宁波中大力德智能传动股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件及《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责研究董事 和高级管理人员的选择标准和程序，遴选合格董事和高级管理人员人选，以及对 相关人选进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中三分之二的委员为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长或者三分之一以上董事会成员联合提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事会报告 工作。 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中三分之二的委员为独立董事， 且委员中至少有一名独 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-068 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议通知已于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议 于 2023 年 12 月 6 日以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审 计委员会工作细则（2023 年 12 月）》。 3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提 名委员会工作细 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董 事（非独立董事）与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，制定董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司薪酬制度执行情况进行监督等。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事（非独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中三分之二的委员为独 立董事。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件及《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002896，证券简称为中大力德，全称为宁波中大力德智能传动股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 10 月 31 日 - 2023 年 11 月 9 日，地点为电话会议、公司会议室 [2][3] - 参与单位包括国海证券、中庚基金、中信建投等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有公司副总经理冯文海、副总经理兼董事会秘书伍旭君等 [3] 公司经营情况 - 前三季度营业收入约 8.22 亿元，较上年同期增长 22.86%，净利润约 0.57 亿元，较上年同期增长 34.53% [3] - 第三季度营业收入约 2.82 亿元，同比增长 30.92%，净利润约 0.24 亿，同比增长 108.95% [3] 工厂建设进度 - 计划年底完成佛山工厂相关基建工作，部分设备陆续搬迁，逐步释放新工厂产能 [3] - 泰国生产基地处于图纸设计规划阶段，尚未开工建设 [3] 公司措施与发展方向 降本增效措施 - 推广企业降本增效文化，深度导入“阿米巴”经营管理模式，践行“销售最大化、费用最小化、时间最短化”原则 [3] - 加大科技创新研发投入，开展设计、工艺、制造等研究，通过技术革新增效 [3] 核心竞争力提升 - 坚持创新，改进和优化产品性能和结构，实现产品结构升级 [3] - 完善产品线，提高产品市场占有率 [3] - 拓展销售渠道，建立多种销售模式，与优质客户建立高粘度合作关系 [3] 经销商合作 - 鼓励经销商主推公司产品，通过多种方式为经销商赋能 [4] - 协助经销商建立经销队伍，扩大团队人员，提高市场拓展能力 [4] - 定期给予经销商培训，更新产品及市场等相关知识 [4] - 各事业部产品经理定期访问经销商，提供技术、行业及区域支持 [4] 业务合作进展 - 持续关注人形机器人发展，正与相关客户积极对接 [3]

营业收入及利润 - 宁波中大力德智能传动股份有限公司2023年第三季度营业收入为282,134,438.74元，同比增长30.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为24,050,384.85元，同比增长108.95%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为48,228,708.60元，同比增长40.74%[5] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为791,063,019.17元，同比增长10.3%[17] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为742,834,310.57元，同比增长8.8%[17] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-194,246,097.88元，同比下降1.5%[17] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为19,410,380.74元，较上年同期改善[17] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-126,168,378.74元，较上年同期有所下降[18] 资产负债表 - 公司资产负债表中货币资金大幅减少至65,903,893.92元，主要系本期投资活动支付的现金增加所致[8] - 公司流动资产合计为755,921,971.24元，非流动资产合计为801,347,861.74元[12] - 公司固定资产为525,999,679.42元，无形资产为86,338,421.42元[12] 其他 - 公司研发费用增加至55,568,707.10元，主要系本期研发直接材料耗用增加所致[8] - 公司财务费用大幅减少至1,625,535.01元，主要系去年同期计提可转债利息所致[8] - 公司投资收益减少至714,251.20元，主要系本期理财收益减少所致[8] - 公司2023年第三季度资产处置收益为843,801.81元，同比增长97.98%[9] - 股东信息显示，宁波中大力德投资有限公司持有公司23.50%的股份，为最大股东[9] - 应收账款增加至222,282,995.68元，主要系客户货款尚未到结算期所致[8] - 应付职工薪酬为25,952,398.18元，较上期增加了3,095,338.37元[13] - 应交税费为6,588,560.89元，较上期减少了665,509.30元[13] - 流动负债合计为376,196,096.38元，较上期增加了54,839,887.22元[13] - 非流动负债合计为84,432,864.00元，较上期减少了22,553,384.24元[13] - 股本为151,171,285.00元，保持不变[13] - 资本公积为524,391,826.03元，保持不变[13] - 未分配利润为375,838,326.31元，较上期增加了46,742,601.22元[13] - 营业总收入为822,005,347.26元，较上期增加了152,965,976.20元[14] - 营业总成本为772,195,646.70元，较上期增加了143,125,645.61元[14] - 净利润为57,278,787.29元，较上期增加了14,681,503.57元[15]

1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-064 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式向各位监事发出，本次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符 合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-067 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、名称：佛山中大力德驱动科技有限公司 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 8 号(住所申报) 5、法定代表人：岑国建 6、注册资本：壹亿元人民币 7、成立日期：2021 年 10 月 09 日 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司佛山 中大力德驱动科技有限公司（以下简称"佛山中大"）于近日办理了住所和经营 范围变更，并完成相关工商变更登记手续，取得佛山市顺德区市场监督管理局换 发的《营业执照》，具体情况如下： 序号 变更事项 变更前 变更后 1 住所 广东省佛山市顺德区北滘镇君 兰社区怡欣路 7 号丰明商务中 心 7 楼 05 号（住所申报） 广东省佛山市顺德区北滘镇莘 村村创盛路 8 号(住所申报) 2 经营范围 一般项目：技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技 术转让 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议 于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-063 经审核，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-066 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更审计委员会成 员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第三届董事会审 计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理岑国建先生不再担任公司第三 届董事会审计委员会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董 事胡清女士担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止。变更后公司第三届董事会审计委员会成员为：余 丹丹女士（主任委员）、周忠先生、胡清女士。 特此公告。 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于变更审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...