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的关联交易需报告[11] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼、仲裁事项需报告[11] 股东情况关注 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需关注[16] - 任一股东所持公司5%以上的股份被质押等情况需关注[16] 信息披露与管理 - 公司董事会秘书负责向社会公众信息披露，董事会办公室是管理部门[18] - 负有报告义务人员应在知悉重大事项当日通告董事会秘书并报送书面文件原件[21] - 报告义务人应持续关注信息进展，出现特定情形需第一时间报告[21] - 重大信息报送资料需由第一责任人签字后报送董事会秘书[19] - 董事会秘书有权向报告义务人了解详细情况，报告义务人应如实说明[22] - 联络人和第一责任人对报告信息义务承担连带责任[23] 违规处罚与保密要求 - 报告义务人未履行义务导致信息披露违规，责任人将被单处或并处调离岗位、扣除1 - 6月绩效工资等处罚[26] - 相关人员在信息未公开前应严格保密，不得进行内幕交易等[25]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，二名为独立董事，至少一名为专业会计人士[4] 任期规定 - 委员任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 职责范围 - 审核财务信息、监督评估内外部审计和内部控制等[7] - 审阅财务会计报告，提意见并监督整改[8] - 监督外部审计机构聘用，提交履职评估报告[9][10] - 监督内部审计机构，接收审计报告[10][11] - 监督内部审计部门半年检查重大事件实施情况[11] - 对公司内部控制有效性出具评估意见并报告董事会[11] 职权行使 - 行使《公司法》规定的监事会职权[7] - 提议召开临时股东会，董事会十日内书面反馈[14] - 同意召开应五日内发通知，会议两月内召开[14] - 接受股东请求可提起诉讼[15] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[17] - 会议通知提前三天发，资料提前三日提供[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议需成员过半数通过，一人一票[18] - 会议资料保存至少十年[18] 信息披露 - 披露年度报告时披露审计委员会年度履职情况报告[21]

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖多载体[5][7] - 分重大、一般舆情，处置原则不同[6][7] 责任追究 - 内部人员泄密致损，公司有权处分处罚[9] - 关联方擅自披露致损，公司保留追责权[9] 制度生效 - 制度自董事会决议通过生效，解释权归董事会[11]

内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为保密第一责任人，董秘为保密工作负责人[2] - 未经董事会批准，不得泄露内幕信息，对外资料须董秘审核[3] 内幕信息范畴 - 5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[6] - 公司主要资产抵押、出售或报废超30%属内幕信息[7] 知情人管理 - 内幕信息知情人含董事、高管、5%以上股份股东等[7] - 控股股东等决策内幕事项原则上在停牌或非交易时间进行[9] - 内幕信息知情人应登记备案，建立档案[11] 档案保存与报送 - 知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[15] - 内幕信息公开披露后五个工作日内报送相关档案及备忘录[15] 违规处理 - 发现内幕交易等情况，二个工作日内报送处理结果[14] - 内幕信息知情人违规，董事会视情节处分[20] - 违规构成犯罪移交司法机关追究刑事责任[21] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修订亦同[24]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，三分之二为独立董事[4] - 委员由董事长或全体董事三分之一以上提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[4] 战略委员会任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4] - 每年根据主任委员提议不定期召开，提前三天通知委员[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议可现场或通讯召开，表决方式为举手或投票[11] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[11] - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[15]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，三分之二为独立董事[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 职责与流程 - 下设工作组提供公司经营及考评人员资料[4] - 主要职责包括制定薪酬政策与方案、考核并提建议等[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[8] - 高级管理人员薪酬计划报董事会审议批准[8] - 对董事和高管考核先述职自评，再绩效评价，最后提报酬建议报董事会[11] 细则生效 - 本细则自董事会决议通过生效，解释权归公司董事会[17]

公司治理 - 2025年8月12日完成董事会换届，第四届董事会由8名董事组成，任期三年[1] - 第四届董事会专门委员会委员任期三年[4] - 聘任的高级管理人员任期三年[5] - 聘任的内部审计负责人任期与本届董事会任期相同[6] - 聘任的证券事务代表任期与本届董事会任期一致[7] 股份持有 - 岑国建间接持有公司股份0.54%[10] - 伍旭君间接持有公司股份0.01%[12] - 方新浩间接持有公司股份0.03%[13] - 徐家科间接持有公司股份0.02%[19] - 余丹丹等6人未持有公司股份[14][16][17][17][20][21] 人员任职 - 方新浩2015年9月至今任公司财务总监[13] - 徐家科2025年6月至今任中大创远总经理[18]

参会股东情况 - 489人出席股东会，代表93,402,734股，占比47.5277%[4] - 487名中小股东出席，代表4,281,884股，占比2.1788%[4] 选举结果 - 岑国建等7人当选董、独立董事，同意股份占比超99%[5][6][7][9][10] 议案表决 - 变更注册资本等议案，同意股份占比99.9619%[12] 其他信息 - 备查文件含股东会决议及法律意见书[17] - 董事会公告时间为2025年8月13日[18]

会议信息 - 股东会通知2025年7月26日公告，现场会议8月12日14:30召开，网络投票8月12日9:15 - 15:00[5][7] 股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，持股90,605,267股，占总股本46.1042%[9] - 参加投票股东489名，代表股份93,402,734股，占总股本47.5277%[9] 议案表决 - 多项董事选举议案获大量同意票[11][12] - 变更注册资本等两议案同意比例超99%[12][13]

人事变动 - 岑国建当选董事长、总经理[2][5] - 方新浩、伍旭君、徐家科任副总经理[6] - 伍旭君任董事会秘书，方新浩任财务总监[7][8] - 戚友锋任内部审计负责人，周央君任证券事务代表[9][11] 制度修订 - 拟修订或制订12项内部管理制度[12]