激励计划基本信息 - 2023年拟授予限制性股票699.92万股，占公司股本总额4.100966%[7][31] - 授予价格为18.52元/股[9][45] - 激励对象不超过299人，含高级、中层管理人员等[9][26] - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][35] 激励计划实施程序 - 股东大会审议通过后60日内完成授予等程序，否则终止[10][37][64] - 召开股东大会前，激励对象名单公示不少于10天[60] - 股东大会审议前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况[60] 股票分配情况 - 副总经理吴艳梅等每人获授4.00万股，占比0.5715%[32] - 中层等人员（不超过293人）获授676.92万股，占比96.7139%[32] 解除限售规定 - 授予日起满12个月后分三期解除限售，比例为40%、30%、30%[40] - 2024 - 2026年为解除限售考核年度，营收或净利润增长率分别不低于30%、50%、70%[51] - 激励对象绩效分A、B、C档，解锁比例分别为100%、70%、0%[53] 禁售期规定 - 董事和高管任职期间每年转让不超25%，离职半年内不得转让[43] 成本影响 - 本激励计划对各期会计成本影响：2024年699.92万元、2025年7797.81万元、2026年2999.16万元、之后1199.66万元[89] 调整与回购规定 - 公司发生资本公积转增股本等事项，需对限制性股票数量及授予价格进行相应调整[71][76] - 公司按激励计划回购注销限制性股票，回购价格一般为授予价格加银行同期存款利息[91] 特殊情形处理 - 公司出现特定情形（如财报被出具否定意见等）激励计划终止，按授予价加利息回购注销未解除限售股票[103][104] - 激励对象出现特定情形（如最近12个月内被认定不适当人选等）失去参与资格，未解除限售股票按授予价回购注销[107]

股权激励 - 副总经理吴艳梅等4人获授数量均为4.00，占比不等[1] - 副总经理蒋甘雨获授数量为3.00，占比不等[1] - 中层管理人员等不超293人获授数量为676.92，占比不等[1] - 全部激励对象获授总量为699.92，占比不等[1] - 有效期内股权激励计划涉股总数累计不超公司股本10%[3] - 单个激励对象获授股票累计未超公司总股本1%[3]

激励计划考核 - 2024 - 2026年每年考核一次，解除限售需对应年度营收或净利润增长率达30%、50%、70%[8,11,12] - 激励对象绩效分A、B、C三档，解锁比例100%、70%、0%[10] 考核流程 - 薪酬与考核委员会5个工作日通知结果，被考核者5个工作日申诉，委员会10个工作日复核[14] 其他 - 激励对象含高、中层，不含独董、监事等[5] - 本办法经股东大会审议通过并自激励计划生效后实施[18]

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-063 温州意华接插件股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 12 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会 议的会议通知已于 2023 年 12 月 5 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主 持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规 定。会议审议并通过以下决议： 经审核，监事会认为：《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及公司实 际情况，能确保公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司 治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益 共享与约束机制。综上，监事会同意《公司 2023 年限制性股票激励计划实施 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-062 温州意华接插件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2023 年 12 月 12 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会 议的会议通知已于 2023 年 12 月 5 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会 议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员等的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队人员利益结合在 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-066 温州意华接插件股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东 大会的议案》。现将公司 2023 年第四次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 12 月 12 日召开的第四届董事会 第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。本 次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日，其中，通过深圳证券交 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-061 温州意华接插件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开的第四届董事会第十五次会议及 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》，同意公司为 乐清意华新能源科技有限公司（以下简称"意华新能源"）担保额度增至不超过 200,000 万元，本次新增担保额度后，公司为全资及控股子公司的融资担保总额 度 不 超 过 230,000 万 元 人 民 币 。 详 情 可 参 考 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。 公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行签订了《最高额保 证合同》（合同编号：ZB9012202300000024），公司为全资子公司意华新能源向 上海浦东发展银行股份有限公司温州 ...

上海市锦天城律师事务所 关于温州意华接插件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 关于温州意华接插件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：温州意华接插件股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受温州意华接插件股份有 限公司（以下简称"公司"或"意华股份"）委托，就公司召开 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《温州意华接插件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-060 温州意华接插件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日 下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号温州意华接 插件股份有限公司一楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。 4、会议召集人和主持人：公司董事 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入13.11亿元，同比减少14.93%；年初至报告期末为35.35亿元，同比减少10.10%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润3415.61万元，同比减少31.92%；年初至报告期末为1.00亿元，同比减少56.30%[5] - 2023年前三季度营业总收入35.35亿元，上年同期为39.32亿元[17] - 2023年前三季度净利润7501.21万元，上年同期为2.17亿元[18] - 2023年前三季度基本每股收益0.59元，上年同期为1.35元[19] 资产与负债情况 - 报告期末总资产51.31亿元，较上年度末增加12.62%；归属上市公司股东所有者权益17.44亿元，较上年度末增加7.13%[5] - 2023年9月30日资产总计为5,131,174,715.59元，较1月1日的4,556,154,953.25元有所增加[15] - 2023年9月30日流动负债合计为2,390,535,864.89元，较1月1日的2,205,664,838.43元有所增加[15] - 2023年9月30日长期借款为811,374,051.19元，较1月1日的528,804,786.34元有所增加[15] - 2023年第三季度末负债合计33.83亿元，年初为29.18亿元[16] - 2023年第三季度末所有者权益合计17.48亿元，年初为16.38亿元[16] 资产项目变动情况 - 报告期末货币资金较上年度期末增幅为37.66%，主要系银行存款期末余额增加所致[9] - 报告期末应收票据较上年度期末增幅为44.34%，主要系商业承兑增加所致[9] - 报告期末预付款项较上年度期末增幅为168.39%，主要系原材料预付款增加所致[9] - 报告期末其他应收款较上年度期末增幅为50.59%，主要系往来款增加所致[9] - 报告期末其他流动资产较上年度期末降幅为56.66%，主要系未交、待抵扣增值税减少所致[9] - 报告期末其他非流动资产较上年度期末降幅为63.78%，主要系预付设备工程款减少所致[9] - 2023年9月30日货币资金为629,298,617.67元，较1月1日的457,149,921.00元有所增加[14] - 2023年9月30日应收账款为967,310,437.51元，较1月1日的758,169,363.85元有所增加[14] - 2023年9月30日存货为1,412,753,599.84元，较1月1日的1,446,437,296.45元有所减少[14] 现金流量情况 - 报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期末降幅62.88%，主要系经营活动现金流入减少所致[5][10] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，上年同期为3.12亿元[19] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计2.12亿元，上年同期为3444.61万元[19] - 2023年第三季度购建固定资产等长期资产支付现金93320156.35元，上年同期为91702195.62元[20] - 2023年第三季度投资支付现金210391695元，上年同期为69898056.98元[20] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计313561603.86元，上年同期为194834955.80元[20] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 101438502.27元，上年同期为 - 160388855.22元[20] - 2023年第三季度吸收投资收到现金20244266元，上年同期为1921452.29元[20] - 2023年第三季度取得借款收到现金1538897486.14元，上年同期为1552794651.33元[20] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计1743367782.14元，上年同期为1624716103.62元[20] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为152562366.18元，上年同期为30655596.91元[20] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为13965390.10元，上年同期为17294767.09元[20] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为594824462.91元，上年同期为505790424.65元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,997，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 意华控股集团有限公司为控股股东，持股比例43.48%，持股数量74,208,294股[11] - 股东成春冬通过华鑫证券客户信用交易担保证券账户持有395,300股，实际合计持有395,300股[12] 公司董事情况 - 蔡胜才、方建斌、蒋友安、方建文为公司董事，方建斌为方建文胞弟[12] 费用情况 - 2023年前三季度研发费用1.56亿元，上年同期为1.47亿元[17] - 2023年前三季度销售费用8045.96万元，上年同期为8746.05万元[17] - 2023年前三季度管理费用1.64亿元，上年同期为1.39亿元[17]