证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-050 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式向各位监事发出，本次会议 于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符 合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟 购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-051）。 三、备查文件 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 宁波中大力德智能传动股份有 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议 于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国 建先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》 表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-049 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 22 日 董事会同意购买土地使用权，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号： 2024-051 ...

2024 年 10 月 29 日，公司与保荐机构国投证券股份有限公司向深交所提交 了《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件的申请》和《国投证券股份有限公司关于撤回宁波中大力德智能传 动股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》。 近日，公司收到深交所出具的《关于终止对宁波中大力德智能传动股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（深证上审〔2024〕283 号），根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深 圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024 年修订）》第六十二条的有关规定， 深交所决定终止对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-048 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对宁波中大力德智能传动股 份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称" ...

深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕283 号 关于终止对宁波中大力德智能传动股份 有限公司申请向不特定对象发行 可转换公司债券审核的决定 — 1 — 关于撤回宁波中大力德智能传动股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的申请》。根据《深圳证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票 发行上市审核规则(2024年修订)》第六十二条的有关规定,我 所决定终止对你公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审 核。 一 2 一 20 抄送:国投证券股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 10月 31 日印发 宁波中大力德智能传动股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2024 年 1 月 25 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 日前，你公司和保荐人国投证券股份有限公司向我所提交了 《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于撤回向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的申请》和《国投证券股份有限公司 ...

文章核心观点 中大力德决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件 [1] 分组1 - 中大力德于10月27日晚间发布公告 [1] - 公司综合考虑自身业务经营、内外部环境变化、整体发展规划等因素 [1] - 经相关各方充分沟通、审慎分析后做出终止发行及撤回申请文件的决定 [1]

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-045 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计 负责人的议案》，具体情况如下： 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 附件： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，经公司审计委员会审议，第三届董事会第十八 次会议审议，同意聘任张德鹏先生（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任 期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。 二、审计委员会核查情况 经公司审计委员会审核，张德鹏先生具备担任内部审计负责人相关的专业知 识、工作经验和管理能力，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规 定的不得担任公司内部审计负责人的情况，同意聘任张德鹏先生担任公司内部审 计负责人，同意将《 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 一、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申 请文件的议案》 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，我们认为：公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回 申请文件事项，是公司经过综合考虑、审慎分析后做出的决策，不会对公司的生 产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将该议案提交董事会审议。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事：周忠、余丹丹、童群 2024 年 10 月 25 日 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第三次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开， 会议通知以通讯方式于 2024 年 10 月 14 日向各位独立董事发出。本次会议由独 立董事周忠先生主持，应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，审议通过 如下决议： ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-047 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 十六次会议，于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效 期的相关议案。 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》， 同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）申请撤回相关申请文件。现将具体内容公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司独立董事余丹丹女士的书面辞职报告。因余丹丹女士在公司连续担任独立董 事已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》关于独立董事任职期限的规定，余丹丹女士申请辞去独立董事及董事会 相关专门委员会的职务。辞职后，余丹丹女士将不再担任本公司任何职务。截至 本公告披露日，余丹丹女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 鉴于余丹丹女士辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数占董事 会全体成员的比例低于三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例 不符合规定，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在选举产生新 任独立董事前，余丹丹女士将继续履行独立董事及其在各董事会专门委员会中的 职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。 余丹丹女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对余 丹丹女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告 ...

一、董事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议 于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长岑国建先生 主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-042 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回 申请文件的议案》 表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司董事、监事及高级管理人员 ...