董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《温州意华接插件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成 立。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 温州意华接插件股份有限公司 第八条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会建议董事会予以撤换。 第三章 职责权限 1 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员 ...

温州意华接插件股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章总则 第一条 为进一步加强和规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行为的发 生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际， 特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司 之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"是指根据《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部发布 的《企业会计准则》第 36 号《关联方披露》所界定的关联方。 第三条 本制度所称 "资金占用"包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占用：是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过 采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 （二） 非经营性资金占用：是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出，代控股股东、实际控制 人及其他关联方 ...

温州意华接插件股份有限公司 第三条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规 和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和科学决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《温州意华接插 件股份有限公司章程）》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规 则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董 ...

温州意华接插件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章总则 第一条 为了加强温州意华接插件股份有限公司（下称"公司"）担保行为的内 部控制，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，防范担保风险，根据我国《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《温州意华接插件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人身份为债务人向债权人提供 担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。 除公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供担保外，公司原则 上不得对外提供担保。公司对外担保必须经董事会或者股东会审议。 本制度所述对外担保包括公司对全资子公司、控股子公司的担保。担保形式 包括保证、抵押及质押。 第三条 公司提供担保应遵循"平等自愿、量力而行、严控风险"的原则。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经本公司董事会或股东会批准，子公 司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第五条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同本公司行为，其对外 担保执行本制度。公司全资子公司和控股子公司经本公司董事会同意对外提供的 担保， ...

董事会秘书任职资格 - 需取得中国证监会认可资格证书[3] - 近三十六个月受处罚或多次被批评者不得担任[3][4] 聘任与解聘规定 - 原任离职后三个月内重新聘任[4] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[4] - 连续三月以上不能履职，公司一月内解聘[5] 职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[8] - 接受董事会指导考核，公司按业绩评价[11][12] 工作细则 - 经董事会审议通过施行，由董事会解释[13]

温州意华接插件股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《温州意华接插件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成。其 中独立董事 2 名，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员（召集人）由独 立董事中会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事 长提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， ...

战略委员会组成 - 由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 主要职责是研究并提建议，检查督促实施并报告[6] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，临时按需召开[8] - 提前三日通知，紧急可口头通知[8] - 三分之二以上委员出席，决议须过半数通过[8] - 表决方式为举手或投票[8] - 通过议案及结果书面报董事会[9]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 履职与解除 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[10] - 辞职或不适宜履职致比例不符，公司60日内完成补选[11] 报告与职权 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[14] - 行使特别职权、审议关联交易需全体独立董事过半数同意[15][16] 工作安排 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[18] - 每年现场工作不少于十五日[20] 公司支持 - 公司为独立董事提供工作条件、人员支持和同等知情权[23][24] - 聘请中介机构费用由公司承担[31] - 给予津贴，标准经股东会审议并在年报披露[32] 其他 - 公司为温州意华接插件股份有限公司[30] - 时间为2025年10月[30]

离职披露 - 公司将在2个交易日内披露董事和高管辞任情况[4] 离职生效 - 董事辞任自公司收到报告生效，高管自董事会收到报告生效[4] - 股东会、董事会解任决议作出之日生效[5] 补选与交接 - 公司应在60日内完成董事补选[6] - 董事、高管离职后5个工作日内完成工作交接[6] 义务期限 - 离职人员忠实义务在辞任或任期届满后2年有效[8] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效[11]

公司基本信息 - 公司于2017年9月7日在深圳证券交易所上市，发行2667万股[7] - 公司注册资本为193,880,696元[8] 股权结构 - 公司发起设立时意华控股集团持股25,201,915股，比例63.3085%[15] - 上海润鼎投资管理中心持股3,706,164股，比例9.3101%[15] - 爱仕达集团持股1,950,360股，比例4.8994%[15] - 公司已发行股份数为193,880,696股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%[17] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议，需三分之二以上董事通过[17] - 特定情形收购股份，（三）（五）（六）项情形合计持股不超10%，三年内转让或注销[21] 股份转让限制 - 公开发行前股份上市1年内不得转让[23] - 董事、高管任职期每年转让不超25%，上市1年内及离职6个月内不得转让[24] 股东权益与责任 - 股东对违法决议有权请求法院认定无效或撤销[27] - 连续180日以上持股1%以上股东，对董高人员造成损失有权请求起诉[29] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事少于6人、未弥补亏损达股本1/3等情形2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[47] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[74] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[81] 独立董事相关 - 直接或间接持股1%以上或前十名股东亲属不得担任独立董事[87] - 担任独立董事需5年以上法律、会计或经济等工作经验[89] 利润分配相关 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达50%以上可不再提取[107] - 最近三年现金累计分配利润不低于年均可分配利润30%[110] 其他事项 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[105] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[125]