人事变动 - 2024年12月23日独立董事由余丹丹变更为周燕玲[2] - 周燕玲任期至第三届董事会届满之日[2] 委员会调整 - 2024年12月23日补选周燕玲为审计委员会主任委员[2] - 各委员会调整后委员公布[2]

公司业绩 - 公司前三季度营业收入为74,153.92万元，同比下降9.79% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为5,693.73万元，同比下降0.68% [2] - 扣非净利润为4,591.71万元，同比增长0.20% [2] 合资公司 - 公司与永利股份成立合资公司，主要开展电磁辊筒及相关产品的研发、生产与销售，旨在实现技术互通、资源共享、渠道共建，提升双方服务客户和应对风险的能力 [3] 下游行业需求 - 公司产品广泛应用于机器人、智能物流、数控机床、新能源等领域，以及电子、医疗、环保、食品、包装、纺织等专用机械设备，分散了行业经营风险 [3] 研发投入 - 2021年至2023年，公司研发费用占营业收入比例分别为5.48%、5.94%、6.45%，拥有多项核心技术，如小模数齿轮硬齿面加工技术、无刷直流减速电机及控制技术等 [3] 备货策略 - 公司对常规通用的产品或半成品，如小型、微型减速电机产品以及减速器、电机等自制半成品，通常保有一定数量的备库，以快速满足客户订单需求，保证供货及时性，并调节生产节奏 [3]

行业或公司 * **行业**：人型机器人 * **公司**：未明确指出具体公司名称，但提到与多家国内轮行公司合作，包括上海资源、三个字机器人公司、深圳机器人公司（与华为合作）等。 核心观点和论据 1. **人型机器人减速器进展**：公司布局了三类精密解除器，在国内有量产，行星减速器在国内排名第一，RV减速器在国内第一梯队中排名第二或第三。铁箔解除器整体出货量一年两万多台，在国内第二梯队。[1] 2. **合作进展**：与国内轮行公司合作进行图纸设计、雷克开发、送样等工作，其中上海资源进度较快，明年一季度对其公司要求的减速器为两万多台。[2] 3. **行业趋势**：应用场景在探索中，海外在物流、药剂方面有落地尝试，国内工厂端进展较慢。国内主机厂可能做全站式，但烧钱烧人未必做得出来。国内企业可能在大模型方面探索，建立平台型大模型，更多企业围绕本体和运控做训练。[9] 4. **减速器价格**：行星减速器在工业自动化中价格在两百到三百多，RV减速器在E系列和C系列中生产小一点的在1300到2000左右，斜波减速器样品价格在2000以上，批量价格预计在500多到700多。[11] 5. **产能规划**：公司已在生产基地附近拿了一块地，为工业机器人和行星减速器事业部做准备，目前行星减速器产能饱和，明年开工，2025-2027年形成产能。[20] 其他重要内容 1. **与华为合作**：深圳机器人公司与华为合作，公司为其供应行星减速器。[2] 2. **与T公司合作**：与T公司合作进展良好，但T公司今年在国内供应链上不会有定点，明年国内企业获得T公司订单的可能性非常小。[23] 3. **未来规划**：公司从原先的粉事业部单兵出击上升到公司单位层面，整合资源，从解除器到关节模组再到身体部件，逐步发展。[26] 4. **出口业务**：明年出口业务可能迎来相对较好的局面。[27]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于2024年12月23日14:30召开[1] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 网络投票通过深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[1] 其他时间 - 会议股权登记日为2024年12月16日[3] - 现场登记时间为2024年12月20日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 信函或传真登记须在2024年12月20日15:00前送达公司董事会办公室[6] 提案与投票 - 《关于选举独立董事的议案》于2024年12月5日公司第三届董事会第二十次会议审议通过[3] - 普通股投票代码为"362896"，投票简称为"中大投票"[10] - 本次会议全部议案均为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[10] 会议预期 - 预计本次现场会议会期不超过一日[7]

人员变动 - 公司2024年12月5日审议通过周燕玲为第三届董事会独立董事候选人[2] - 余丹丹连续任职六年，周燕玲任职起离任且不再担任公司职务[2][3] 人员信息 - 周燕玲1974年出生，现任慈溪天博会计师事务所有限公司主任会计师[7] - 截至公告日，余丹丹和周燕玲均未持有公司股份[3][7] - 周燕玲与公司其他关键人员无关联关系[7]

人事变动 - 周燕玲被提名为宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年12月5日，周燕玲未取得深交所认可的独立董事资格证书[1][2] 后续承诺 - 周燕玲承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[1]

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-052 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议 于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长岑国建先生主 持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举独立董事的议案》 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。 三、备查文件 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议； 2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会 议决议。 特此公告。 表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名周燕玲为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加深交所独董培训并取证[3] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[20] 任职资格 - 需具5年以上全职工作经验等专业要求[9] - 被提名人及其直系亲属无相关持股任职情况[10] - 被提名人近十二个月无禁止情形[13] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[16] - 担任独董境内上市公司不超三家[17] - 在公司连续担任独董未超六年[18]

候选人资格 - 承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书[4] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[7] - 以会计专业人士被提名，需有相关资格或5年以上全职工作经验[9] 合规情况 - 候选人及直系亲属等不持有公司已发行股份1%以上[10] - 候选人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[10] - 最近十二个月无特定不适任情形[12] - 最近三十六个月无证券期货犯罪处罚等情况[13] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[16] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[16] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[17]

市场扩张 - 公司拟用不超3000万元竞拍土地使用权[2] - 2024年11月20日审议通过购买土地议案[2] 土地信息 - 土地位于慈溪智能家电园区，面积约36亩[4] - 用途为工业用地，出让年限30年[4][5] 目的与影响 - 购买土地为储备产业空间，不影响财务经营[6] - 竞拍结果不确定[7]