公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] - 董事会下设四个专门委员会[9] - 监事会由3名监事组成[10] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关有不同分级标准[27][28] - 非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关有不同分级标准[32][33] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[35][36] 公司制度 - 制定《财务管理制度》，建立固定资产管理制度[19] - 设置销售业务组织机构，明确《销售管理制度汇编》权责[20][21] - 制定信息披露相关制度，确保信息公平发布[26] 研发策略 - 重视研发投入，推进整体创新计划，开发专有技术[22] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收均占合并报表对应总额100%[5]

公司基本信息 - 温州意华接插件股份有限公司成立于1995年12月23日，注册资本17748.17万元[16] - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司成立于2018年11月16日，初始注册资本500万元[19] 股权结构与并购 - 2021年7月12日温州意华接插件股份有限公司认缴晟维新能源255万元占51% [23] - 2021年7月13日晟维新能源增加注册资本至5000万元，温州意华接插件占51% [27] - 2021年7月温州意华接插件收购晟维新能源51%股权，形成整体商誉7455989.62元[49][51] - 2022年9月资产组经营单位收购天津万金工程设计有限公司，形成整体商誉676000元[51] 财务数据 - 2021 - 2023年晟维新能源资产总计分别为1935.31万元、9470.16万元、17572.17万元 [30] - 2021 - 2023年晟维新能源负债合计分别为1203.23万元、9334.93万元、19155.64万元 [30] - 2021 - 2023年晟维新能源所有者权益分别为732.07万元、135.23万元、 - 1583.46万元 [30] - 2021 - 2023年晟维新能源营业收入分别为1125.01万元、15104.73万元、18844.65万元 [31] - 2021 - 2023年晟维新能源净利润分别为 - 483.65万元、 - 596.85万元、 - 1918.69万元 [31] 对外投资 - 晟维新能源对拨云新能源认缴6500万元，出资比例65%，实缴30万元[33][36] - 晟维新能源对天津万金实缴216.54万元，实缴比例4.33%[38][40][41][42] - 晟维新能源对意华新能源认缴6500万元，出资比例65%，实缴650万元[42][43] - 晟维新能源对晟维新疆认缴10000万元，出资比例100%，实缴1060万元[44][45][46] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日，目的为商誉减值测试，方法为收益法[10] - 晟维新能源含商誉的相关资产组可收回金额为960万元[10] - 评估结论使用期为2023年12月31日至2024年12月30日[11] 知识产权 - 晟维新能源2019 - 2023年有多篇专利获授权，拥有3项软件著作权[59][61] - 截至评估基准日，资产组经营单位有4项商标、30项专利和3项软件著作权[57]

审计机构续聘 - 公司2024年4月25日会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 董事会审计委员会提议续聘，聘期一年[15] - 董事会、监事会会议均全票通过续聘议案[16][17] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元等[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次等[7][8]

财务审计 - 立信对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额30745.27万元[7] - 2023年度累计发生59514.88万元[7] - 2023年度利息1369.16万元[7] - 2023年度偿还53073.20万元[7] - 2023年末余额38556.11万元[7] 公司款项情况 - 意华控股2023年应收账款期末余额157.65万元[7] - 武汉意谷2023年其他应收款期末余额1400.00万元[7] - 乐清意华2023年其他应收款期末余额4500.00万元[7]

温州意华接插件股份有限公司 关于开展 2024 年度远期结汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结汇业务的背景 国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务 主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩 造成一定影响，公司开展远期结汇业务，有利于控制和消化汇率风险，减少 汇兑损失。 二、开展远期结汇业务的必要性和可行性 公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外 汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公 司有必要根据具体情况，适度开展远期结汇业务。 公司开展的远期结售汇套期保值业务与公司业务紧密相关，是基于公司外 币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对外汇 波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司 财务稳健性，该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安 排合理。 三、公司拟开展的远期结汇业务概述 1、主要涉及币种：公司远期结汇业务以套期保值为目的，只限于从事与 公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧 元、港币等。 2、开展远期结汇业务 ...

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月20日14:30召开[2] - 网络投票时间为2024年5月20日[2] - 股权登记日为2024年5月14日[5] 会议地点 - 现场会议在浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号公司一楼会议室[6] - 登记地点为该公司证券部办公室[12] 议案情况 - 议案10.00为特别表决议案，须三分之二以上通过[9] - 议案7.00为关联交易议案，关联股东回避表决[9] 投票信息 - 网络投票代码为“362897”，简称为“意华投票”[19][20] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[26] 其他 - 登记时间为2024年5月17日9:00 - 17:00[12] - 授权委托书有效期至股东大会结束[29][31] - 提案含《2023年度董事会工作报告》等多项议案[30]

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-025 温州意华接插件股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会 议通知已于 2024 年 4 月 14 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议 并通过以下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会，独立董事全出席且全投赞成票[4][5] - 2023年独立董事参加5次股东大会[6] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[17] 激励计划 - 2023年实施限制性股票激励计划[19] 审计相关 - 2023年未换会计师事务所，立信完成审计[18] 独立董事履职 - 履职提建议，认为关联交易等正常合规[7][8][15][16][17]

商誉相关资产组可收回金额 - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司含商誉相关资产组可收回金额不低于960万元[2] - 乐清意华新能源科技有限公司含商誉相关资产组可收回金额不低于70200万元[2] - 东莞三韩电子有限公司含商誉相关资产组可收回金额不低于1750万元[2] 商誉减值情况 - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司含商誉相关资产组存在减值迹象，需计提减值[3] - 乐清意华新能源科技有限公司和东莞三韩电子有限公司含商誉相关资产组不存在减值迹象，无需计提减值[3] 相关资产组账面金额及商誉原值 - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司相关资产组账面金额为9632209.36元，分摊商誉原值为4478554.71元[6] - 乐清意华新能源科技有限公司相关资产组账面金额为385162362.15元，分摊商誉原值为285498820.21元[6] - 东莞三韩电子有限公司相关资产组账面金额为2879218.06元，分摊商誉原值为3513066.53元[6] 营业收入增长率及利润率 - 乐清意华新能源科技有限公司包含商誉的资产组2024年营业收入增长率为11.99%，利润率为7.89% [12] - 乐清意华新能源科技有限公司包含商誉的资产组2025年营业收入增长率为7.00%，利润率为7.84% [12] - 乐清意华新能源科技有限公司2026 - 2028年预测期营业收入增长率分别为5.00%、4.00%、4.00%[13] - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率分别为62.62%、7.43%、15.98%、2.71%、8.01%[13][14] 包含商誉相关资产组金额 - 乐清意华新能源科技有限公司2026 - 2028年包含商誉相关资产组金额分别为30329.08、30981.25、31635.52[13] - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司2024 - 2028年包含商誉相关资产组金额分别为669.41、1071.39、1496.08、1577.66、1777.83，2029年及之后为1777.83[13][14] - 东莞三韩有限公司2024 - 2028年包含商誉相关资产组金额分别为298.58、313.38、325.00、324.49、315.02，2029年及之后为315.02[14] 商誉减值准备及损失 - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司包含商誉相关资产组可收回金额为9600000元，整体商誉减值准备为8164198.98元，归属于母公司股东的商誉减值准备为4478554.71元[16] - 乐清意华新能源科技有限公司包含商誉相关资产组账面价值为670661182.36元，可收回金额为702000000元[16] - 东莞三韩有限公司包含商誉相关资产组可收回金额为17500000元，整体商誉减值准备为2757914.52元，归属于母公司股东的商誉减值准备为1875381.87元，以前年度已计提1875381.87元[16] - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司商誉原值为8131989.62元，已计提商誉减值准备为8164198.98元，本年商誉减值损失金额为4478554.71元[18] 其他情况 - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司未完成业绩承诺[18] - 晟维新能源商誉首次下滑50%以上年度为2023年，下滑趋势未扭转[20] - 公司2023年稳定期营业收入增长率与以前期间一致[21] - 公司2023年稳定期利润率与以前期间不一致，根据历史经验及市场发展预测稳定期利润率[21] - 公司2023年稳定期净利润与以前期间不一致，根据历史经验及市场发展预测稳定期净利润[21] - 公司2023年折现率与以前期间不一致，采用反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率[21] - 科技发展（天津）有限公司包含商誉的相关资产组指完全商誉和2023年底完全商誉的减值准备[22]

业绩总结 - 2023年末公司资产总额为551,905.53万元，同比上升21.13%[2] - 2023年公司实现营业收入505,882.54万元，同比增加0.96%[2] - 2023年公司归属于母公司股东的净利润为12,218.31万元，同比下降49.04%[2] 会议情况 - 2023年公司董事会共召开8次会议[7] - 2023年度公司董事会召开5次股东大会[9] 业务发展 - 连接器业务专注产业，扩大国内份额，拓展国际市场[13] - 太阳能支架业务凭优质案例开拓国内市场，加大研发投入[13] 未来展望 - 2024年加强宏观经济和行业趋势研究，聚焦主业改革创新[14] - 2024年加强销售体系建设和事业部管理，保持销售增长[16] - 2024年加强内控、成本、应收账款等管理[16] - 2024年扩大区域销售和客户开发，布局全国空白市场[16] - 2024年推动国际市场业务发展，优化国际业务流程[17] - 2024年稳定推进欧洲出口业务，加大高速产品市场开放[17]