证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-050 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式向各位监事发出，本次会议 于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符 合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟 购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-051）。 三、备查文件 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 宁波中大力德智能传动股份有 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第十九次会议通知于2024年11月15日发出[1] - 会议于2024年11月20日以现场及通讯方式召开[1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[1] 议案审议 - 审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》[2] - 有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票[2] - 议案已获第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过[2]

2024 年 10 月 29 日，公司与保荐机构国投证券股份有限公司向深交所提交 了《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件的申请》和《国投证券股份有限公司关于撤回宁波中大力德智能传 动股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》。 近日，公司收到深交所出具的《关于终止对宁波中大力德智能传动股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（深证上审〔2024〕283 号），根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深 圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024 年修订）》第六十二条的有关规定， 深交所决定终止对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-048 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对宁波中大力德智能传动股 份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称" ...

深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕283 号 关于终止对宁波中大力德智能传动股份 有限公司申请向不特定对象发行 可转换公司债券审核的决定 — 1 — 关于撤回宁波中大力德智能传动股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的申请》。根据《深圳证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票 发行上市审核规则(2024年修订)》第六十二条的有关规定,我 所决定终止对你公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审 核。 一 2 一 20 抄送:国投证券股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 10月 31 日印发 宁波中大力德智能传动股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2024 年 1 月 25 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 日前，你公司和保荐人国投证券股份有限公司向我所提交了 《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于撤回向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的申请》和《国投证券股份有限公司 ...

人事变动 - 公司于2024年10月25日聘任张德鹏为内部审计负责人[1] - 张德鹏任期至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 张德鹏1981年出生，浙大企业管理专业研究生[6] - 2020年9月入职，曾任多岗位，现经营管理部部长[6] - 未持股，无关联关系，无禁入处罚谴责等[6]

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 一、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申 请文件的议案》 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，我们认为：公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回 申请文件事项，是公司经过综合考虑、审慎分析后做出的决策，不会对公司的生 产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将该议案提交董事会审议。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事：周忠、余丹丹、童群 2024 年 10 月 25 日 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第三次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开， 会议通知以通讯方式于 2024 年 10 月 14 日向各位独立董事发出。本次会议由独 立董事周忠先生主持，应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，审议通过 如下决议： ...

可转债发行情况 - 2023年8月24日审议通过发行预案[2] - 发行总额不超5亿元[2] - 2024年10月25日决定终止发行并撤回申请[2] 审核进展 - 2024年1月25日收到深交所受理通知[3] - 2024年3月4日和6月27日收到审核问询函[3][4] 其他说明 - 终止发行需深交所同意，将及时披露信息[9] - 监事会和独董认为不造成重大不利影响[7][8]

人员变动 - 独立董事余丹丹因连续任职六年申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺[1] 合规处理 - 余丹丹辞职使独立董事占比低于三分之一，相关委员会比例不符规定[2] - 辞职报告在选出新任独立董事后方生效，选举前继续履职[2] - 公司将尽快完成新任独立董事补选工作[2] 时间信息 - 公告发布于2024年10月28日[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十八次会议通知于2024年10月14日发出，10月25日现场召开[1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[1] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，8票同意[2] - 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，聘任张德鹏，8票同意[3] - 审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，8票同意[4]

财务数据 - 公司2024年1-9月营业收入为741,539,190.08元，同比下降9.79%[1] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为56,937,320.91元，同比下降0.68%[1] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为179,185,193.60元，同比增长271.53%[7] - 公司2024年第三季度营业收入为236,054,364.52元，同比下降16.33%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为13,395,408.16元，同比下降44.30%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为741,539,190.08元[13] - 公司2024年第三季度营业成本为557,227,373.00元[13] - 公司2024年第三季度净利润为56,808,528.87元[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为56,937,320.91元[14] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为1,396,929.73元[14] - 公司2024年第三季度实现销售收入8.71亿元，同比增长14.6%[16] - 公司2024年前三季度实现销售收入87.09亿元，同比增长14.6%[16] - 公司2024年前三季度实现净利润5.82亿元，同比增长1.6%[15] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.79亿元，同比增长271.3%[16] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.62亿元[16] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-5.02亿元[16] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为9.67亿元[16] - 公司2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元[15] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度应收账款为164,854,300.54元，较期初增加37.06%[5] - 公司2024年第三季度应收款项融资为108,713,140.22元，较期初下降44.98%[5] - 公司货币资金期末余额为9,874.30万元[10] - 公司应收账款期末余额为16,485.43万元[10] - 公司应收款项融资期末余额为10,871.31万元[10] - 公司其他应收款期末余额为233.43万元[10] - 公司流动资产总额为38.14亿元[10] - 公司2024年第三季度资产总计为1,596,129,205.37元[11,12] - 公司2024年第三季度负债总计为437,082,464.56元[12] - 公司2024年第三季度所有者权益总计为1,159,046,740.81元[12] - 公司2024年第三季度存货为238,652,524.84元[11] - 公司2024年第三季度固定资产为731,989,919.01元[11] 税费及费用 - 公司2024年1-9月税金及附加为8,957,422.11元，同比增长35.69%[6] - 公司2024年1-9月财务费用为4,791,142.48元，同比增长194.74%[6] - 公司2024年1-9月资产减值损失为5,296,273.43元，同比增长157.90%[6] 股东情况 - 公司2024年第三季度普通股股东总数为33,107人[8] - 公司前10大股东持股比例合计为54.95%[8] - 公司前10大无限售条件股东持有35,522,400股人民币普通股[8] - 公司前10大股东中存在关联关系或一致行动关系的股东[8] - 公司前10大股东中有1名通过信用账户持有公司股份4,600,049股[9] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[18] - 公司2024年起首次执行新会计准则，未调整首次执行当年年初财务报表[17]