证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-062 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 12 日 15:00。 2、现场会议召开地点： 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：宁波中大力德智能传动 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1371 号 致：宁波中大力德智能传动股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波中大力德智能传动股份 有限公司（以下简称"中大力德" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公 司 2023 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证 券法"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督 管理委员会关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为539.87亿元，同比增长19.03%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为33.27亿元，同比增长6.98%[8] - 公司2023年上半年营业收入同比增长19.03%，达到539,870,908.52元[15] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额同比增长290.40%，达到50,864,894.09元[15] - 公司2023年半年度净利润为33,257,530.26元，较去年同期增长6.2%[71] - 母公司2023年半年度营业收入为576,609,147.74元，较去年同期增长17.7%[72] - 母公司2023年半年度营业利润为29,197,442.88元[73] - 公司2023年半年度报告显示，增值税税率为13%[156] - 公司获得高新技术企业证书，按照15%的企业所得税税率计缴[157] 产品与市场 - 公司深耕自动化传动与驱动装置领域，不断推出新产品如微型无刷直流减速电机、精密行星减速器等，致力于产品结构升级[11] - 公司通过自主研发和优化产品性能，形成了减速器、电机、驱动器一体化系列产品，覆盖动力传动与控制应用主要领域[13] - 减速电机业务营收占比下降至31.00%，同比减少16.43%[17] - 精密减速器业务营收占比增至22.70%，同比增长8.90%[17] - 智能执行单元业务营收占比大幅增长至44.66%，同比增长80.11%[17] - 国内市场业务占比达到94.56%，同比增长26.94%[17] - 国外市场业务占比下降至5.44%，同比减少42.82%[17] 资金运用 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司募集资金总体使用情况为26,386万元，累计变更用途为4,710.8万元，其中已累计使用18,437.79万元，尚未使用的募集资金为8,630.38万元[29] - 公司变更部分募集资金用途，通过新增公开发行可转换公司债券募投项目“智能执行单元及大型RV减速器生产线项目”，拟投资17,500万元，资金来源包括尚未使用的募集资金9,500万元和2,000万元[30] - 公司承诺投资项目包括智能执行单元生产基地项目、技术研发中心升级项目、补充流动资金及偿还银行贷款等，总投资额为26,386万元[32] 风险应对 - 公司面临的宏观形势及行业发展风险主要来自全球经济复苏的不确定性和外部贸易壁垒加强，可能对公司业绩造成压力[44] - 公司应对宏观形势及行业发展风险的措施包括持续跟踪和分析宏观经济和行业政策信息，及时识别风险并调整经营管理策略[44] - 公司面临的技术风险主要在于保持现有技术研发能力对企业至关重要，技术人才流失可能对企业造成无法挽回的损失[44] - 公司应对技术风险的措施包括加大对科技创新研发能力的投入，积极开展设计、工艺、制造等研究，提高技术竞争力[44] 资产负债 - 公司资产构成中，货币资金占比下降至6.96%，存货占比下降至17.84%[22][24] - 公司固定资产占比下降至34.54%，在建工程占比增至7.41%[25] - 公司受限资产中，货币资金受限原因为天猫保证金、支付宝保证金和ETC保证金[27] - 公司报告期不存在证券投资[28] - 公司报告期不存在衍生品投资[29] 其他 - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[48] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金[48] - 公司报告期无违规对外担保情况[48] - 公司半年度报告未经审计[48] - 公司报告期不存在由实际控制人、股东、关联方、收购人等未履行完毕的承诺事项[48] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[50]

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-057 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称"公司"或者"本 公司")编制了截至 2023 年 6 月 30 日止(以下简称"截止日")的前次募集资金使 用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2108 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用在股权登记日收市后中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过深交所交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券 270 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计募集资金 27,000.00 万元，扣除 承销和保荐费用(含 ...

我们作为宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章 程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司 第三届董事会第十次会议相关审议事项发表独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关审议事项的独立意见 宁波中大力德智能传动股份有限公司 经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资 金，以及通过非公允交易方式变相占用公司资金的问题，也没有以前期间发生延 续到本报告期的非经营性资金占用问题。 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 经核查，报告期内，公司仅为全资子公司提供了相应额度的担保，具体情况 如下： 公司为全资子公司佛山中大力德驱动科技有限公司向银行申请的综合授信 额度提供担保，担保金额不超过 9 亿元人民币。截至报告期末，公司对外担保的 实际发生额为 0。 三、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...

股票简称：中大力德 股票代码：002896 宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二三年八月 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过人民币 50,000 万元（含发行费用），募集资金 在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 机器人本体组件、配件及智能执行单元生 产线项目 | 42,888.56 | 37,000.00 | | 2 | 华南技术研发中心建设升级项目 | 5,135.00 | 5,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | 合计 | 56,023.56 | 50,000.00 | 注：募投项目的具体名称以最终备案名称为准。 智能物流是实现智能制造的生命线。根据 CIC 灼识咨询，2022 年中国智慧 物流装备市场规模为 829.9 亿元，同比增长 16.1%。预计 2027 年，中国智慧物流 装备市场规模可达到 1,920.2 ...

公司最近五年不存在被中国证监会和深圳证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-056 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构， 建立健全内部控制制度，规范公司运营，促使公司持续健康发展，不断提高公司 的治理水平。现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及 整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司收到上述监管函后高度重视，组织相关人员认真学习《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定， 严格按照上述规定及公司内部制度规定认真和及时履行信息披 ...

股票简称：中大力德 股票代码：002896 宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二三年八月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 在本预案中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 一、基本术语 | | | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、发行人、 | 指 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 | | 中大力德 | | | | 本次发行 | 指 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司向不特定 | | | | 对象发行可转换公司债券的行为 | | 预案、本预案 | 指 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司向不特定 | | | | 对象发行可转换公司债券预案 | ...

股票简称：中大力德 股票代码：002896 宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告 二〇二三年八月 | 释 义 | | --- | | 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 . | | 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 5 | | 第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性……………………………………… 7 | | 第四节 本次发行方式的可行性……………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第五节 本次发行方案的公平性、合理性 | | 第六节 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施22 | | 第七节 结论………………………… . 23 | 目 录 释 义 在分析报告中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 一、基本术语 | | | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、发行人、中 | 指 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 | | 大力德 | | | | 本次发行 | 指 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司向不特定对象发 | ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-055 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补 措施及相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"中大力德"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）后主要财 务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于 对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行 投资决策而造成任何损失的，公司不承担赔偿责任。 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券。根据《国务院办公厅关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等文件要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回 报摊薄的影响 ...