温州意华接插件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的存放、管理和使用，提高募集资金使用效益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关要求， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得利用 公司募集资金投资项目获取 ...

温州意华接插件股份有限公司 第二条 本细则所称总经理层人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责 人等，但不包括董事会秘书，董事会秘书的管理由董事会秘书工作细则另行规定。 第三条 公司总经理层人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履 行诚信和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使 权利，以保证： (一)依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； (二)以诚信原则对公司董事会负责； (三)执行公司股东会、董事会决议； (四)接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进温州意华接插件股份有限公司(以下简称"公司")经营管理的 制度化、规范化、科学化，确保总经理层人员忠实履行职责，勤勉高效工作，确 保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公 司法》等法律法规及公司章程的规定，制定本工作细则。 第二章 总经理层人员组成与任免程序 第四条 公司总经理层设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 第五条 总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。其他高级管理人员由 总经理提名，由董事会聘任或解聘。 总经理层人员 ...

温州意华接插件股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章总则 第三条 本制度适用于公司及所属子公司。本制度所称"内部信息报告义务人" 包括： 报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重大信息并提 交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件、资料及时、准确、完整，不存在 重大遗漏、虚假记载或者误导性陈述。 第二章 公司重大信息的范围 第四条 公司重大信息包括但不限于公司及所属(控股)子公司出现、发生或 即将发生的重要会议、重大交易(含重大关联交易)、重大事件以及前述事项的持 续进展情况。 (一) 本制度所述"重要会议"，包括： (一) 公司董事、高级管理人员、各部门负责人； (二) 所属子公司负责人； (三) 公司派驻所属子公司的董事、监事和高级管理人员； (四) 公司控股股东和实际控制人及其一致行动人； (五) 持有公司 5%以上股份的其他股东； (六) 其他可能接触重大信息的相关人员。 1、公司及控股子公司拟提交董事会、监事会（如有，下同）、股东会审议 的事项: 2、公司及控股子公司召开董事会、监事会、股东会(包括变更召开股东会日 期的通知)并作出决议； 第一条 为规范温州意华接插件股份有限 ...

温州意华接插件股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）远期外汇 交易业务及相关信息披露工作，加强对远期外汇交易业务的管理，防范汇率风险， 保证公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称远期外汇交易特指在银行等金融机构办理的规避和防范 汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务等低 风险外汇交易。 远期结售汇业务是指与银行等金融机构签订远期结售汇合同，约定将来办理 结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定 的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行等金融机构约定两笔金额 一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的 交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 第三条 公司从事远期外汇交易业务应遵守国家有关法律、法规、规范性文 件的规定，还应遵守本制度的相关规 ...

第一条 为了规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原则， 保障公司及全体股东利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《温州意华接插件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 温州意华接插件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联交易和关联人界定 第二条 关联交易系指公司或者控股子公司与关联方之间发生的转移资源或 者义务的事项，包括但不限于： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供担保（含对控股子公司担保等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）; （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托 ...

温州意华接插件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强温州意华接插件股份有限公司(以下简称"公司")与投资者和 潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护 投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《" 股票上市规则》")、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《温州意华接插件股份有限公司章程》及 其他相关法律、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系 ...

温州意华接插件股份有限公司 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；交易标的（如股权）涉及的资产净额占 公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元，还应提交 1 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强温州意华接插件股份有限公司（以下称"公司"）对外投资 运作和管理，有效控制公司对外投资风险，提高资金运作效率，保障公司对外投 资的保值、增值。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程等有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。公司 通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的行为适用本制度。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置公司资源，创造良好经 济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资权限 第四条 投资项 ...

温州意华接插件股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《温州意华接插件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作：主任委员（召集人）由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题的意 ...

温州意华接插件股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 对子公司的管理,维护公司整体形象和投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其 50%以上股权比例的 公司，或持股比例虽未超过 50%但能够通过控制董事会、协议方式或其他方式对 其进行实际控制的公司。 第十条 子公司财务管理的基本任务是：贯彻执行国家的财政、税收政策， 根据国家法律、法规及其他有关规定，结合本公司的具体情况制定会计核算和财 务管理的各项规章制度，确保会计资料的合法、真实和完整；合理筹集和使用资 金,有效控制经营风险,提高资金的使用效率和效益；有效利用公司的各项资产， 加强成本控制和管理，保证公司资产保值增值和持续经营。 第十一条 子公司应根据本公司生产经营特点和管理要求，按照《企业会计 准则》和《企业会计制度》的有关规定开展日常会计核算工作。 第十二条 子公司下述会计事项按照母公司的会计政策执行： 第三条 加强对子 ...

温州意华接插件股份有限公司 第三条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规 和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和科学决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《温州意华接插 件股份有限公司章程）》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规 则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董 ...