会议信息 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月15日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 现场登记时间为2025年5月14日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 会议地点为慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室[3] 议案相关 - 议案九和议案十一为特别决议事项，需2/3以上有效表决权通过[4] - 各项议案于2025年4月16日经相关会议审议通过[4] 公司决策 - 续聘会计师事务所[15] - 审议2025年度董监高薪酬方案[15] - 审议2024年度募集资金报告[15] - 审议2025年度预计担保事项[15] - 审议2025年度综合授信额度[15] - 修订《公司章程》[15]

业绩总结 - 2024年公司营业收入976,342,989.09元，同比降10.10%[5] - 2024年归属于上市公司股东净利润72,550,353.38元，同比降0.82%[5] 分红转增 - 2024年度拟每10股派现金股利2.60元（含税），共派39,304,534.10元（含税）[6] - 2024年度以资本公积金每10股转增3股，转增后总股份增至196,522,670.5股[6] 会议与议案 - 第三届监事会第十九次会议应到3人实到3人[1] - 多项议案表决同意票3票，反对和弃权票0票[2][3][5] - 《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》提交股东大会[11] 其他事项 - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[10] - 2024年度募集资金存放和使用合规[12] - 《2025年度预计担保事项》提交股东大会特别决议[14]

内部控制 - 监事会审核公司《2024年内部控制评价报告》[1] - 公司内控体系完善且有效执行，报告反映实际情况[1] - 监事会对报告无异议，意见发布于2025年4月16日[1][2]

会议信息 - 公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年4月16日召开[1] - 应参加独立董事3名，实际参加3名[1] - 会议通知于2025年4月1日以通讯方式发出[1] 审议事项 - 审议通过2024年度利润分配及资本公积转增股本预案[1] - 审议通过2024年度日常关联交易执行及2025年度预计事项议案[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入976,342,989.09元，同比降10.10%[6] - 2024年归属于上市公司股东净利润72,550,353.38元，同比降0.82%[6] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现金股利2.60元，合计派39,304,534.10元[7] - 2024年度拟每10股转增3股，转增后总股份增至196,522,670.5股[7] 会议议案 - 多项议案表决全票通过，含工作报告、年报、财务决算等[1][2][3][5][6][7][11][14][15][16][17] 其他事项 - 2024至2025年度公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[15] - 公司将于2025年5月15日召开2024年度股东大会[17]

业绩数据 - 2024年合并报表归母净利润72,550,353.38元，母公司净利润95,073,127.00元[2] - 2024年计提法定盈余公积金9,507,312.70元[2] - 截至2024年末，合并报表累计未分配利润435,846,043.62元，母公司433,981,726.73元[2] 分红转增 - 2024年末可供股东分配利润433,981,726.73元，拟10股派2.6元，派现39,304,534.10元[2][3] - 以资本公积金10股转增3股，转增后总股份增至196,522,670.5股[4] 分红比例 - 2024年现金分红占净利润比例54.18%[4] - 2022 - 2024年现金累计分配利润占近三年平均净利润87.68%[6] - 2024年度分红预案符合未来三年股东回报规划[6]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额27000.00万元，净额26386.60万元[16] - 2021 - 2024年分别使用募集资金7847.26万元、5879.70万元、7692.35万元、5724.08万元[17] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为0.00万元[17] - 2024年度募集资金总额6386.60万元，报告期内变更用途的募集资金总额1500.00万元[39] - 累计变更用途的募集资金总额1500.00万元，累计变更用途的募集资金总额比例5.58%[39] - 截至2024年末，累计投入募集资金27143.39万元[39] 资金管理与使用 - 公司制定《宁波中大力德智能传动股份有限公司募集资金管理办法》，采用专户存储制度[18] - 截至2024年12月31日，公司有0个募集资金专户，多个专户已注销[19] - 2021年12月13日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3517.56万元和预先支付发行费用自筹资金29.05万元[24] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[25] - 2021年12月13日，公司同意使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[26] - 2023年2月9日，公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[28] - 2022 - 2023年公司购买多笔银行理财产品，认购金额有8000万元、5000万元、3000万元、2000万元等，预计年化收益率在1.25% - 5.15%之间[29] 项目投资变更 - 2023年4月18日，智能执行单元生产基地项目投资金额从19386.60万元变更为9886.60万元，占前次募集资金总额比例37.47%[32] - 2023年4月18日，技术研发中心升级项目投资金额从3000.00万元变更为1000.00万元，占前次募集资金总额比例3.79%[32] - 2023年4月18日新增智能执行单元及大型RV减速器生产线项目，拟使用募集资金11500.00万元，占前次募集资金总额比例43.58%[32] - 2024年智能执行单元及大型RV减速器生产线项目投入金额5337.54万元[39] - 某项目投资规模从20000万元缩减至4000.00万元[43] 其他项目资金情况 - 对应原承诺项目拟投入9886.6万元[41] - 有项目拟投入1000.0万元，另一项目拟投入11500.0万元[41] - 2023年相关项目拟使用资金4000万元[43] - 2023年部分项目资金为110万元，剩余资金拟投资17500.00万元[43] - 某项目涉及20000平方米土地[43]

财务审计 - 审计公司对中大力德2024年度财报出具无保留意见审计报告[6] - 专项审核报告日期为2025年4月16日[16] 资金往来 - 嘉富得（香港）投资有限公司期初往来15.79万元，年度累计16.02万元[17] - 佛山中大德科技有限公司期初应收661.79万元，期末1506.79万元[18] - 宁波斯服公司期初、期末应收均为10.00万元[18] - 其他关联人及其属企业期初687.58万元，期末1532.81万元[18] 汇总表审核 - 管理层需编制汇总表并保证真实准确完整[7] - 注册会计师对汇总表发表专项审核意见[8] - 汇总表财务信息按规定编制，与审计资料无重大不一致[11] - 专项说明仅供2024年度报告披露使用[12]

募集资金情况 - 公司2021年11月1日公开发行可转债募集资金总额27000.00万元，净额26386.60万元[1] - 2021 - 2024年分别使用募集资金7847.26万元、5879.70万元、7692.35万元、5724.08万元[2][3] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为0.00万元[3] - 2024年度募集资金总额为26386.60万元，投入5724.08万元[26] 资金使用决策 - 2021年12月13日同意用募集资金置换自筹资金3517.56万元和发行费用自筹资金29.05万元[10] - 2021年12月13日同意用不超20000.00万元闲置募集资金现金管理，额度12个月循环[12] - 2023年2月9日同意用不超10000.00万元闲置募集资金现金管理，额度12个月循环[13] 账户情况 - 截至2024年12月31日，公司有0个募集资金专户[5] - 中国农业银行宁波慈溪市逍林支行账户2024年5月24日注销[6][7] - 交通银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行账户2024年5月21日注销[6][7] - 上海浦东发展银行宁波鄞东支行账户2021年12月24日注销[6][7] 理财产品 - 公司用募集资金买多笔理财产品，认购金额有8000万元等，预计年化收益率1.25% - 5.15%[14] 资金用途变更 - 2023年4月18日变更募集资金用途，智能执行单元生产基地项目投资调至9886.60万元，技术研发中心升级项目调至1000.00万元，新增项目投资11500.00万元[18] - 新增募投项目建设投资总额17500.00万元，拟用募集资金11500.00万元，占前次总额43.58%[18] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为11500.00万元，比例43.58%[26] 项目投入与进度 - 智能执行单元生产基地项目截至期末累计投入10538.96万元，进度106.60%，2022年12月达预定状态，本年度效益1870.85万元[26] - 技术研发中心升级项目截至期末累计投入1098.18万元，进度109.82%，2022年12月达预定状态[26] - 补充流动资金及偿还银行贷款截至期末累计投入4000.00万元，进度100.00%[26] - 智能执行单元及大型RV减速器生产线项目截至期末累计投入11506.25万元，进度100.05%，2024年12月达预定状态[26] - 承诺投资项目小计截至期末累计投入27143.39万元，进度102.87%[26] - 变更后项目拟投入22386.60万元，本年度投入5724.08万元，累计投入23143.39万元，进度103.38%[29] 项目投资规模 - 智能执行单元生产基地项目投资规模由19386.60万元缩减至9886.60万元[30] - 技术研发中心升级项目投资规模由3000.00万元缩减至1000.00万元[30] - 智能执行单元及大型RV减速器生产线项目拟投资17500.00万元，含房屋建设4000.00万元等[30] 会议决策 - 公司2023年4月18日会议审议通过变更部分募集资金用途议案[30]

内部控制审计 - 审计公司对中大力德2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2025年4月16日[10]