定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露[8] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[8] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[9] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[9] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致交易异常波动，应及时披露财务数据[10] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，公司应立即披露[12] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需关注[8][21] - 公司应在董事会决议、签署协议、董高知悉等时点及时披露重大事件[15] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[25] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[25] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需报告[26] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[26] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[26] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[26] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼仲裁需报告[26] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人[19] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件[34] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实控人持股情况变化需告知公司[21] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[20] 内幕信息管理 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[34] - 公司应在内幕信息首次依法披露后五个交易日内向深交所报送内幕信息知情人档案[35] - 公司发生重大事项应按规定向深交所报送内幕信息知情人档案[36] - 公司应在内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[37] - 公司筹划重大资产重组应于首次披露重组事项时向深交所报送内幕信息知情人档案[37] - 公司应在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后五个交易日内对内幕信息知情人买卖本公司股票情况进行自查[39] - 发现内幕信息知情人违规应在二个交易日内将情况及处理结果对外披露[39] 材料保存期限 - 信息披露文件保存期限不得少于十年[33] - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录自记录之日起至少保存十年[38] - 公司暂缓、豁免披露有关信息的登记材料保存期限不得少于十年[44] 其他规定 - 公司按深交所业务规则披露的信息应在规定平台发布，其他渠道刊载时间不得早于指定报纸和网站[48] - 公司董事等接触应披露信息的人员负有保密义务，聘用合同应约定保密条款[50] - 公司与特定对象直接沟通，特定对象需出具证明资料并签署承诺书[51] - 当未披露信息难以保密等情况发生，公司应立即披露相关信息[52] - 违反制度擅自公开重大信息的人员，公司将视情节处罚并追究法律责任[52]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独财[6] - 应在募集资金到位1个月内签三方协议，签后可使用[6] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户6个月内实施[12] - 投资项目支付困难时，自筹资金支付后6个月内可置换[13] 项目论证与节余资金使用 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证可行性[10] - 超投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[10] - 节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定程序执行[12] - 节余资金达或超项目募集资金净额10%，需经股东会审议[12] - 节余资金低于500万元或项目募集资金净额1%，可豁免程序并年报披露[12] 资金用途变更与管理 - 改变募集资金用途和使用超募资金达股东会审议标准，需经股东会审议[12] - 现金管理产品应为保本型，期限不超十二个月且不得质押[14] - 使用闲置募集资金临时补流，单次不超十二个月，不得高风险投资[14] - 补流到期需归还，无法归还应提前公告去向及原因[16] - 超募资金按补充项目缺口、临时补流、现金管理顺序使用[17][18] 项目差异与监督检查 - 募集资金项目年度实际使用与预计差异超30%，需调整计划并披露[25] - 会计部门对募集资金使用设台账，内审机构至少每季度检查一次[24] - 董事会每半年核查项目进展，出具专项报告并聘请会计师鉴证[24] - 保荐人或独财至少每半年现场核查，年度出具专项核查报告[26] - 鉴证结论为保留等情况，公司应分析原因并整改[25] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行，抵触时以国家规定为准[28] - 制度由董事会制订、解释、修订，自股东会审议通过日生效[28]

人员设置 - 公司总经理层设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名[3] - 总经理层人员任期为3年，期满可续聘[3] 任职要求 - 总经理层人员需具备5年以上企业管理工作经历[3] - 8种情况不得担任高级管理人员[4] 义务责任 - 总经理层人员离职后2年内对公司和股东忠实义务依然有效[5] - 公司高级管理人员对公司负有忠实和勤勉义务[9][10] 职责分工 - 总经理负责主持公司全面工作，副总经理协助[7] - 财务负责人全面负责公司日常财务工作并向总经理报告[8] 制度规定 - 公司总经理层人员应实行回避制度[11] - 总经理层人员持有本公司或关联企业股份需向董事会申报[11] 会议事务 - 总经理办公室是处理公司日常事务的常设机构[12] - 总经理办公会议由总经理办公室筹备，总经理召集并主持[12] 报告机制 - 总经理每季度定期向董事会报告公司经营情况[15] - 总经理需按董事会要求随时报告日常生产经营情况[15] - 经营重大问题总经理应事发当日向董事长报告[15] - 遇重大事故等总经理及高管应第一时间报告董事长并通知董事会秘书[15] 绩效薪酬 - 总经理及高管绩效评价由董事会薪酬与考核委员会制定标准和方案，董事会组织考核[17] - 总经理层人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[17] 激励约束 - 公司应建立激励与约束长效机制，可制定股权激励计划[17] - 总经理层人员失职致公司损失应受处罚[17]

重大交易报告标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[5] - 重大交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时报告[5] - 重大交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时报告[5] - 重大交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时报告[5] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时报告[6] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时报告[6] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易需及时报告[6] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需及时报告[6] - 连续十二个月内发生的关联交易，与同一关联人或与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易应累计计算[7] 重大诉讼仲裁披露标准 - 涉案金额超1000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项需及时披露[8] 信息报告相关人员责任 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人需主动告知重大信息并配合披露[13] - 公司董事、高管买卖本公司股票及其衍生品种前需书面通知董事会秘书，增持、减持时应在股份变动当日收盘后报告[12] - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[24] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人是履行内部信息告知义务第一责任人[24] 异常情况处理 - 公司股票交易异常波动，董事会秘书需当日报告、核查原因，公司应问询控股股东及其实际控制人[10] 募集资金用途变更 - 拟变更募集资金用途，提交董事会审议后二个交易日内公告相关内容[10] 信息报告流程 - 信息报告义务人知悉内部重大信息当日需向董事长和董事会秘书报告[16] - 重大事件最先触及相关时点当日，信息报告义务人需预报可能发生的重大信息[17] - 董事会等就重大事件作出决议，信息报告义务人应在当日报告决议情况[17] - 董事会秘书接到重大信息报告当日需评估、审核并判定处理方式[19] 信息保密要求 - 公司信息报告义务人及相关人员在信息未公开披露前负有保密义务[21] - 控股股东、实际控制人对重大信息应第一时间通知公司并通过公司对外披露，依法披露前不得泄露[22] 信息披露权限 - 未经董事会秘书批准，公司任何部门不得对外披露重大信息[24] 内部信息报告时间 - 内部信息报告义务人需在重大事件发生或知悉当日内报告[26] 重大信息报送要求 - 重大信息报送资料需责任人签字后报送董事会秘书或证券部[26] 违规处理 - 不履行信息报告义务包括不报告、未及时报告、信息有误等情形[28] - 报告人未履行义务致公司信息披露违规，公司将给予处分并要求担责[29] - 泄露公司重大信息未造成严重后果或已补救的会受处理[31] - 故意或过失泄露信息造成严重后果或重大经济损失会受处理[31] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过后生效并实施[30]

业务制度 - 制度适用于公司及控股子公司远期外汇交易，子公司未经同意不得操作[3] - 业务以规避汇率风险为目的，不进行高风险外汇交易[6] - 开展业务须与有资格金融机构交易，金额不超预测，交割期要匹配[6] 审议规则 - 开展业务应编制报告提交董事会审议，特定情形需提交股东会[8] - 预计动用保证金等上限占净资产50%以上且超500万元，需股东会审议[8] - 预计任一交易日最高合约价值占净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[8] 部门职责 - 财务部负责业务计划、操作等，审计部监督，证券部负责审批披露[10] 特殊情况处理 - 汇率剧烈波动时，财务部上报董事长，由董事长下达指令[19] - 业务亏损或潜亏占上一年度净利润5%以上或超100万元，需立即报告[19] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施，修订时亦同[23]

关联方界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易范围 - 关联交易包括购买或出售资产等十八项事项[4] - 关联关系包括股权、人事等关系[7] 关联交易审批 - 总经理可批准与关联自然人30万元以下等关联交易[9] - 超30万元（自然人）或300万元（法人）且超净资产绝对值0.5%，经独立董事同意后董事会审议[9] - 超3000万元且超净资产绝对值5%等交易提交股东会审议[10] 审议程序 - 董事会由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[20] - 非关联董事不足三人提交股东会审议[20] - 股东会关联股东回避，非关联股东表决权过半数通过[21] 其他规定 - 关联交易按累计计算原则[9] - 审议要了解标的等情况，必要时聘中介[14] - 不得审议情况不明交易[16] - 总经理决定交易3日内报董事会审查备案[24] - 违背回避规定，决议无效[22] - 制度由董事会制订修订，股东会通过生效[28]

投资者关系管理 - 制定管理制度加强与投资者沟通保护其权益[2] - 遵循合规、平等、主动、诚信原则[3] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[4][7] - 多渠道多方式开展工作[5] 会议安排 - 考虑股东会因素为股东参会提供便利及网络投票[8] - 按规定召开投资者说明会包括业绩说明会[8][9] - 年报披露后及时召开业绩说明会并征集提问[9] 人员职责 - 董事会秘书负责组织协调工作[19] 人员素质 - 从事工作的人员需具备良好品行和专业知识等[21] 档案管理 - 投资者关系管理档案分类存档，保存不少于三年[13]

交易决策标准 - 资产总额占比10%以上董事会批，超50%或一年购售超30%股东会审[4] - 资产净额、营收、净利润等指标达一定比例和金额，按标准决策[4][5] 决策机构 - 股东会、董事会、董事长、总经理办公会为对外投资决策机构[9] 项目实施 - 控股项目公司委派负责人，非控股委派人员确保利益回收[11][12] 项目变更 - 投资项目变更报公司审批，中止或结束书面报告[16]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 提名委员会委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[11] - 会议召开前三日通知全体委员[11] - 须三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 选举前一至两个月提建议和材料[9] - 实施细则经董事会审议通过后生效[15] - 任期与董事会一致，连选可连任[4]

子公司定义 - 公司直接或间接持股50%以上或能实际控制的公司为子公司[2] 子公司管理 - 重大事项按规定程序和权限进行并事先报告母公司董事会[4] - 按母公司会计政策执行会计事项[6] 子公司投资 - 对外投资项目经本公司董事会、股东会审议并报母公司批准[7] - 母公司按内部规定审议权限审批对外投资项目[12] 子公司资金与担保 - 未经母公司董事会批准不得对外出借资金和进行担保、抵押[7] 子公司证券投资 - 严禁进入二级市场进行证券投资，经审批可用自有资金进行一级市场新股申购[14] 子公司监督 - 母公司定期或不定期对子公司实施审计监督[9] - 经营活动接受母公司有关部门指导、检查和监督[16] 关联交易 - 母公司与子公司的关联交易业务按《关联交易管理制度》执行[16]