股权交易 - 公司拟转让铭普能源20.4%股权给欧普东方和欧铭合益[1] - 本次交易构成关联交易[2] - 2025年2月18日董事会和监事会审议通过转让议案[4] 公司数据 - 铭普能源注册资本1000万元，广东美碳科技占51%，欧博东方占49%[7] - 截止2024年9月30日，铭普能源资产总额1008.54万元，负债630.54万元，所有者权益378万元[8] - 2024年1 - 9月铭普能源营业收入829.95万元，净利润 - 222万元[8] 交易条款 - 受让方100天内一次性支付转让款[11] - 转让后受让方承担认缴出资责任[12] - 逾期支付有违约金，违约方按规定赔偿[13] - 公证等费用由受让方承担[14] 后续影响 - 交易完成后铭普能源不再纳入合并报表范围[16] 各方意见 - 独立董事认为转让符合战略，定价公允[18] - 监事会认为交易程序合法合规[19] - 保荐人认为决策程序符合规定[20]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 董事会办公室负责媒体信息管理并分析舆情[4] - 一般舆情由组长或董秘灵活处置，重大舆情需决策部署[8][9]

担保情况 - 2024年度为子公司提供累计不超11亿元担保额度[1] - 拟对深圳宇轩担保额度预计2000万元[3] - 截至公告披露日，对全资及控股子公司担保累计发生62800.67万元（不含本次）[10] 深圳宇轩数据 - 注册资本2750万元，公司持股71% [4] - 2023年营收17892.32万元，净利润118.55万元[5] - 2024年1 - 9月营收2285.96万元，净利润 - 20.91万元[5]

股权交易 - 公司拟转让铭普能源20.4%股权，分别低价转让给欧普东方和欧铭合益[1] - 交易构成关联交易，关联董事李竞舟回避表决[2][3] - 受让方100天内一次性支付转让款，逾期有违约金[11][13] 公司数据 - 铭普能源2024年1 - 9月营收829.95万元，净利润 - 222万元[7] - 截止2024年9月30日，资产总额1008.54万元，负债630.54万元，权益378万元[7] 其他情况 - 2025年初至公告日，铭普能源与李竞舟关联交易100万元[17] - 独立董事、监事会、保荐人认可交易合规[18][19][20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月10日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年3月4日[3] - 登记时间为2025年3月5日8:30 - 12:00和14:00 - 17:30[6] 投票信息 - 交易系统投票时间为3月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[1] - 互联网投票系统投票时间为3月10日9:15 - 15:00[1] - 普通股投票代码为"362902"，投票简称为"铭普投票"[11] 其他信息 - 审议《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，需三分之二以上表决权通过[3] - 现场会议在广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号公司会议室召开[3] - 会议联系人李兰，电话0769 - 86921000，邮箱ir@mentech.com[6]

会议信息 - 监事会会议通知2025年2月13日发出，2月18日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》全票通过[2] - 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》全票通过[3] 担保事项 - 公司将按持股比例为深圳宇轩提供担保额度预计[3]

会议情况 - 董事会会议于2025年2月18日召开，7位董事全部出席[1] 议案通过情况 - 《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》获通过，拟转让铭普能源20.4%股权[2] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》获通过[4] - 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》获通过[5] - 《关于董事会提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》获通过[6]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得4项发明专利证书[1] - 专利1可降成本、自动识别地址[2] - 专利2用1个MCU实现功能，成本有优势[2] - 专利3增加兼容性、降开发成本[3] - 专利4使功分器相位值可任意设定[4] 未来展望 - 取得专利利于发挥知识产权优势，提升竞争力[4]

2024年业绩数据 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损2.5亿 - 3.5亿元，上年同期亏损2.593431亿元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损2.61亿 - 3.61亿元，上年同期亏损2.730707亿元[2] - 2024年基本每股收益亏损1.09 - 1.52元/股，上年同期亏损1.23元/股[2] 业务亏损原因 - ToC业务因营销费用高、销量小成本高处于亏损状态[4] 营收及利润影响因素 - 行业需求变化致部分订单阶段性减少，营业收入减少[5] - 阶段性降价策略使部分产品毛利率下滑，新引入产品未产生规模效应[5] 亏损扩大原因 - 计提资产减值准备致2024年度公司亏损同比扩大[5] 递延所得税资产处理 - 拟对以前年度确认的递延所得税资产约2051万元予以冲回[5] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，是初步测算结果[3] 数据披露安排 - 具体数据将在2024年年度报告中详细披露[6]

借款信息 - 铭普能源拟向李竞舟借款100万元，期限1年，年利率为2025年1月1日1年期LPR[1][8][10] - 借款用于铭普能源生产经营活动周转资金[9] 审批情况 - 2025年1月7日公司董事会和监事会审议通过借款议案，关联董事回避表决[3] - 独立董事同意提交董事会审议，监事会认为助于经营，保荐人认为决策合规[21][22][23] 股东情况 - 李竞舟持有公司股份135,150股，占总股本比例为0.06%[5] 交易影响 - 本次交易不会对公司财务状况、经营成果产生不良影响[19] - 年初至核查意见披露日，公司未与李竞舟发生关联交易[20]