关联交易 - 2025年度原预计与关联公司日常关联交易金额12905万元[1] - 增加与苏州意华新能源日常关联交易预计额度7950万元[2] 交易明细 - 向苏州意华新能源出售商品等预计2400万元[4] - 采购其商品等预计5500万元[4] - 出租房屋预计50万元[4] 苏州意华情况 - 注册资本2000万元，3月31日总资产1446.28万元，净资产695.62万元[5] - 1 - 3月营收523.70万元，净利润 - 90.64万元[5] 各方意见 - 独立董事认为增加关联交易正常公允[11] - 监事会认为增加关联交易合规公允[13] - 保荐人对增加关联交易无异议[15]

关联交易金额 - 2025年度原预计与关联公司日常关联交易金额12905万元[2] - 2025年增加与苏州意华新能源关联交易预计额度7950万元[2] 与苏州意华交易详情 - 出售商品、服务预计2400万元[4] - 采购商品、服务预计5500万元[4] - 出租房屋预计50万元[5] 苏州意华财务数据 - 截止2025年3月31日，总资产1446.28万元，净资产695.62万元[6] - 营业收入523.70万元，净利润 -90.64万元[6] 其他要点 - 关联交易以市场价格协商确定[9] - 新增关联交易对财务和经营无重大影响[11] - 各方对增加关联交易预计事项无异议[12][14][16]

股本变更 - 11名激励对象离职，公司回购注销169,000股限制性股票[1] - 总股本从194,049,696股变更为193,880,696股[1] - 注册资本由194,049,696元变更为193,880,696元[1] 章程修订 - 修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[2] - 修订尚需提交股东大会审议[2] - 提请授权管理层办理备案手续[2]

1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-028 温州意华接插件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的议案》。现将公司 2025 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 6 月 5 日召开的第五届董事会第 三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股 东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-023 温州意华接插件股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2025 年 6 月 5 在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议通 知已于 2025 年 5 月 30 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议 并通过以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 监事会认为：根据公司《激励计划》和《2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售 期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 278 名激励对象主体资格合法有效， 不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划等规定的不得成为激 励对象的情形，在其对应的限售期 ...

温州意华接插件股份有限公司监事会 经审核，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划 11 名激励对象因离 职不再具备激励资格，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票共计 169,000 股进行回购注销。同时，根据公司权益分派实施情况对限制性股 票回购价格进行相应调整。本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项符 合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 一、关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 的核查意见 经审核，监事会认为：根据公司《激励计划》和《2023 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 278 名激励对象主体资 格合法有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划等规 定的不得成为激励对象的情形，在其对应的限售期内的公司层面业绩及个人绩 效考核结果满足公司本次激励计划规定的解除限售条件。同意公司对本次激励 计划第一个解除限售期符合解除限售条件的 278 名激励对象共计 2,656,280 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-022 温州意华接插件股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2025 年 6 月 5 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议 通知已于 2025 年 5 月 30 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持，公司监事及 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除 限售条件的激励对象共计278人，可解除限售的限制 ...

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案以总股本194,049,696股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股或资本公积金转增股本 [1] - 分配方案在实施前若因可转债转股、股份回购等原因导致总股本变化，将按分派总额不变原则调整比例 [1] - 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [2] - 本次实施方案与股东大会审议通过的方案一致，且实施时间距离股东大会通过未超过两个月 [3][4] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [5] - 分派对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [6] - A股股东现金红利将于除权除息日通过托管机构划入资金账户，部分股东由公司自行派发 [7][8] 子公司担保事项 - 公司为全资子公司意华新能源提供不超过200,000万元的融资担保额度，已签订4,500万元的具体担保合同 [13][14] - 被担保方意华新能源主营光伏设备制造及技术服务，为公司100%控股子公司 [14] - 担保方式为连带责任保证，担保金额4,500万元，期限为借款届满后三年 [16][17] 财务与风险控制 - 公司累计对子公司担保额度占最近一期经审计净资产的82.32%，实际履行担保占比63.28%，无逾期担保 [19] - 担保行为旨在支持子公司经营发展，财务风险可控，符合公司整体利益 [18]

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-021 温州意华接插件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过， 具体方案为：以公司最新的总股本 194,049,696 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币 1.00 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，若后 续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再 融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应 调整。 致。 两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 194,049,696 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、境外机构(含 QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个 人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-021 温州意华接插件股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 1、温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过， 具体方案为：以公司最新的总股本 194,049,696 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币 1.00 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，若后 续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再 融资新增股份上市等原因而发生变化 ...