累积投票制细则 - 公司制定累积投票制实施细则完善法人治理[2] - 投票权等于所持股份总数乘以应选董事人数[2] - 独董和非独董选举分开，均用累积投票制[4] 投票规则 - 选举独董、非独董投票权分别投向对应候选人[3][4] - 拟选两名以上董事应在股东会通知表明用此制度[5] 选票与当选条件 - 所投投票权总数≤有效选票数，选票有效[6] - 当选董事得票须超出席股东所持投票总数二分之一[4] 细则修订与生效 - 实施细则修订由董事会提议案报股东会批准[9] - 实施细则经股东会审议批准后生效[10]

股份转让 - 董事和高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，持股不超1000股可全转[3] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[3] 信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报或更新个人及近亲属信息[4] - 信息变化、离任后2个交易日内申报或更新[4] 股份变动 - 股份变动后2个交易日内向公司书面报告并公告[5] - 计划转让首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[5] - 减持完毕与否均需2个交易日内向交易所报告并公告[6] 违规处理 - 违规6个月内买卖股份，收益归公司所有[6] 交易限制 - 年报、半年报公告前十五日内，董事和高管不得买卖本公司股票[7]

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-047 温州意华接插件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及规范性文件的规定，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理 水平，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文 股东大会 | 全文 股东会 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月14日14:30[3] - 网络投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年11月10日[5] 会议地点与登记 - 会议地点在浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号公司一楼会议室[6] - 登记时间为2025年11月12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 登记地点在浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号公司证券部办公室[10] 投票相关 - 议案1.00、2.00、3.00为特别表决议案，须三分之二以上通过[8] - 网络投票代码为"362897"，投票简称为"意华投票"[16][17] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[23] 授权委托 - 授权委托以在“同意”“反对”“弃权”方框打“√”为准，每项单选[29] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，法人需盖章，个人应签名[29] - 授权委托书有效期限自签发日至本次股东大会结束[30]

会议情况 - 温州意华接插件股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年10月29日召开，9名董事全部出席[1] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第三季度报告》[1] 制度调整 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 修订多项制度议案，大多需提交股东大会审议[3][6][9] 授权与会议安排 - 董事会提请股东大会授权办理《公司章程》备案手续[3][4] - 拟定2025年11月14日召开第三次临时股东大会[48] 新制度制定 - 会议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等议案[46][47]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为19.17亿元，同比增长22.00%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元，同比增长85.28%[5] - 年初至报告期末营业收入为49.62亿元，同比增长4.62%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.70亿元，同比增长16.33%[5] - 营业总收入为49.62亿元，同比增长4.6%[18] - 净利润为2.82亿元，同比增长11.9%[19] - 归属于母公司股东的净利润为2.70亿元，同比增长16.3%[19] - 基本每股收益为1.44元，同比增长13.4%[20] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本为40.03亿元，同比增长4.4%[18] - 研发费用为1.83亿元，同比增长8.9%[19] - 报告期信用减值损失同比增长326.14%，主要因应收账款增加[10] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1958.26万元，同比大幅下降95.32%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.23亿元，同比减少21.0%[21] - 收到的税费返还为3.45亿元，同比增长81.1%[21] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至1958.3万元，同比减少95.3%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为8.26亿元，同比增长11.4%[22] - 支付的各项税费为1.78亿元，同比增长29.2%[22] - 支付其他与经营活动有关的现金为3.79亿元，同比增长31.1%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为流出2650.1万元，较上年同期流出2.52亿元有所收窄[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为流入1.35亿元，同比减少41.6%[22] - 现金及现金等价物净增加额为1.32亿元，同比减少68.4%[22] - 期末现金及现金等价物余额为7.50亿元，较期初余额6.19亿元增长21.3%[22] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为70.81亿元，较上年度末增长12.08%[5] - 公司货币资金期末余额为8.09亿元，较期初7.04亿元增长约14.8%[15] - 公司交易性金融资产期末余额为612.91万元，较期初2.71亿元大幅下降约97.7%[15] - 公司应收账款期末余额为18.18亿元，较期初14.19亿元增长约28.1%[15] - 公司存货期末余额为19.99亿元，较期初15.93亿元增长约25.6%[15] - 公司资产总计期末余额为70.81亿元，较期初63.18亿元增长约12.1%[16] - 公司短期借款期末余额为12.79亿元，较期初11.30亿元增长约13.2%[16] - 公司应付账款期末余额为10.21亿元，较期初7.50亿元增长约36.1%[16] - 公司流动负债合计期末余额为36.85亿元，较期初31.50亿元增长约17.0%[16] - 负债合计为42.73亿元，同比增长11.3%[17] - 所有者权益合计为28.08亿元，同比增长13.3%[17] - 报告期末合同资产较上年末增长41.51%，主要因质保金增加[9] - 报告期末应付账款较上年末增长36.03%，主要因应付供应商货款增加[9] 其他重要财务事项 - 报告期投资收益同比大幅增长2154.48%，主要因出售子公司股权及理财收益增加[10] 股东与股权信息 - 报告期末普通股股东总数为32,397户[12] - 控股股东意华控股集团有限公司持股比例为38.28%，持股数量为74,208,294股[12] 审计与报告信息 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[24]

6G概念股市场表现 - 信维通信和意华股份股价涨幅超过6% [1] - 硕贝德和天银机电股价涨幅超过5% [1] - 赛微电子股价涨幅超过4% [1] - 普利特股价涨幅超过3% [1] 政策导向与产业规划 - 中共中央新闻发布会提出打造新兴支柱产业，加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展 [1] - 相关产业发展将催生数个万亿元级或更大规模的市场 [1] - 《建议》提出前瞻布局未来产业，推动第六代移动通信等成为新的经济增长点 [1] - 这些产业蓄势发力，未来10年将再造一个中国高技术产业 [1]

行业趋势与市场机遇 - 超节点已成为大型AI算力基础设施建设的主导性产品形态 [1] - 华为Atlas 950 SuperPoD超节点正在引爆高速连接器需求，并有望成为国内算力主流 [1] - 国内算力产业链处于快速发展阶段，超节点算力系统的推广将带动高速连接器需求持续释放 [5] - 伴随国产AI芯片迭代升级与国产替代趋势加速，高速连接器产品需求量将进一步增长 [4] 公司财务表现 - 2025年上半年连接器板块实现收入12.14亿元，同比增长9.06%，占总营收比重达39.88% [1] - 通讯连接器产品收入6.01亿元，同比增幅高达28.14%，是拉动板块增长的核心动力 [1] - 消费电子连接器产品收入2.00亿元，同比增长29.22% [4] 客户资源与市场地位 - 公司是国内通讯连接器领域头部企业，深耕行业30余年，积累大批优质客户资源 [1] - 通讯连接器领域客户包括华为、中兴、富士康、和硕、Duratel等 [1] - 消费电子和汽车连接器领域客户包括正崴、伟创力、莫仕、Full Rise、FCI等 [1] - 下游客户更倾向于选择与供应商长期合作，公司已融入下游优质客户供应链体系 [2] - 通过定制化研发生产模式，深入参与客户的设计、研发和生产流程，巩固客户关系 [2] 技术与产品优势 - 公司是国内少数实现高速连接器及chip to io高速光电模组量产的企业之一 [3] - 已攻克多项行业关键技术，形成完整自主知识产权体系 [3] - QSFP56 200G、QSFP-DD 400G、QSFP112 400G、CXP 600G、CFP2112 800G等系列产品均已实现批量交付 [3] - 已率先占领市场和技术高点，并参与制定高速通讯领域国际行业标准 [3] 精密制造能力 - 模具开发是核心环节，机加工模具零配件精密度可达0.002mm [4] - 具备开发1模128穴精密模具的能力，在行业内处于领先水平 [4] - 精密制造能力保障产品稳定性与可靠性，并能快速响应客户定制化需求，缩短交付周期 [4] 战略布局与增长前景 - 公司正以通讯连接器为核心，持续向消费电子、汽车电子等高增长赛道延伸 [4] - 在新兴领域的战略布局将拓宽产品矩阵，延伸应用场景，为业绩贡献强劲增量 [4] - 公司已实现相关产品在超节点算力场景的应用，并有望在国产算力基础设施建设浪潮中进一步扩大市场份额 [5]

高新技术企业市场概况 - A股市场中高新技术企业占比已超六成 [1] - 从62家券商研报中筛选出130家技术领先的高新技术企业 这些公司属于科技类或高端制造业 且研报标题含有“技术领先”、“技术突破”或“打破垄断”等关键词 [1] - 在130家公司中 有10家公司的核心技术有望打破垄断或聚焦关键产业 包括奕瑞科技、莱特光电、长阳科技等 [1] 技术领先公司市场表现 - 部分技术领先公司今年以来股价表现突出 例如生益科技上涨131.34% 日联科技上涨105.74% 集智股份上涨82.65% [3] - 这些公司的技术实力体现在多个领域 如生益科技是全球领先覆铜板厂商并打破垄断 日联科技具备国产替代与结构性增长双引擎 奕瑞科技在X线影像设备核心部件打破国外技术垄断 [3] - 其他代表性公司包括长阳科技（反射膜全球领先 国产CPI薄膜龙头打破垄断） 联影医疗（打破医学影像垄断格局） 莱特光电（国内OLED材料领先企业 打破海外垄断） [3] 股东户数与筹码集中度 - 130家公司中有11家最新股东户数较今年二季度末下降 [1] - 其中4家公司股东户数下降幅度超过10% 包括朗新集团、吉大正元、意华股份 [1] - 结合机构预测 有5家公司股东户数下降幅度超过5% 且机构一致预测其2025年及2026年净利润增幅持续超过10% [2] 精选公司财务与市场数据 - 意华股份股东户数较二季度末下降12.15% 今年以来股价下跌16.90% 机构预测其2025年净利润增幅达189.44% 2026年增幅为27.21% [6] - 电科数字股东户数下降11.78% 今年以来股价上涨22.03% 机构预测其2025年和2026年净利润增幅分别为12.55%和12.68% [6] - 贝达药业股东户数下降9.04% 股价上涨24.29% 机构预测2025年和2026年净利润增幅分别为51.40%和30.20% [6] - 北方导航股东户数下降5.15% 股价上涨53.13% 机构预测2025年净利润增幅高达370.78% 2026年增幅为34.04% [6] - 朗新集团股东户数大幅下降40.28% 股价上涨61.89% 机构预测2025年和2026年净利润增幅分别为296.54%和32.00% [6]

高管减持计划 - 公司副总经理吴艳梅计划减持不超过10,000股，占公司总股本比例0.0052% [1] - 公司副总经理蒋新荣计划减持不超过10,000股，占公司总股本比例0.0052% [1] - 公司副总经理蒋甘雨计划减持不超过7,500股，占公司总股本比例0.0039% [1] 减持股份详情 - 吴艳梅减持前持有40,000股，占公司总股本比例0.0206% [1] - 蒋新荣减持前持有40,000股，占公司总股本比例0.0206% [1] - 蒋甘雨减持前持有30,000股，占公司总股本比例0.0155% [1] 减持时间安排 - 减持计划将于公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施 [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1]