董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《温州意华接插件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成 立。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 温州意华接插件股份有限公司 第八条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会建议董事会予以撤换。 第三章 职责权限 1 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员 ...

温州意华接插件股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章总则 第一条 为进一步加强和规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行为的发 生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际， 特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司 之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"是指根据《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部发布 的《企业会计准则》第 36 号《关联方披露》所界定的关联方。 第三条 本制度所称 "资金占用"包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占用：是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过 采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 （二） 非经营性资金占用：是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出，代控股股东、实际控制 人及其他关联方 ...

温州意华接插件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章总则 第一条 为了加强温州意华接插件股份有限公司（下称"公司"）担保行为的内 部控制，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，防范担保风险，根据我国《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《温州意华接插件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人身份为债务人向债权人提供 担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。 除公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供担保外，公司原则 上不得对外提供担保。公司对外担保必须经董事会或者股东会审议。 本制度所述对外担保包括公司对全资子公司、控股子公司的担保。担保形式 包括保证、抵押及质押。 第三条 公司提供担保应遵循"平等自愿、量力而行、严控风险"的原则。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经本公司董事会或股东会批准，子公 司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第五条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同本公司行为，其对外 担保执行本制度。公司全资子公司和控股子公司经本公司董事会同意对外提供的 担保， ...

温州意华接插件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序,促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理 准则》、《温州意华接插件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及相关 法律法规，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 董事会在聘任董事会秘书的同时，应当委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。公司证券部协助董事会秘书的工作。 （四）最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚； 第五条 董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘,董事会秘书在被提 名前，应当取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。 第七条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良 ...

温州意华接插件股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《温州意华接插件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成。其 中独立董事 2 名，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员（召集人）由独 立董事中会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事 长提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， ...

第一章 总则 第一条 为加强战略决策的科学性，增强公司核心竞争力，健全投资决策程 序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《温 州意华接插件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律法规， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 温州意华接插件股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会应由三名董事组成，其中，应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理工作； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重 大投资方面的问题，具备独立工作的能力。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名， ...

温州意华接插件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所的相关业务规则及《温州 意华接插件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会 委员以外的其他职务，并与其所任职的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， ...

温州意华接插件股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | | | 温州意华接插件股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简 称"《党章》"）和其他有关规定，制定《温州意华接插件股份有限公司章程》 （以下简称"本章程"）。 第二条 温州意华接插件股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司采取发起设立的方式设立；公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码：91330300609381595H。 第三条 公司于 2017 年 8 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,667 万股，于 2017 年 9 月 7 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：温州意华接插件股份有限公司。 英文全称：Wenzhou Yihua Connector Co., Ltd. 第五条 公司 ...

第一条 为规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等法律法规、规范性文件及《温州意华接插件股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员辞职或辞 任、任期届满、解任或其他原因离职的情形。 温州意华接插件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （二） 公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三） 平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四） 保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任，董事和高级管 理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞 任的，自公司收到辞职报告之日生效。高级管理 ...

第五条 在一次股东会上，拟选举两名以上的董事时，董事会应当在召开股 东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权利，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《温州意华接插件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制,是指公司股东会选举两名以上董事时出席股 东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出 席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的 投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事，由职工代表担任的 董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本细则的相关规定。 第四条 为确保独立董事当选符合规定,公司独立董事和非独立董事的选举分 开进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下： 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数 乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的 ...