交易决策标准 - 资产总额占比10%以上董事会批，超50%或一年购售超30%股东会审[4] - 资产净额、营收、净利润等指标达一定比例和金额，按标准决策[4][5] 决策机构 - 股东会、董事会、董事长、总经理办公会为对外投资决策机构[9] 项目实施 - 控股项目公司委派负责人，非控股委派人员确保利益回收[11][12] 项目变更 - 投资项目变更报公司审批，中止或结束书面报告[16]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 提名委员会委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[11] - 会议召开前三日通知全体委员[11] - 须三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 选举前一至两个月提建议和材料[9] - 实施细则经董事会审议通过后生效[15] - 任期与董事会一致，连选可连任[4]

子公司定义 - 公司直接或间接持股50%以上或能实际控制的公司为子公司[2] 子公司管理 - 重大事项按规定程序和权限进行并事先报告母公司董事会[4] - 按母公司会计政策执行会计事项[6] 子公司投资 - 对外投资项目经本公司董事会、股东会审议并报母公司批准[7] - 母公司按内部规定审议权限审批对外投资项目[12] 子公司资金与担保 - 未经母公司董事会批准不得对外出借资金和进行担保、抵押[7] 子公司证券投资 - 严禁进入二级市场进行证券投资，经审批可用自有资金进行一级市场新股申购[14] 子公司监督 - 母公司定期或不定期对子公司实施审计监督[9] - 经营活动接受母公司有关部门指导、检查和监督[16] 关联交易 - 母公司与子公司的关联交易业务按《关联交易管理制度》执行[16]

董事任期与任职资格 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数二分之一[5] - 董事会、持股1%以上股东可提董事候选人[5] - 特定犯罪刑罚执行期满未逾5年、缓刑期满未逾2年不得任董事[4] - 破产清算相关有个人责任未满3年不得任董事[4] - 违法吊销执照有个人责任未满3年不得任董事[4] 董事管理 - 董事连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会建议撤换[10] - 董事辞任交书面报告，公司收到生效并两交易日内披露[10] 董事会运作 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长各1人[13] - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[9] - 出席非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[9] - 董事会每年至少开两次会，提前十日书面通知董事[27] - 代表10%以上表决权股东提议可开临时董事会[28] - 临时董事会电话或书面通知，提前三日通知董事[29] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数表决同意[31] 交易审批 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上交易由董事会批准，50%以上或一年内购售重大资产超30%提交股东会[14] - 交易标的资产净额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润占公司相应指标10%以上且超一定金额由董事会批准，50%以上且超更高金额提交股东会[15][16] - 公司为关联人担保，不论数额大小，董事会审议后提交股东会[16] - 公司提供财务资助，单笔超公司最近一期经审计净资产10%等四种情形提交股东会[19] 担保与资助决策 - 对外担保经股东会或董事会审议，董事会决议需全体成员三分之二以上、全体独立董事三分之二以上同意[20] - 董事会决定对外担保，经全体董事三分之二以上且全体独立董事三分之二以上同意[31] - 董事会决定对外提供财务资助，经全体董事过半数且出席董事会三分之二以上董事同意[31] 责任与规则 - 关联董事无表决权，会议由过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过[32] - 出席无关联董事不足三人，事项提交股东会审议[32] - 董事会决议违规致公司损失，参与决议董事赔偿，表决异议并记载可免责[33] - 本规则经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[35]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] 提名与会议 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[4] - 定期会议每年至少召开一次[11] 会议规则 - 会议提前三日通知，紧急可口头通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] 职责与程序 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案[6] - 考评程序含述职自评、绩效评价等[8] 薪酬实施 - 董事薪酬报董事会、股东会审议，高管报董事会批准[6] 细则生效 - 本实施细则经董事会通过生效并由其解释[14]

资金占用规定 - 制度适用于公司控股股东等与公司间资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 公司不得为关联方垫支费用、拆借资金[6] 责任与处理 - 董事会负责防范关联方资金占用管理[8] - 董事长是防范资金占用第一责任人[8] - 关联方占用资金造成损失应赔偿[11] 生效信息 - 制度由董事会审议通过之日起生效实施[13]

温州意华接插件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章总则 第一条 为了加强温州意华接插件股份有限公司（下称"公司"）担保行为的内 部控制，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，防范担保风险，根据我国《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《温州意华接插件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人身份为债务人向债权人提供 担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。 除公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供担保外，公司原则 上不得对外提供担保。公司对外担保必须经董事会或者股东会审议。 本制度所述对外担保包括公司对全资子公司、控股子公司的担保。担保形式 包括保证、抵押及质押。 第三条 公司提供担保应遵循"平等自愿、量力而行、严控风险"的原则。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经本公司董事会或股东会批准，子公 司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第五条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同本公司行为，其对外 担保执行本制度。公司全资子公司和控股子公司经本公司董事会同意对外提供的 担保， ...

董事会秘书任职资格 - 需取得中国证监会认可资格证书[3] - 近三十六个月受处罚或多次被批评者不得担任[3][4] 聘任与解聘规定 - 原任离职后三个月内重新聘任[4] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[4] - 连续三月以上不能履职，公司一月内解聘[5] 职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[8] - 接受董事会指导考核，公司按业绩评价[11][12] 工作细则 - 经董事会审议通过施行，由董事会解释[13]

审计委员会人员构成 - 由3名非高管董事组成，含2名独立董事，至少1名独董为专业会计人士[4] - 主任委员1名，由独董中会计专业人士担任[5] 审计委员会产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长提名，董事会选举产生[5] 审计委员会任期纪律 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 连续二次未出席且未书面报告，可建议撤换[4] 审计委员会议事规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 审计委员会职责与细则 - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 实施细则经董事会审议通过后生效，由董事会解释[18]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 主要职责是研究并提建议，检查督促实施并报告[6] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，临时按需召开[8] - 提前三日通知，紧急可口头通知[8] - 三分之二以上委员出席，决议须过半数通过[8] - 表决方式为举手或投票[8] - 通过议案及结果书面报董事会[9]