重大投资事项 - 重大投资事项包括购买或出售资产、对外投资等13项[4] 审议权限 - 提交股东会审议的交易需满足资产总额占比50%以上且绝对金额超5000万元等6个条件之一[7][8] - 董事会有权审议股东会权限外的其他投资事项[10] - 董事会授权总经理办公会议决定部分投资事项，需满足资产总额占比10%以上且绝对金额超1000万元等6个条件之一[8] 交易规定 - 交易标的为股权致合并报表范围变更，对应公司全部资产和营业收入视为交易涉及的资产总额和营业收入[11] - 达到股东会审议标准的股权交易需聘请会计师事务所审计，其他资产需聘请评估机构评估[11] - “购买或出售资产”交易累计计算达最近一期经审计总资产30％，需审计或评估并提交股东会审议[11] - 对外投资设立公司以协议约定全部出资额适用相关规定[12] - “提供财务资助”和“委托理财”等事项按发生额累计计算，达标准适用相关规定[12] - 十二个月内同类交易按累计计算原则适用相关规定[12] 决策与执行 - 公司投资项目决策由董事长或总经理签署文件或协议[15] - 提出投资建议的业务部门是投资决策的具体执行机构[15] - 业务部门要制定投资项目具体实施计划并定期提交书面报告[15] - 财务负责人要制定资金配套计划并调配资金[15] - 内部审计部门要定期对投资项目财务收支进行审计[15] - 投资项目实施完毕要报送结算文件并申请审结[15] 制度相关 - 制度与国家法律等规定不一致时以其为准并修订[17] - 制度经股东会审议批准后生效施行及修订[17] - 制度解释权属于董事会[17] 公司信息 - 公司为宁波中大力德智能传动股份有限公司[19]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下应两个月内召开[2] - 独立董事、审计委员会、持股百分之十以上股东提议或请求召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[5] 提案与通知 - 持股百分之一以上股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[9] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[9] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[10] - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[10] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[12] 费用与投票制度 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[7] - 单一股东及其一致行动人持股30%以上或股东会选两名以上独立董事，采用累积投票制[16] 决议相关 - 公司以减少注册资本等情况回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[20] - 股东违规超比例买入股份，超部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[15] 记录与保存 - 会议记录与相关资料保存不少于10年[20] 股东权益 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[21] 方案实施与公告 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等提案具体方案[20] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[20] 投票权征集与计票 - 董事会等可公开征集股东投票权[16] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并及时披露[15] 表决方式 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[17]

提名人宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会现就提名童 群为宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波中大力德智能传 动股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波中大力德智能传动股份有限公司第 三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

董事会提名 - 公司董事会提名周忠为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[5][6] - 被提名人最近十二个月内无相关情形[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[7]

宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周燕玲作为宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波中大力德 智能传动股份有限公司董事会提名为宁波中大力德智能传动股份有 限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否 ...

☑是 □否 宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人童群作为宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波中大力德智 能传动股份有限公司董事会提名为宁波中大力德智能传动股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否， ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周忠作为宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波中大力德智 能传动股份有限公司董事会提名为宁波中大力德智能传动股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否， ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会现就提名周 燕玲为宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波中大力德智能 传动股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波中大力德智能传动股份有限公司第 三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于变更注册资本 并修订<公司章程>的议案》。该事项需提交公司股东会以特别决议审议通过。 一、变更注册资本并修订《公司章程》情况 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-037 | 原章程内容 | | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 15117.1285 | 万元。 | 19652.2670 万元。 | | 第二十一条 | 公司已发行的股份数 | 第二十一条 公司已发行的股份数 | | 为 151,171,285 | 股，公司的股本结构为： | 为 196,522,670 股，公司的股本结构为： | | 普通股 151,171,285 | 股，其他类别股 0 | 普通股 股，其 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 相关规定，公司于 2025 年 7 月 25 日召开职工代表大会，经职工代表民主选举， 同意选举方新浩先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），职工 代表董事方新浩先生将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 4 名非独立 董事和 3 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满之日 止。 方新浩先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。 本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-039 方新浩先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 ...