公司业绩 - 公司2023年营业总收入预计为10.88亿元，同比增长率为21.2%[6] - 公司2023年归母净利润预计为8.2亿元，同比增长率为22.9%[6] - 公司2023年每股收益预计为0.54元/股，毛利率为23.5%[6] - 公司2024年市盈率预计为57倍[7] - 公司2025年预计营业总收入将达到1400百万元[1] - 公司2025年预计净利润为109百万元，同比增长约15.7%[1] - 公司2025年预计经营活动现金流为138百万元，较上年增长约44.3%[1] - 公司2025年预计融资活动现金流为-7百万元，较上年大幅下降[1] - 公司2025年预计流动资产达到1266百万元，较上年增长约14.7%[1] 公司产品 - 公司产品广泛应用于工作母机、数控设备、工业机器人等领域[19] - 减速电机类产品主要包括微型、小型交流减速电机及微型直流减速电机[19] - 目前公司减速器产品主要为行星减速器、RV减速器与谐波减速器[19] - 公司产品矩阵覆盖减速电机、减速器和智能执行单元，产能有序扩展，产能布局合理[21] - 公司计划2022年产能为减速电机150万台、减速器58万台、智能执行单元85万台，拟发行可转债用于扩增产能[21] 公司市场 - 公司2023-2025年减速电机收入预计为3.4/3.2/3.0亿元，智能执行单元收入预计为4.6/5.5/6.7亿元，减速器收入预计为2.8/3.3/4.2亿元[9] - 公司2023年度国产份额提升至36.53%[46] - 公司2023年度国产品牌占比提升[13] - 公司2022年RV减速器市场份额占比[13] - 公司主导和参与起草国家标准12项，行业标准5项[16] 公司技术 - 公司覆盖三大类精密减速器，分别为行星减速器、RV减速器和谐波减速器，各具特点和应用领域[31] - 公司三大减速器产品的技术参数中，行星减速器的扭转刚度为7.8N.m/kg，转动精度为25Arc.min[32] - 谐波减速器的体积为110*55，重量为2.1kg，转动精度为8.7Arc.min[32] - RV减速器的体积为123*65，重量为4.7kg，转动精度为49Arc.min[32] - 公司自2008年开始布局研发减速器，已在减速器领域积累了15余年的生产研发经验[38]

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宁波中大力德智能传 动股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函 〔2024〕120006 号）（以下简称"审核问询函"）。深交所上市审核中心对公司 向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问 题。 公司将按照上述审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交 对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并在披露后通过 深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方 可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间 尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请 ...

2 关于宁波中大力德智能传动股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函 审核函〔2024〕120006 号 宁波中大力德智能传动股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对宁波中大力德智能传 动股份有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可 转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．2020 年至 2023 年前三季度（以下简称报告期），发行人 综合毛利率由 26.88%下降至 22.20%。其中，精密减速器毛利率从 21.88%降至 11.96%，智能执行单元毛利率从 27.60%降至 23.18%， 最近一期上述两项业务收入占比超过 60%；减速电机中小型交流 减速电机毛利率从 23.36%降至 12.23%。报告期内减速电机和精密 减速器产能产量均有所下滑。报告期内境外收入分别为 6,278.38 万元、7,428.17 万元、8,834.41 万元和 4,551.94 万元，较以往 年度有所下降。各报告期末，公司存货的账面价值 ...

投资者关系活动相关 - 活动时间为2023年1月22日 - 2023年2月1日、2024年1月22日上午10:00 - 11:00起至2024年2月1日下午15:00 - 15:30期间的多个时段[1][2] - 参与单位众多包括花旗银行、国泰君安、前海人寿、国投证券、宝盈基金等[2] - 活动地点为电话会议、公司会议室[2] 上市公司接待相关 - 接待人员为公司副总经理冯文海、董事长助理黄骏、证券事务专员徐嘉铭[3] 公司情况相关 - 公司目前未布局空心杯电机和无框力矩电机[3] - 公司做模组化产品的原因包括空间利用率高、协同工作高效、节约成本[3] - 公司通过引进国外先进生产设备、构建数字化车间、推行精益生产理念来精益生产[3] - 公司伺服电机主要配合减速器做成机电一体化产品应用于自己相关产品[3] - 公司减速电机产品广泛应用于光伏、智能物流、食品、包装、纺织、木工等工业自动化领域[3] - 无刷电机相较于普通交流电机更环保安全主要应用于自动化流水线[3]

6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) Zhonghui Certified Public Accountants LLP 财务报告 | | 序号 文件名称 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020 年审计报告 | | 6-1-1-1 至 | 6-1-1-117 | | 2 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 年审计报告 2021 | | 至 6-1-2-1 | 6-1-2-125 | | 3 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2022 年审计报告 | | 6-1-3-1 至 | 6-1-3-118 | | 4 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 1-9 月财务报表 | 年 | 6-1-4-1 | 至 6-1-4-12 | 地址（Add）: 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 邮编 ( P.C ) : 310016 电话 ( Tel ) : 0571-88879999 传真 ( Fax ) : 0571-88879000 w ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 国投证券股份有限公司 关于 二〇二四年一月 宁波中大力德智能传动股份有限公司 发行保荐书 声 明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）接受宁波 中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"中大力德"、"发行人"、"公司"） 的委托，担任中大力德向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）的保荐机构，就本次发行项目出具发行保荐书。 国投证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保 荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 除非文中另有所指 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-001 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理宁波中大力德 智能传动股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深 证上审〔2024〕19号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券 的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审 核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该 事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 ...

股票简称：中大力德 股票代码：002896 宁波中大力德智能传动股份有限公司 NINGBO ZHONGDA LEADER INTELLIGENT TRANSMISSION CO., LTD. （浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年一月 宁波中大力德智能传动股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 宁波中大力德智能传动股份有限公司 募集说明书 （一）公司现行的股利分配政策 重大事项提示 公司特别 ...

国投证券股份有限公司 关于 宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年一月 宁波中大力德智能传动股份有限公司 上市保荐书 声 明 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 | 公司名称 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission Co., Ltd. | | 注册资本 | 15,117.1285万元 | | 住所 | 浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号 | | 法定代表人 | 岑国建 | | 设立日期 | 前身中大有限成立于2006年8月28日，于2015年10月9日整体变更设立股份公司 | | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 股票简称 | 中大力德 | | 股票代码 | 002896.SZ | | 邮政编码 | 315301 | | 电话 | 0574-63537088 | | 传真 | 0574-63537088 | ...

浙江天册律师事务所 关于 宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 http：//www.tclawfirm.com | 第一部分 | 引言 | 6 | | --- | --- | --- | | | 第二部分 正文 | 8 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 8 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 11 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 12 | | 四、 | 本次可转债的发行方案及发行条款 | 15 | | 五、 | 发行人的资信情况 | 16 | | 六、 | 本次可转债的担保 | 16 | | 七、 | 发行人的设立 | 16 | | 八、 | 发行人的独立性 | 17 | | 九、 | 控股股东和实际控制人 | 17 | | 十、 | 发行人的股本及演变 | 17 | | 十一、 | 发行人的业务 | 18 | | 十二、 | 关联交易及同业竞争 | 18 | | 十三、 | 发行人的主要财产 | 19 | ...